≈≈南京港002040≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (002040)南京港:南京港股份有限公司2021年度业绩快报
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2022-002
南京港股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算
数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与
年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风
险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 796,728,451.33 754,712,257.99 5.57
营业利润 224,698,233.56 207,901,907.71 8.08
利润总额 225,303,863.56 205,745,498.27 9.51
归属于上市公司股东的 145,596,372.46 128,825,498.25 13.02
净利润
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的 137,314,377.50 124,249,785.32 10.51
净利润
基本每股收益（元） 0.3008 0.2662 13.00
加权平均净资产收益率 5.11% 4.72% 0.39
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总资产 4,739,679,079.74 4,606,835,923.57 2.88
归属于上市公司股东的 2,911,246,600.25 2,787,428,733.79 4.44
所有者权益
股本 483,966,800.00 483,966,800.00 0.00
归属于上市公司股东的 6.02 5.76 4.51
每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021 年，公司牢牢把握“抓创新、争一流”的工作总基调，高
效利用生产资源、持续推动降本增效、加快推进港产城融合、凝
聚创新发展动力，实现经营业绩稳健增长。
2021 年公司完成营业总收入 79,672.85 万元，较上年同期增
加 5.57%；实现营业利润 22,469.82 万元，较上年同期增加 8.08%；
利润总额 22,530.39 万元，较上年同期增加 9.51%；归属于上市
公司股东的净利润 14,559.64 万元，较上年同期增加 13.02%；扣
除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 13,731.44 万
元，较上年同期增加 10.51%。
2021 年公司实现基本每股收益 0.3008 元，较上年同期增加
13.00%；加权平均净资产收益率 5.11%，较上年同期增加 0.39
个百分点。
2021年末公司总资产为473,967.91万元，较期初增加2.88%；
归属于上市公司股东的所有者权益为 291,124.66 万元，较期初增加 4.44%；归属于上市公司股东每股净资产为 6.02 元，较期初增加 4.51%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司对 2021 年度的经营业绩预计未达到相关规定的披露标
准，未对 2021 年度经营业绩进行预计披露。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
本次业绩快报财务数据为初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-01-22] (002040)南京港:南京港股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2022－001
南京港股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月8日召开的第七届董事会2021年第三次会议及2021年6月24日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，使用
不超过人民币30,000万元（其 中包括 南京港 龙潭集 装箱有 限公司 不超过
10,000万元）闲置自有资金购买保本型银行理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2021年6月9日和2021年6月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2021-028）、《南京港股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）。
根据上述决议，公司就近期购买的银行理财产品相关事宜公告如下：
一、购买银行理财产品的主要情况
（一）理财产品
1、公司用暂时闲置自有资金 5,000 万元购买中国建设银行股份有限
公司南京鼓楼支行单位结构性存款，期限为 181 天。
（1）产品名称：单位结构性存款
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）投资期限：2022 年 1 月 20 日至 2022 年 7 月 20 日
（4）预期（年化）收益率：1.8%-3.9%
2、公司用暂时闲置自有资金 5,000 万元购买江苏紫金农村商业银行
股份有限公司栖霞支行单位结构性存款 20220046 期，期限为 92 天。
（1）产品名称：单位结构性存款 20220046 期
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）投资期限：2022 年 1 月 24 日至 2022 年 4 月 26 日
（4）预期（年化）收益率：1.8%-3.95%
具体情况如下表所示：
序 资金 投资金额 投资期限 年化
签约方 产品名称
号 来源 （万元） 起始日期 终止日期 收益率
中国建设银行股
1 份有限公司南京 自有资金 5,000 2022/1/20 2022/7/20 单位结构性存款 1.8%-3.9%
鼓楼支行
江苏紫金农村商
单位结构性存款
2 业银行股份有限 自有资金 5,000 2022/1/24 2022/4/26 1.8%-3.95%
20220046 期
公司栖霞支行
公司及控股子公司与上述签约方不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
1、上述理财产品为保本浮动收益型理财产品，银行保障理财资金本
金。
2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的政策风险、信用风险、
流动性风险、市场风险、产品不成立风险、提前终止的风险、数据来源
风险、不可抗力风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
二、风险控制措施
（1）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司审计内控部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披
露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响公司正常生产
经营并有效控制风险的前提下，以闲置自有资金购买理财产品，不会影
响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资
收益，为股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
（一）已到期理财产品情况
序 资金 投资金额 投资期限
签约方 产品名称 实现收益（元）
号 来源 （万元） 起始日期 终止日期
对公结构性存
江苏银行股份有限
1 自有资金 5,000 2021/3/17 2021/6/17 款 2021 年第 419,236.11
公司南京城西支行
16 期 3 个月 B
宁波银行股份有限 单位结构性存
2 自有资金 2,500 2021/2/26 2021/8/25 456,164.38
公司南京浦口支行 款 210300
利多多公司添
上海浦东发展银行
利 21JG7614
3 股份有限公司南京 自有资金 5,000 2021/7/30 2021/10/29 443,134.17
期人民币对公
城西支行
结构性存款
江苏紫金农村商业 单位结构性存
4 银行股份有限公司 自有资金 2,000 2021/6/25 2021/12/28 款 20210230 392,666.67
栖霞支行 期
（二）尚未到期理财产品情况
截止本公告日，公司前期使用暂时闲置资金购买的银行理财产品全部到期赎
回。
五、备查文件
公司购买银行理财产品签订的协议和相关的业务交割单、交易确认
单、业务凭证及产品说明书等。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2022年1月22日
[2021-12-31] (002040)南京港:南京港股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品到期赎回的公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－054
南京港股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月8日召开的第七届董事会2021年第三次会议及2021年6月24日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，使用不超过人民币30,000 万 元（其中包括南京港龙潭集装箱有限公司不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本型银行理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2021年6月9日和2021年6月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2021-028）、《南京港股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）。
2021年6月25日公司披露了使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的相关事项，具体详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2021-035）。目前该笔闲置自有资金购买的理财产品已到期赎回。现就相关事宜公告如下：
一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回情况
2021 年 6 月 25 日，公司用暂时闲置自有资金 2,000 万元人民币购买了江苏
紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行“单位结构性存款 20210230 期”，具体
内容详见公司于 2021 年 6 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
上披露的《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》。该笔闲置自有资金购买的理财
产品已于 2021 年 12 月 28 日到期赎回，本金 2,000 万元及利息 392,666.67 元全
部赎回。
二、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品情况
1、已到期理财产品情况
序 资金 投资金额 投资期限
签约方 产品名称 实现收益（元）
号 来源 （万元） 起始日期 终止日期
中国建设银行股份
1 有限公司南京鼓楼 募集资金 7,000 2020/7/22 2020/12/30 结构性存款 1,173,315.07
支行
对公结构性存
江苏银行股份有限
2 自有资金 5,000 2021/3/17 2021/6/17 款 2021 年第 419,236.11
公司南京城西支行
16 期 3 个月 B
宁波银行股份有限 单位结构性存
3 自有资金 2,500 2021/2/26 2021/8/25 456,164.38
公司南京浦口支行 款 210300
利多多公司添
上海浦东发展银行
利 21JG7614
4 股份有限公司南京 自有资金 5,000 2021/7/30 2021/10/29 443,134.17
期人民币对公
城西支行
结构性存款
江苏紫金农村商业 单位结构性存
5 银行股份有限公司 自有资金 2,000 2021/6/25 2021/12/28 款 20210230 392,666.67
栖霞支行 期
2、截止本公告日，公司使用暂时闲置资金购买的银行理财产品全部到期赎
回。
三、备查文件
