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[2022-02-10] (002038)双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司关于参股公司首次公开发行股票获中国证监会同意注册的公告
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2022-001
北京双鹭药业股份有限公司关于参股公司
首次公开发行股票获中国证监会同意注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司首药控股（北京）股份有限
公司（以下简称“首药控股”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请于 2021 年 8 月 3
日经上海证券交易所科创板上市委 2021 年第 53 次会议审议通过，具体内容详见公司于
2021 年 8 月 4 日披露的《北京双鹭药业股份有限公司关于参股公司首次公开发行股票并在
科创板上市的申请通过上市委审议的公告》（公告编号：2021-032）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2022 年 2 月 8 日发布的《关于
同意首药控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，证监会同意了首药控股在科创板首次公开发行股票的注册申请。首药控股将会根据证监会及上海证券交易所的相关规定及要求展开后续工作。
目前，首药控股发行价格尚未确定，具体收益无法估计，对公司未来财务状况和经营成果的影响亦无法确定。公司将根据该事项的进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二二年二月十日
[2021-12-08] (002038)双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司关于获得药物临床试验批准通知书的公告
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-045
北京双鹭药业股份有限公司
关于获得药物临床试验批准通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“双鹭药业”或“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）签发的关于 DT678 片的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2021LP01938），现将相关情况介绍如下：
一、药品基本信息
药品名称：DT678 片
生产企业：北京双鹭药业股份有限公司
通知书编号：2021LP01938
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2021 年 9 月 7
日受理的 DT678 片符合药品注册的有