相关理财产品到期赎回的业务凭证等。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2021年12月31日
[2021-12-29] (002040)南京港:南京港股份有限公司第七届董事会2021年第六次会议决议公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－050
南京港股份有限公司
第七届董事会2021年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第六次会议于2021年12月17日以电子邮件等形式发出通知，于2021年12月27日在仪征召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
陈明同志因工作调整原因辞去公司总会计师职务，辞职后不再在公司及控股子公司任职。陈明同志在任职期间始终以公司及全体股东的利益最大化为己任，勤勉地为公司服务，公司对陈明同志在任职期间为公司规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。
根据《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，总经理提名干亚平同志为公司总会计师。经本次董事会审议通过起履行职责，聘期三年。
干亚平同志简历：男，1967 年 10 月出生，中国国籍，大学本科
学历，高级会计师。曾任南京港港务工程公司财务科会计，南京金湾房地产开发总公司财务科副科长兼上海兴银房地产发展有限公司财
务部经理，南京港港务工程公司财务部主任兼金湾公司财务部主任，南京港港务工程公司财务部负责人，南京港龙潭集装箱有限公司财务部负责人，南京港港务工程有限公司副总会计师、财务部负责人，南京港机重工制造有限公司总会计师。
干亚平同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2021-052）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事狄锋、孙小军回避表决。
3、审议通过了《关于公司港区油气回收综合治理项目投资的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司港区油气回收综合治理项目投资的公告》（公告编号：2021-053）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于修订<南京港股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第七届董事会 2021 年第六次会议决议》
2、《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (002040)南京港:南京港股份有限公司第七届监事会2021年第六次会议决议公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－051
南京港股份有限公司
第七届监事会2021年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2021年第六次会议于2021年12月17日以电子邮件等方式发出通知，于2021年12月27日在仪征召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
《详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2021-052）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于公司港区油气回收综合治理项目投资的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司港区油气回收综合治理项目投资的公告》（公告编号：2021-053）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件目录
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第七届监事会2021年第六次会议决议》
特此公告。
南京港股份有限公司监事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (002040)南京港:南京港股份有限公司关于公司港区油气回收综合治理项目投资的公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021-053
南京港股份有限公司
关于公司港区油气回收综合治理项目投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年12月27日召开的第七届董事会2021年第六次会议、第七届监事会2021年第六次会议审议通过了《关于公司港区油气回收综合治理项目投资的议案》，根据公司经营发展战略的需要，为提升公司生产经营及经济效益，确保公司生产经营符合国家环保有关政策方针要求，提高安全生产能力，公司拟采用自有资金、银行贷款及其他资本市场融资手段等方式筹措资金，实施港区油气回收综合治理项目投资。
一、投资项目基本情况
1、项目建设背景
公司仪征港区现有生产性码头 7 座，用于成品油、液体化工品等中转，其中原油、石脑油等含硫量较高的物料在装船过程中挥发出油气需进行有效治理，目前公司配备的 2 台 500m3/h 油气回收装置无法满足生产需要，需新增油气回收装置以提升油气处理能力。。
另外，目前在用的油气回收管线材质为碳钢，而处理的含油尾气硫化氢含量高，对碳钢管线极易造成腐蚀。管线经拆开检查发现管道内部锈蚀严重，并产生了大量锈渣堵塞管道，对管道的通气能力造成了一定的阻碍，严重影响了油气回收系统的正常运行；为确保系统运行的稳定和完全达标排放，需对现有的油气回收工艺进行优化和完善。
2、项目主要建设内容
拟在公司614码头北侧空地新增一台1500m3/h的尾气回收设备及配套设施，并对 608、609 码头至 614 码头段的尾气回收主管线及支管进行提升改造，确保油气回收系统的正常使用。
3、项目投资额
该项目总投资预算约 1,270 万元。
4、项目建设期
该项目预计工期为 6 个月。
二、项目存在的风险及对公司的影响
（一）存在的风险
（1）可能存在不能如期完工的风险。公司将制定严密的进度控制计划，合理安排时间，通过组织、管理、经济等措施对项目进度进行全程控制，加强与各方的沟通。
（2）可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。公司将加强项目管理，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪，力争投资金额控制在投资预算范围内。如若超出预算范围，公司将按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。
（二）对公司的影响
治理项目完成后将使含油尾气得到有效回收，降低对大气的污染，有利于公司所在地区环境卫生的改善，满足国家环保法规相关要求，缓解公司生产经营上的环保压力，给生产经营创造有利条件及一定的社会效益。
三、备查文件
1、公司第七届董事会 2021 年第六次会议决议；
2、公司第七届监事会 2021 年第六次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2021年12月29日
[2021-12-29] (002040)南京港:南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021-052
南京港股份有限公司
关于因公开招标形成关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 关联交易基本情况
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）于近日分别在江苏省招标投标公共服务平台对轨道式集装箱龙门起重机智能远控项目进行了公开招标，在南京港（集团）有限公司官方平台对轨道式集装箱门式起重机购置项目进行了公开招标。本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经履行评审程序后，南京港机重工制造有限公司（以下简称“港机重工”）为上述两个项目的第一中标候选人，龙集公司按照相关规定进行了公示，公示期间无异议。龙集公司轨道式集装箱龙门起重机智能远控项目中标人为港机重工，中标价格1,080.36万元；龙集公司轨道式集装箱门式起重机购置项目中标人为港机重工，中标价格2,878万元。
港机重工为公司控股股东南京港（集团）有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述公开招标形成公司的关联交易。
本次关联交易已经公司第七届董事会2021年第六次会议、第七届监事会2021年第六次会议审议通过，关联董事狄锋、孙小军回避表决。
上述关联交易金额合计为3,958.36万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，无需提交股东大会审议。上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况介绍
名称：南京港机重工制造有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京经济技术开发区疏港路1号龙潭物流基地A-256号
法定代表人：张群
注册资本：50,000万元人民币
统一社会信用代码：91320192580451165A
经营范围：港口起重装卸、运输机械（不含机动车）及结构件的设计、制造、修理、安装、租赁、销售；安装工程设计、施工；普通货物装卸服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
港机重工是公司控股股东南京港（集团）有限公司出资设立的有限责任公司（法人独资），注册资本50,000万元，主营港口起重机械、运输机械（不含机动车）及配件的设计、制造、修理、安装、销售。是国内具备从事大型港口机械设计、制造、安装、改造和维修资质的专业工厂，产品覆盖我国沿江、沿海各主要港口，部分产品已出口至新加坡、孟加拉国、印度尼西亚等东南亚国家。
截至2021年11月30日，港机重工总资产137,137.47万元，净资产53,071.46万元。2021年截至11月30日，港机重工公司实现营业收入68,682.00万元，实现利润总额630.79万元，净利润610.26万元。
三、 关联交易标的基本情况
龙集公司轨道式集装箱龙门起重机智能远控项目、龙集公司轨道式集装箱门式起重机购置项目。
四、 交易的定价政策及定价依据
公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。本次交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，交易价格公平公允，并签订相关交易协议，对关联交易价格予以明确。
龙集公司在江苏省招标投标公共服务平台发布轨道式集装箱龙门起重机智能远控项目招标公告，共4家单位投标。经履行评审程序后，龙集公司在江苏省招标投标公共服务平台发布轨道式集装箱龙门起重机智能远控项目中标公告，中标单位为港机重工，中标价格为1,080.36万元。
龙集公司在南京港（集团）有限公司官方平台发布轨道式集装箱门式起重机
购置项目招标公告，共 3 家单位投标。经履行评审程序后，龙集公司在南京港（集团）有限公司官方平台发布轨道式集装箱门式起重机购置项目中标公告，中标单位为港机重工，中标价格为 2,878 万元。
五、交易协议的主要内容
（一）龙集公司轨道式集装箱龙门起重机智能远控项目
1、买方
名称：南京港龙潭集装箱有限公司。
供货地点：南京港龙潭港区所在地。
2、合同工期
合同签订后 180 天内完成交钥匙，工期按照招标公告要求。
3、合同价款
含税总价（人民币小写）：10,803,600.00。增值税税率为 13%
（人民币大写）：壹仟零捌拾万叁仟陆佰元整。
4、付款方式
合同签订后，且收到规定单证后（收到施工方案）的 7 个日历日内，预付合同总价的 30％；设备进场开始安装调试，且收到规定单证后的 30 个日历日内，支付合同总价的 20%；验收合格后 30 个日历内内支付合同总价的 45%；质保期满无遗留项目，30 个日历内支付尾款 5%。
5、合同生效
本合同在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
（二）龙集公司轨道式集装箱门式起重机购置项目
1、合同内容
下列文件构成本合同的组成部分：
供货范围及主要配置 附件 A
商务条款和条件 附件 B
技术规格书 附件 T
如果上述所列的文件前后有矛盾，除专门约定外，则以顺序在前的为准。本项目在履行过程中买卖双方签署的有关备忘录也将作为本合同的有效组成部分。
若双方签署的备忘录与上述所列文件或备忘录之间前后有矛盾，除专门约定外，则以时间在后的为准。
2、合同生效
本合同自买卖双方授权代表签字日起生效。
3、合同文本
本合同正本一式六份，双方各执三份，且具有同等法律效力。
4、其他内容
关于供货范围、主要配置、技术规范、合同价格、货款支付、货物保险、货物运输、质量保证、货物验收、索赔、延期、诉讼等内容见相关附件。
六、关联交易的资金来源
龙集公司轨道式集装箱龙门起重机智能远控项目及轨道式集装箱门式起重机购置项目资金来源为自筹资金。
七、交易目的和对公司的影响
根据项目建设需要，龙集公司采用公开招标方式选择项目施工单位，港机重工为中标单位。港机重工的资质满足龙集公司项目建设需要。关联交易定价采取公开招标方式，有利于公司控制投资成本，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。
八、 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2021 年 1 月 1 日至目前，公司及控股子公司与港机重工累计已发生的各类
关联交易总金额为 397.28 万元。
九、独立董事独立意见
公司独立董事就上述关联交易发表独立意见：该项交易因公开招标产生，交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则，招标程序公开透明，定价公允合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。
十、备查文件
1、南京港股份有限公司第七届董事会 2021 年第六次会议决议；
2、南京港股份有限公司第七届监事会 2021 年第六次会议决议；
3、南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、项目招标及开标文件；
5、南京港龙潭集装箱有限公司轨道式集装箱龙门起重机智能远控项目合同书。
6、南京港龙潭集装箱有限公司 2 台吊具下 40.5T 远程控制轨道式集装箱门
式起重机购置项目采购合同
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2021年12月29日
[2021-12-17] (002040)南京港:南京港股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－049
南京港股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月27日召开的第七届董事会2021第二次会议、2021年5月20日召开的2020年度股东大会，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《南京港股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-020）。
一、签字注册会计师变更情况
天衡作为公司 2021 年度财务报表的审计机构，原委派游世秋先生、倪新浩先生作为签字注册会计师。近日，公司收到天衡《关于变更 2021 年度财务报表审计签字注册会计师的告知函》，为按时完成公司 2021 年度财务报表审计工作，更好的配合公司 2021 年度信息披露，天衡拟将签署审计报告的注册会计师游世秋、倪新浩变更为顾春华、倪新浩，其中顾春华为项目合伙人，倪新浩为项目经理。
二、本次变更的签字注册会计师情况介绍
顾春华先生，中国注册会计师，现任天衡合伙人。顾春华先生于2005 年至今一直专职从事注册会计师审计工作，担任过华光环能、苏盐井神、南方轴承、苏州科达、远大控股等上市公司签字会计师，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。
顾春华先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、备查文件
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更 2021 年度财务报表审计签字注册会计师的告知函》。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2021年12月17日
[2021-10-28] (002040)南京港:董事会决议公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－046
南京港股份有限公司
第七届董事会2021年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第五次会议于2021年10月19日以电子邮件等形式发出通知，于2021年10月27日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
《公司 2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 28 日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2021-048）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事狄锋、孙小军回避表决。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司
第七届董事会 2021 年度第五次会议决议》
2、《南京港股份有限公司独立董事关于因公开招标形成关联交易的独立意见》
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (002040)南京港:监事会决议公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－047
南京港股份有限公司
第七届监事会2021年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2021年第五次会议于2021年10月19日以电子邮件等方式发出通知，于2021年10月27日以通讯方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
《公司2021年第三季度报告》于2021年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司2021年第三季度报告》，程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成
关联交易的公告》（公告编号：2021-048）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件目录
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第七届监事会2021年度第五次会议决议》
特此公告。
南京港股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (002040)南京港:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2431元
每股净资产: 5.9649元
加权平均净资产收益率: 4.15%
营业总收入: 6.01亿元
归属于母公司的净利润: 1.18亿元
[2021-08-31] (002040)南京港:南京港股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品到期赎回的公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－044
南京港股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年7月14日召开的第七届董事会2020年第二次会议及2020年7月30日召开的2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，使用不超过人民币30,000万元（其中包括南京港龙潭集装箱有限公司（简称“龙集公司”）不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本型银行理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于 2020年7月15日和 2020年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2020-033）、《南京港股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-038）。
2021年2月27日公司披露了使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的相关事项，具体详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2021-008）。目前该笔闲置自有资金购买的理财产品已到期赎回。现就相关事宜公告如下：
一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回情况
2021 年 2 月 26 日，公司用暂时闲置自有资金 2,500 万元人民币购买了宁波
银行股份有限公司南京浦口支行“单位结构性存款 210300”，具体内容详见公司
于 2021 年 2 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《南
京港股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展
公告》。该笔闲置自有资金购买的理财产品已于 2021 年 8 月 27 日到期赎回，本
金 2,500 万元及利息 456,164.38 元全部赎回。
二、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品情况
（一）已到期理财产品情况
序 资金 投资金额 投资期限
签约方 产品名称 实现收益（元）
号 来源 （万元） 起始日期 终止日期
结构性存款
江苏银行股份有限
1 募集资金 7,000 2020/1/17 2020/7/17 JGCK2020003 1,382,500.00
公司南京城西支行
1060H
结构性存款
江苏银行股份有限
2 自有资金 9,000 2020/1/17 2020/7/17 JGCK2020003 1,777,500.00
公司南京城西支行
1060H
上海浦东发展银行 JG6004 期人民
3 股份有限公司南京 募集资金 3,600 2020/6/23 2020/9/22 币对公结构性 293,700.00
城西支行 存款
上海浦东发展银行 JG6004 期人民
4 股份有限公司南京 自有资金 13,000 2020/8/5 2020/11/4 币对公结构性 1,012,375.00
城西支行 存款
“珠联璧合—
南京银行股份有限 季稳鑫 1 号”
5 自有资金 3,000 2020/8/7 2020/11/6 250,561.64
公司紫金支行 保本人民币理
财产品
上海浦东发展银行 JG6004 期人民
6 股份有限公司南京 自有资金 1,000 2020/8/10 2020/11/9 币对公结构性 77,875.00
城西支行 存款
中国建设银行股份
7 有限公司南京鼓楼 募集资金 7,000 2020/7/22 2020/12/30 结构性存款 1,173,315.07
支行
江苏银行股份有限 对公结构性存
8 自有资金 5,000 2021/3/17 2021/6/17 419,236.11
公司南京城西支行 款 2021 年第
16 期 3 个月 B
宁波银行股份有限 单位结构性存
9 自有资金 2,500 2021/2/26 2021/8/25 456,164.38
公司南京浦口支行 款 210300
（二）尚未到期理财产品情况
序 资金 投资金额 投资期限 预期年化收
签约方 产品名称
号 来源 （万元） 起始日期 终止日期 益率
江苏紫金农村
商业银行股份 单位结构性存款
1 自有资金 2,000 2021/6/25 2021/12/28 1.88%-3.80%
有限公司栖霞 20210230 期
支行
上海浦东发展 利多多公司添利
银行股份有限 21JG7614 期人民
2 自有资金 5,000 2021/7/30 2021/10/29 0.30%-3.80%
公司南京城西 币对公结构性存
支行 款
三、备查文件
相关理财产品到期赎回的业务凭证等。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
[2021-08-27] (002040)南京港:半年报董事会决议公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－040
南京港股份有限公司
第七届董事会2021年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第四次会议于2021年8月13日以电子邮件等形式发出通知，于2021年8月25日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议由董事长主持，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
《公司 2021 年半年度报告全文》于 2021 年 8 月 27 日刊登在巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年半年度报告摘要》于 8 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事狄锋、孙小
3、审议通过了《关于公司及控股子公司固定资产投资的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司及控股子公司固定资产投资计划的公告》（公告编号：2021-043）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于推行经理层成员任期制和契约化管理方案的议案》
为贯彻落实国企改革三年行动方案重要决策部署，进一步完善市场化经营机制，健全公司经理层成员考核激励约束机制，使公司经理层成员权责更加明确，目标更加清晰，促进公司持续、稳定、高质量发展。董事会同意公司推行经理层成员任期制和契约化管理，制定并实施《南京港股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理方案》
附件 1：《南京港股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理方案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第七届董事会 2021 年度第四次会议决议》
2、《南京港股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
南京港股份有限公司
经理层成员任期制和契约化管理方案
为进一步完善市场化经营机制，健全激励约束机制，根据《关于推动省属企业落实三项重点改革工作的通知》《省国资委关于公布 2020 年度推行经理层成员任期制和契约化管理企业名单的通知》等文件要求，及相关上级要求，南京港股份有限公司（以下简称“公司”）实施经理层成员任期制和契约化管理。提出以下改革方案：
一、目标与原则
（一）目标
通过推进任期制与契约化改革，使公司经理层成员权责更加明确，目标更加清晰，激励约束更加增强，真正形成“能者上、平者让、庸者下”的用人导向，引导公司实现高质量发展。
（二）原则
1、坚持依法依规和创新突破相结合。严格执行国家有关法律法规，按照权利、义务、责任相统一的要求，依法合规经营。探索超额利润分享中长期激励方式，不断丰富完善经理层成员的薪酬结构。
2、坚持激励与约束相结合。经理层成员薪酬水平与承担的风险和责任相适应，与企业盈利能力相匹配，与业绩考核结果密切挂钩，把目标考核作为经理层人员培养、使用、奖惩及薪酬确定的重要依据。
3、坚持短期目标与长远发展相统一。综合考虑宏观经济、行业发展态势、市场竞争、企业管理等实际因素；兼顾企业的历史沿革和经营现状，坚持市场化方向，质量第一、效益优先。年度和任期考核内容和目标要有效衔接，做到短期和长远相统一。
4、坚持效率优先与统筹兼顾相结合。在实施任期制、契约化改革，加大企业经理层激励约束的同时，兼顾所在企业员工收入水平及收入增长情况。
二、考核对象
公司董事会聘任的经理层成员，包括总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员。
三、操作流程
（一）制定方案
公司根据经理层成员任期制和契约化管理相关文件精神和经理层成员的职责分工制定经理层成员任期制和契约化管理方案、考核方案。
（二）履行审批程序
按照“三重一大”决策程序，根据公司章程及党组织有关要求，公司履行经理层成员任期制和契约化管理方案和考核方案的决策审批程序。
（三）签订契约
公司董事会授权董事长与经理层成员签订岗位聘任协议、年度经营目标责任书和任期经营目标责任书，依法依规建立契约关系。
（四）开展考核
公司董事会严格按照契约约定开展年度和任期经营业绩考核，刚性考核。
（五）结果应用
公司董事会依据经理层年度和任期经营业绩考核结果，结合综合评价结果等确定薪酬、决定聘任（或解聘），刚性兑现。
四、任期制和契约化管理主要措施
（一）任期制管理
1、任期期限。经理层由董事会聘任，任期三年。
2、到期重聘。经理层成员任期期满后，应重新履行聘任程序并签署岗位聘任协议。
（二）契约化管理
1、明确权责
（1）岗位说明书。采用岗位说明书方式，明确公司经理层成员的岗位职责和任职资格。
（2）权责清单。采用制定权责清单等方式，规范公司董事会与经理层、总经理与其他经理层成员之间的权责关系。
2、契约签署
公司董事会授权董事长与经理层成员签订岗位聘任协议、年度经营目标责任书和任期经营目标责任书，依法依规建立契约关系，明确任期期限、岗位职责、
五、薪酬管理
公司经理层成员薪酬由年度薪酬、激励薪酬构成。
（一）年度薪酬
年度薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。
1、基本年薪
公司经理层主要负责人基本年薪＝2×上年度在岗员工平均工资水平
公司经理层副职的基本年薪按正职的 0.8 倍确定。
2、绩效年薪
（1）绩效年薪的确定
经理层成员个人绩效年薪＝基本年薪×年度综合考核评价系数×绩效年薪规模调节系数
年度综合考核评价系数=年度经营目标考核系数×80%+年度考核排名系数×20%，其中：
年度经营目标考核系数根据经理层成员个人年度目标责任书的考核结果确定，按 1.3 封顶、0.6 保底；
年度考核排名系数根据考核排名情况按 0－1.2 确定。其中：不称职为 0；基
本称职为 0.5；称职为 1.0；优秀为 1.1；优秀且排名前五名为 1.2。
绩效年薪规模调节系数根据公司总资产、营业收入、利润总额、从业人数等规模指标综合测评结果确定。
（2）考核指标的确定：公司经理层考核内容主要由财务、客户、运营管理和学习成长指标构成，根据公司年度预算安排及重点工作任务确定。
（3）年度经营目标责任书：公司制订每位经理层成员年度经营目标责任书，由公司董事会与经理层成员分别签订。
（4）年度考核目标确定后，考核期间原则上不作调整。若考核期内发生清产核资、改制重组、重大行业改革、重大政策变更、重大环境变化等情况，由经营层提出书面申请，经股东会、董事会分别研究，经同意后可以适当调整有关考核目标。
（5）经理层成员年度综合考核评价为“不称职”的，不得领取年度绩效年薪；
考核评价为“基本称职”的，按绩效年薪考核结果的 70%兑现年度绩效年薪。
（二）激励薪酬
激励薪酬由超额激励收入和任期激励收入构成。
1、超额激励收入主要根据利润总额完成情况进行考核；每年初根据实际情况对经理层成员设置个性化激励指标，个性化激励指标根据公司十四五发展目标设定相关业务财务指标，具体在经理层成员年度目标责任书中明确。
（1）利润总额以上年度考核兑现的实绩为基数，提取高于上年度实绩 10%
以上部分按一定比例作为经理层班子超额激励收入。
（2）年初根据公司十四五期间经营和发展目标及公司主要工作目标和任务，设置个性化前瞻性激励指标。
（3）经理层正职超额激励收入=正职年度综合考核评价系数/Σ （正职年度
综合考核评价系数+副职年度综合考核评价系数×0.8）×超额激励收入总额。
经理层副职超额激励收入=副职年度综合考核评价系数×0.8/Σ（正职年度综合考核评价系数+副职年度综合考核评价系数×0.8）×超额激励收入总额。
（4）超额激励收入在每年度考核完成后支付 50%，剩余部分在任期考核完
成后支付。
2、任期激励收入：根据任期绩效考核评价结果，对经理层成员实施以三年为周期的薪酬激励。任期激励收入以经理层成员年度绩效薪酬 30%作为基数并预留，用于任期考核发放。任期主要考核所在公司国有资本保值增值率和任期内年度经营目标考核情况，权重分别为 40%和 60%；为加大任期激励力度，设置任期激励系数。
经理层正职任期激励收入=任期内绩效年薪总额×30%×任期激励系数×[（任期内国有资本保值增值率×40%+任期内三年经营目标考核系数平均值×60%）-1]
其中：国有资本保值增值率指企业考核期末国有资本及权益同考核期初国有资本及权益的比率。年度国有资本保值增值率=年末扣除客观因素后的国有资本及权益/期初国有资本及权益×100%；任期激励系数为 2。
经理层副职任期激励收入=经理层正职任期激励收入×0.8×任期内三年经营目标考核系数的平均值。副职任期激励收入按正职的 0.9 封顶，0.6 保底。
经理层成员任期激励收入在任期考核完毕后当期支付 50%，次年支付 50%。
同时根据考核结果一次性返还任期预留的绩效薪酬。
3、任期考核目标确定后，考核期间原则上不作调整。若考核期内发生清产核资、改制重组、重大行业改革、重大政策变更、重大环境变化等情况，由经理层提出书面申请，经公司董事会研究，履行相应决策程序后可以适当调整有关考核目标。
4、任期结束对经理层成员进行任期考核。经理层成员任期考核评价为“不称职”的，不得领取任期、超额激励收入以及预留的绩效薪酬；综合考核评价为“基本称职”的，按考核结果的 70%兑现任期、超额激励收入以及预留的绩效薪酬。
5、因个人原因任期未满的，不实行任期激励；非个人原因任期未满的，根据任期考核评价结果并结合本人实际任职时间及贡献发放相应任期激励收入，同时返还预留的绩效薪酬。
（三）经理层成员任期内每年薪酬不超过 100 万元。
六、退出机制
（一）退出条件。有下列情形的，中止经理层成员聘任协议：
1、不胜任工作情形：
（1）年度经营管理目标考核得分低于 70 分。
（2）年度利润总额完成值未达到目标值的 70%。
（3）聘任期内连续两年经营业绩考核结果或任期经营业绩考核结果明显下降、未完成且无重大客观原因的。
（4）发生较大及以上安全责任事故、重大质量责任事故、重大环境污染责任事故、重大违纪和法律纠纷案件、重大群体性事件的。
2、末等调整情形：
[2021-08-27] (002040)南京港:半年报监事会决议公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－041
南京港股份有限公司
第七届监事会2021年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2021年第四次会议于2021年8月13日以电子邮件等方式发出通知，于2021年8月25日以现场与视频会议形式召开，会议由监事会主席主持，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
《公司2021年半年度报告全文》于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年半年度报告摘要》于8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司2021年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于公司及控股子公司固定资产投资的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于公司及控股子公司固定资产投资计划的公告》（公告编号：2021-043）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于推行经理层成员任期制和契约化管理方案的议案》
公司推行经理层成员任期制和契约化管理方案符合相关要求及公司管理制度的规定，有利于促进公司持续、稳定、高质量发展，同意公司推行经理层成员任期制和契约化管理方案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件目录
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第七届监事会2021年度第四次会议决议》
特此公告。
南京港股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (002040)南京港:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1413元
每股净资产: 5.8635元
加权平均净资产收益率: 2.43%
营业总收入: 3.91亿元
归属于母公司的净利润: 6838.21万元
[2021-08-03] (002040)南京港:南京港股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－037
南京港股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月8日召开的第七届董事会2021年第三次会议及2021年6月24日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，使用不超过人民币30,000万元（其中包括南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本型银行理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于 2021年6月9日和 2021年6月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2021-028）、《南京港股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）。
根据上述决议，公司就近期购买的理财产品相关事宜公告如下：
一、购买银行理财产品的主要情况
（一）理财产品
公司控股子公司龙集公司用暂时闲置自有资金 5,000 万元购买了上
海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行对公结构性存款，期限为 2个月零 29 天。
（1）产品名称：利多多公司添利 21JG7614 期人民币对公结构性存
款
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）投资期限：2021 年 7 月 30 日至 2021 年 10 月 29 日
（4）预期（年化）收益率：0.30%-3.80%
具体情况如下表所示：
序 资金 投资金额 投资期限 预期年化收
签约方 产品名称
号 来源 （万元） 起始日期 终止日期 益率
上海浦东发展
利多多公司添利
银行股份有限
1 自有资金 5,000 2021/7/30 2021/10/29 21JG7614 期人民币 0.30%-3.80%
公司南京城西
对公结构性存款
支行
公司及控股子公司与上述签约方不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
1、上述理财产品为保本浮动收益型理财产品，银行保障理财资金本
金。
2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的政策风险、市场风险、
延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风
险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。
二、风险控制措施
（1）公司及控股子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司审计内控部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披
露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司及控股子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响
正常生产经营并有效控制风险的前提下，以闲置自有资金购买理财产品，
不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定
的投资收益，为股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
（一）已到期理财产品情况
序 资金 投资金额 投资期限
签约方 产品名称 实现收益（元）
号 来源 （万元） 起始日期 终止日期
结构性存款
江苏银行股份有限
1 募集资金 7,000 2020/1/17 2020/7/17 JGCK2020003 1,382,500.00
公司南京城西支行
1060H
结构性存款
江苏银行股份有限
2 自有资金 9,000 2020/1/17 2020/7/17 JGCK2020003 1,777,500.00
公司南京城西支行
1060H
上海浦东发展银行 JG6004 期人民
3 股份有限公司南京 募集资金 3,600 2020/6/23 2020/9/22 币对公结构性 293,700.00
城西支行 存款
上海浦东发展银行 JG6004 期人民
4 股份有限公司南京 自有资金 13,000 2020/8/5 2020/11/4 币对公结构性 1,012,375.00
城西支行 存款
“珠联璧合—
南京银行股份有限 季稳鑫 1 号”
5 自有资金 3,000 2020/8/7 2020/11/6 250,561.64
公司紫金支行 保本人民币理
财产品
上海浦东发展银行 JG6004 期人民
6 股份有限公司南京 自有资金 1,000 2020/8/10 2020/11/9 币对公结构性 77,875.00
城西支行 存款
中国建设银行股份
7 有限公司南京鼓楼 募集资金 7,000 2020/7/22 2020/12/30 结构性存款 1,173,315.07
支行
江苏银行股份有限 对公结构性存
8 自有资金 5,000 2021/3/17 2021/6/17 419,236.11
公司南京城西支行 款 2021 年第
16 期 3 个月 B
（二）尚未到期理财产品情况
序 资金 投资金额 投资期限 年化
签约方 产品名称
号 来源 （万元） 起始日期 终止
[2021-06-30] (002040)南京港:南京港股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－036
南京港股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020
年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 20 日召开的公司 2020 年度股
东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况
1、2021 年 5 月 20 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了公司
2020 年度利润分配方案，具体方案为：以公司总股本 483,966,800 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），共计派发现金股利21,778,506.00 元。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
483,966,800 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.450000 元人民币现金
（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每 10 股派 0.405000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.090000 元；
持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.045000 元；
持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 6 日，除权除息日为：
2021 年 7 月 7 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 6 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红
利将于 2021 年 7 月 7 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****957 南京港（集团）有限公司
2 08*****160 上海国际港务（集团）股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 28 日至登记日：
2021 年 7 月 6 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：南京市建邺区江东中路 108 号万达广场 C 座 2220 室
南京港股份有限公司证券投资部（董秘办）
咨询联系人：李芳琪
咨询电话：025-58815738
传真电话：025-58812758
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
[2021-06-25] (002040)南京港:南京港股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－034
南京港股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2021 年 6 月 24 日（周四）下午 14:30
3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路 108 号万达广场
C 座 2111 会议室。
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2021 年 6 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2021
年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长熊俊先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 5 名，代表股份数为
327,660,091 股，占公司股份总数的 67.70301%。其中出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代表）共计 2 人，代表股份数为327,604,671 股，占公司总股本的 67.69156%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 3 人，代表股份总数为 55,420 股，占公司总股本的 0.01145%。
公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，经统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》
表决结果:现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股，网络投
票表决同意股份数 1,500 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.98354%；现场表决方式表决反对股份数0 股，网络投票表决反对股份数 53,920 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.01646%；现场表决方式表决弃权股份数 0 股，网络投票表决弃权股份数 0 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.70660%；反对股份数 53,920 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.29340%；弃权股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
经审议通过，狄锋同志当选为公司第七届董事会董事，向平原同志不再担任公司董事。
2、审议通过《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果:现场表决方式表决同意股份数 327,604,671 股，网络投
票表决同意股份数 0 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.98309%；现场表决方式表决反对股份数 0股，网络投票表决反对股份数 55,420 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0.01691%；现场表决方式表决弃权股份数 0 股，网络投票表决弃权股份数 0 股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；反对股份数 55,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日
[2021-06-25] (002040)南京港:南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－035
南京港股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置自有资金购买
保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月8日召开的第七届董事会2021年第三次会议及2021年6月24日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，使用
不超过人民币30,000万元（其 中包括 南京港 龙潭集 装箱有 限公司 不超过
10,000万元）闲置自有资金购买保本型银行理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于 2021年6月9日和 2021年6月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2021-028）、《南京港股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-034）。
根据上述决议及购买理财产品到期情况，公司就近期新购买理财产品及已到期赎回理财产品相关事宜公告如下：
一、已到期赎回理财产品情况
2021 年 3 月 17 日，公司用暂时闲置自有资金 5,000 万元人民币购买了江苏
银行股份有限公司南京城西支行“对公结构性存款 2021 年第 16 期 3 个月 B”，
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网上披露的《南京港股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本型银行
理财产品的的进展公告》。该理财产品已于 2021 年 6月 18日到期赎回，本金 5,000
万元及利息 419,236.11 元全部赎回。
二、购买银行理财产品的主要情况
（一）理财产品
公司用暂时闲置自有资金 2,000 万元购买江苏紫金农村商业银行股
份有限公司栖霞支行单位结构性存款 20210230 期，期限为 186 天。
（1）产品名称：单位结构性存款 20210230 期
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）投资期限：2021 年 6 月 25 日至 2021 年 12 月 28 日
（4）预期（年化）收益率：1.88%-3.80%
具体情况如下表所示：
序 资金 投资金额 投资期限 预期年化收
签约方 产品名称
号 来源 （万元） 起始日期 终止日期 益率
江苏紫金农村
商业银行股份 单位结构性存款
1 自有资金 2,000 2021/6/25 2021/12/28 1.88%-3.80%
有限公司栖霞 20210230 期
支行
公司及控股子公司与上述签约方不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
1、上述理财产品为保本浮动收益型理财产品，银行保障理财资金本
金。
2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的本金及收益风险、政策
风险、信用风险、流动性风险、市场风险、产品不成立风险、提前终止
的风险、数据来源风险、不可抗力风险、信息传递风险等银行理财产品
常见风险。
三、风险控制措施
（1）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司审计内控部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披
露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响公司正常生产
经营并有效控制风险的前提下，以闲置自有资金购买理财产品，不会影
响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资
收益，为股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
（一）已到期理财产品情况
序 资金 投资金额 投资期限
签约方 产品名称 实现收益（元）
号 来源 （万元） 起始日期 终止日期
上海浦东发展银行 20JG6237期人
1 股份有限公司南京 自有资金 4,000 2020/3/3 2020/6/3 民币对公结构 395,000.00
城西支行 性存款
上海浦东发展银行 20JG7319期人
2 股份有限公司南京 募集资金 3,600 2020/4/20 2020/6/22 民币对公结构 232,500.00
城西支行 性存款
结构性存款
江苏银行股份有限
3 募集资金 7,000 2020/1/17 2020/7/17 JGCK2020003 1,382,500.00
公司南京城西支行
1060H
结构性存款
江苏银行股份有限
4 自有资金 9,000 2020/1/17 2020/7/17 JGCK2020003 1,777,500.00
公司南京城西支行
1060H
上海浦东发展银行 JG6004期人民
5 股份有限公司南京 募集资金 3,600 2020/6/23 2020/9/22 币对公结构性 293,700.00
城西支行 存款
6 上海浦东发展银行 自有资金 13,000 2020/8/5 2020/11/4 JG6004期人民 1,012,375.00
股份有限公司南京 币对公结构性
城西支行 存款
“珠联璧合—
南京银行股份有限 季稳鑫 1 号”
7 自有资金 3,000 2020/8/7 2020/11/6 250,561.64
公司紫金支行 保本人民币理
财产品
上海浦东发展银行 JG6004期人民
8 股份有限公司南京 自有资金 1,000 2020/8/10 2020/11/9 币对公结构性 77,875.00
城西支行
[2021-06-09] (002040)南京港:南京港股份有限公司第七届董事会2021年第三次会议决议公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－026
南京港股份有限公司
第七届董事会2021年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第三次会议于2021年6月2日以电子邮件等形式发出通知，于2021年6月8日以通讯方式召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整董事会成员的议案》
向平原同志因工作调整辞去公司董事职务。辞职后不再在公司任职。
向平原同志在任职董事期间始终以公司全体股东的利益最大化为己任，勤勉地为公司服务，公司全体董事对向平原同志在任职期间为公司规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。
根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名狄锋同志为公司第七届董事会董事，任期为股东大会决议通过至本届董事会届满时止。
狄锋同志简历：男，1965 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，
大学本科学历，高级工程师。现任南京港（集团）有限公司党委委员、副总经理。曾任南京港四公司技术科技术员，南京港技术设备处科员，南京港四公司副总工程师兼技术科科长、副总经理，南京港龙潭集装箱有限公司副总经理，南京港龙潭天宇码头有限公司投产筹备处主任、总经理，南京港（集团）有限公司业务部部长、商务中心总经理、总调度室主任、副总经济师、安全总监，南京港龙潭集装箱有限公司总经理、党委书记。
经审查狄锋同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。
狄锋同志当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事的二分之一。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有
资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2021-028）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事向平原、
孙小军回避表决。
4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议通知详见公司同日披露的 2021-030 号公告。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第七届董事会 2021 年第三次会议决议》
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-09] (002040)南京港:南京港股份有限公司第七届监事会2021年第三次会议决议公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－027
南京港股份有限公司
第七届监事会2021年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2021年第三次会议于2021年6月2日以电子邮件等方式发出通知，于2021年6月8日以通讯方式召开，共有监事3人出席了本次会议，占全体监事人数的100%，符合本《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2021-028）。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件目录
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第七届监事会2021年第三次会议决议》
特此公告。
南京港股份有限公司监事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-09] (002040)南京港:南京港股份有限公司关于董事离任三年内再次被提名为董事候选人的公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－032
南京港股份有限公司
关于董事离任三年内再次被提名为董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 8 日
召开的第七届董事会 2021 年第七次会议审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》，提名狄锋同志为公司第七届董事会董事候选人，任期为股东大会决议通过至本届董事会届满时止。
狄锋同志于 2018 年 5 月 18 日起担任公司非独立董事。2019 年 6
月狄锋同志因工作调整辞去公司董事职务，并于 2019 年 7 月 2 日起
不再担任公司董事职务，离任后狄锋同志不再在公司及子公司担任其他任何职务。
鉴于狄锋同志在经营管理等方面具有丰富经验，对公司业务十分熟悉，能够为公司战略决策提供建设性意见，经公司股东单位南京港（集团）有限公司提名，公司董事会在综合考虑各项因素的基础上，再次提名狄锋同志为公司第七届董事会董事候选人。
狄锋同志自 2019 年 7 月 2 日离任后，未买卖过公司股票，不违
反其在担任公司董事期间所做出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-09] (002040)南京港:南京港股份有限公司关于高级管理人员离任三年内再次被选举为职工监事的公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－033
南京港股份有限公司
关于高级管理人员离任三年内再次被选举为职工监事
的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 8 日
召开的四届三次职工代表大会对职工监事人选进行了民主选举，职工代表选举杨国锋同志为公司第七届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
杨国锋同志于 2020 年 6 月 5 日起担任公司副总经理。2021 年 2
月杨国锋同志因工作调整辞去公司副总经理职务，并于 2021 年 2 月26 日起不再担任公司副总经理职务，离任后杨国锋同志在公司担任党委副书记、纪委书记职务。
鉴于杨国锋同志熟悉公司经营运作情况，具有履行职工代表监事职责所需的专业能力，经公司四届三次职工代表大会通过，民主选举杨国锋同志为公司第七届监事会职工代表监事。
杨国锋同志自 2021 年 2 月 26 日离任后，未买卖过公司股票，不
违反其在担任公司高级管理人员期间所做出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。
特此公告。
南京港股份有限公司监事会
2021 年 6 月 9 日
[2021-06-09] (002040)南京港:南京港股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－031
南京港股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
李玉军同志因工作调整原因辞去南京港股份有限公司（以下简称“公司”）的职工代表监事，辞职后，李玉军同志不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，李玉军同志未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，李玉军同志在任职期间始终以公司全体股东的利益最大化为己任，勤勉地为公司服务，公司监事会对李玉军同志为公司发展做出的贡献表示感谢。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有
关规定，公司于 2021 年 6 月 8 日召开的四届三次职工代表大会对职
工监事人选进行了民主选举，职工代表选举杨国锋同志为公司第七届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
杨国锋同志符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。选聘后的第七届监事会成员，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
杨国锋同志简历详见附件。
特此公告。
南京港股份有限公司监事会
2021 年 6 月 9 日
附件：
杨国锋同志简历
杨国锋，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，在职大
学本科学历，工程师。现任南京港股份有限公司党委副书记兼纪委书记。曾任南京港六公司技术科机械管理员、技术员，南京港股份有限公司技术部设备管理员、码头装卸队副队长、技术部副经理、供应部副经理、供应部经理、技术部经理、投资发展部经理、公司副总经理。
杨国锋同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。
[2021-06-09] (002040)南京港:南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021-029
南京港股份有限公司
关于因公开招标形成关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 关联交易基本情况
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年3月7日在江苏省招标投标公共服务平台对港区雨水管道改造等一期工程进行了公开招标，本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经履行评审程序后，公司关联方港务工程公司为上述项目的第一中标候选人，公司于2021年4月20日按照规定进行了公示，公示期间无异议。公司港区雨水管道改造等一期工程中标人为港务工程公司，中标价格699.56万元。
公司控股股东南京港（集团）有限公司持有港务工程公司42.26%的股权，是港务工程公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述公开招标形成公司的关联交易。
本次关联交易已经公司第七届董事会2021年第三次会议、第七届监事会2021年第三次会议审议通过，关联董事向平原、孙小军回避表决。
上述关联交易金额合计为699.56万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，无需提交股东大会审议。上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况介绍
名称：南京港港务工程有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市鼓楼区中山北路426号
法定代表人：向平原
注册资本：12,900万元整
统一社会信用代码：913201926089657911
经营范围：房屋建筑工程施工总承包；建筑装饰工程；港口与航道工程施工总承包；公路工程施工；机电安装工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；铁路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；地基与基础工程专业承包；送变电工程专业承包；电器工程、电力工程；房屋拆迁服务；为企业内部物业管理服务；建筑材料、五金交电、照明器材销售；预制构件生产、销售；自有设备租赁；亮化工程设计、施工；沉船、沉物打捞；普通货物仓储；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
南京港港务工程有限公司前身为南京港港务工程公司，2018年混合所有制改革后更名为南京港港务工程有限公司，注册资本12,900万元，股权结构为南京港（集团）有限公司、江苏省建筑工程集团有限公司、紫金信托有限责任公司（核心员工代持方）分别占比42.26%、35.26%、22.48%。
港务工程公司主要从事港航工程建设及房屋建筑，具有成熟的港航工程、工业、民用建筑工程施工技术，拥有房屋建筑工程施工总承包一级、港口与航道工程施工总承包二级、市政公用工程总承包二级等施工资质。承建过30多座码头（其中5000吨级以上5座）及多项综合性水运工程项目，承建项目遍及长江沿线。
截止2020年12月31日，港务工程公司总资产78,575.82万元，净资产18,531.37万元。2020年度，港务工程公司实现营业收入55,832.78万元，实现利润总额3,250.70万元，净利润2,430.57万元。
三、 关联交易标的基本情况
关联交易标的为公司港区雨水管道改造等一期工程。
四、 交易的定价政策及定价依据
公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。本次交易采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，交易价格公平公允，并签订相关交易协议，对关联交易价格予以明确。
2021年3月7日，公司在江苏省招标投标公共服务平台对港区雨水管道改造等一期工程进行了公开招标。经履行评审程序后，2021年4月20日公司在江苏省招
标投标公共服务平台发布港区雨水管道改造等一期工程中标公告，中标单位为港务工程公司，中标价格699.56万元
五、交易协议的主要内容
1、工程概况
工程名称：南京港股份有限公司港区雨水管道改造等一期工程。
工程地点：南京港股份有限公司仪征港区。
工程内容：港区雨水管道改造等一期工程，具体详见工程量清单。
2、合同工期
90 日历天（具体开工时间按发包人通知为准）。
3、合同价款
本合同采用固定单价合同，合同价款为人民陆佰玖拾玖万伍仟陆佰肆拾肆元零捌分（RMB：6,995,644.08）。
4、工程款支付
（1）自合同签订后，甲方支付预付款至合同额的 20%；完成一半工程量后支付至合同额的 50%；工程通过验收后 14 日内，付至合同金额的 80%；结算审核完成后 14 日内付至结算价款的 97%（退还履约保证金）；剩余 3%作为工程质量保证金。自总体工程验收合格之日起两年内工程无质量问题，发包人无息退还质量保证金。工程款支付银行承兑不低于 60%。
（2）乙方应在甲方支付费用前，依据甲方批准的金额，先行向甲方提供足额合法且符合税法规定的增值税专用发票（税率 9%），甲方在收到乙方提供的增值税专用发票后的 5 个工作日内支付相应款项，否则甲方有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。
5、合同生效
本合同自各方签字、盖章之日起生效。
六、关联交易的资金来源
公司港区雨水管道改造等一期工程资金来源为自有资金。
七、交易目的和对公司的影响
根据项目建设需要，公司采用公开招标，港务工程公司为中标单位。港务工
程公司的施工资质满足公司项目建设需要。关联交易定价采取公开招标方式，有利于公司控制投资成本，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。
八、 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司及控股子公司与港务工程公司累计
已发生的各类关联交易总金额为 87.72 万元。
九、独立董事独立意见
公司独立董事就上述关联交易发表独立意见：本次交易因公开招标产生，交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则，招标程序公开透明，定价公允合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。
十、备查文件
1、南京港股份有限公司第七届董事会 2021 年第三次会议决议；
2、南京港股份有限公司第七届监事会 2021 年第三次会议决议；
3、南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
4、项目招标及开标文件；
5、南京港股份有限公司港区雨水管道改造等一期工程施工合同。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2021年6月9日
[2021-06-09] (002040)南京港:南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－028
南京港股份有限公司
关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第三次会议、第七届监事会2021年第三次会议审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，拟用不超过人民币30,000 万元（其中包括南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本型银行理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、投资目的
在确保不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品，提高资金使用效率，增加公司资金收益。
2、资金来源
购买保本型银行理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为保本型银行理财产品。
4、额度及期限
公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（其中包括龙集公司不超过
10,000 万元）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
5、投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
6、实施程序及方式
经股东大会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施及风险控制。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规范性文件的规定要求及时披露公司使用部分暂时闲置自有资金投资银行保本型理财产品的实施情况。
二、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险。公司运用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司闲置自有资金购买理财产品情况
1、已到期理财产品情况
序 资金 投资金额 投资期限 实现收益
签约方 产品名称
号 来源 （万元） 起始日期 终止日期 （元）
上海浦东发展
银行股份有限 20JG6237 期人民币
1 自有资金 4,000 2020/3/3 2020/6/3 395,000.00
公司南京城西 对公结构性存款
支行
江苏银行股份
结构性存款
2 有限公司南京 自有资金 9,000 2020/1/17 2020/7/17 1,777,500.00
JGCK20200031060H
城西支行
上海浦东发展
银行股份有限 JG6004 期人民币对
3 自有资金 13,000 2020/8/5 2020/11/4 1,012,375.00
公司南京城西 公结构性存款
支行
南京银行股份 “珠联璧合—季稳
4 有限公司紫金 自有资金 3,000 2020/8/7 2020/11/6 鑫 1 号”保本人民币 250,561.64
支行 理财产品
上海浦东发展
银行股份有限 JG6004 期人民币对
5 自有资金 1,000 2020/8/10 2020/11/9 77,875.00
公司南京城西 公结构性存款
支行
2、尚未到期理财产品情况
序 资金 投资金额 投资期限 预期年化收
签约方 产品名称
号 来源 （万元） 起始日期 终止日期 益率
宁波银行股份
单位结构性存款
1 有限公司南京 自有资金 2,500 2021/2/26 2021/8/25 3.7%
210300
浦口支行
江苏银行股份 对公结构性存款
2 有限公司南京 自有资金 5,000 2021/3/17 2021/6/17 2021 年第 16 期 3 个 1.4%-3.76%
城西支行 月 B
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序符合相关法律法规规定，在保障资金安全的前提下，公司使用总额不超过人民币 30,000 万元（其中包括龙集公司不超过 10,000 万元）闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。同意公司使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
公司本次使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序符合相关法律规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高资金的使用效率，获得一定的收益。同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（其中包括龙集公司不超 10,000万元）的暂时闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关投资风险控制工作。
六、备查文件
1、南京港股份有限公司第七届董事会 2021 年第三次会议决议；
2、南京港股份有限公司第七届监事会 2021 年第三次会议决议；
3、南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
南京港股份有限公司董事会
2021年6月9日
[2021-06-09] (002040)南京港:南京港股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－030
南京港股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第七届董事会2021年第三次会议审议通过，公司决定于2021年6月24日召开2021年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开大会有关内容通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2021年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第七届董事会2021年第三次会议审议通过，召集程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2021年6月24日（周四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2021年6月24日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021年6月21日
7、出席会议人员：
（1）2021 年 6 月 21 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参
加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。
8、现场会议地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。
二、会议审议事项
1、《关于调整公司董事会成员的议案》。
以上议案经公司第七届董事会2021年第三次会议审议通过，相关董事会决议公告于2021年6月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，相关公告编号2021-026。
2、《关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
以上议案经公司第七届董事会、监事会2021年第三次会议审议通过，相关公告及董事会、监事会决议于2021年6月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，相关公告编号2021-026、2021-027、2021-028。
特别说明：上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 ?
非累积投票提案
1.00 关于调整公司董事会成员的议案 ?
2.00 关于用暂时闲置自有资金购买保本型银行理 ?
财产品的议案
四、出席现场会议的股东登记办法
（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及
持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
（2）登记时间：2021 年 6 月 23 日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00），
逾期不予受理。
（3）登记地点：南京港股份有限公司证券部
（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
六、备查文件
1、召集本次股东大会的《南京港股份有限公司第七届董事会2021年第三次会议决议》、召集股东的持股证明文件等。
七、其它事项
1、表决权
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、会议联系方式：
联系地址：南京建邺区江东中路108号万达广场C座22层公司证券部
联系电话：025-58815738
传真：025-58812758
联系人：李芳琪 邢杰王林萍
邮政编码：210019
南京港股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
附件一：
回 执
截止2021年6月21日，我单位（个人）持有“南京港”（002040）股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2021年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）
2021年 月 日
附件二：
授权委托书
兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2021
年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2021年 月 日
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 ?
非累积投票提案
1.00 关于调整公司董事会成员的议案 ?
2.00 关于用暂时闲置自有资金购买保本型银 ?
行理财产品的议案
注：1、对总议案表决视为对除累积投票提案外的所有提案表决；
2、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，每
项均为单选， 多选无效。
3、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖
单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362040；投票简称：南港投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-05-21] (002040)南京港:南京港股份有限公司2020年度股东大会决议公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－025
南京港股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（周四）下午 14:30
3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路 108 号万达广场
C 座 2111 会议室。
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2021
年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长熊俊先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 5 名，代表股份数为
327,667,291 股，占公司股份总数的 67.7045%。其中出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代表）共计 2 人，代表股份数为327,604,671 股，占公司总股本的 67.6916%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 3 人，代表股份总数为 62,620 股，占公司总股本的 0.0129%。
公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》
表决结果: 同意股份数 327,605,171 股，占出席本次股东大会股
东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.9810%；反对股份数62,120股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0190%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。
2、审议通过《董事会 2020 年度工作报告》
表决结果: 同意股份数 327,605,171 股，占出席本次股东大会股
股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0190%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。
3、审议通过《监事会 2020 年度工作报告》
表决结果: 同意股份数 327,605,171 股，占出席本次股东大会股
东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.9810%；反对股份数62,120股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0190%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。
4、审议通过《董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬方案的议
案》
表决结果: 同意股份数 327,605,171 股，占出席本次股东大会股
东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.9810%；反对股份数62,120股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0190%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7985%；反对股份数 62,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2015%；弃权股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《公司 2020 年度利润分配方案的议案》
表决结果: 同意股份数 327,605,171 股，占出席本次股东大会股
东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.9810%；反对股份数62,120股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0190%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7985%；反对股份数 62,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2015%；弃权股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果: 同意股份数 327,605,171 股，占出席本次股东大会股
东所持有的有效表决权代表股份总数的 99.9810%；反对股份数62,120股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0.0190%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的 0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决
情况：同意股份数 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7985%；反对股份数 62,120 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2015%；弃权股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议》；
2、《江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司 2020 年度股
东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-08] (002040)南京港:南京港股份有限公司关于举行2020年度业绩说明会的公告
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2021－024
南京港股份有限公司
关于举行2020年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日
披露了公司 2020 年年度报告及其摘要，为使广大投资者进一步详细了解公司生产经营情况，公司定于2021年5月13日（周四）14:00-16:00在全景网举办 2020 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长熊俊先生、总经理邓基柱先生、独立董事马野青先生、总会计师兼董事会秘书陈明先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于 2021 年 5 月 11 日（周二）17：00 前访问
http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2021年5月8日
[2021-04-29] (002040)南京港:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2662元
每股净资产: 5.7595元
加权平均净资产收益率: 4.72%
营业总收入: 7.55亿元
归属于母公司的净利润: 1.29亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================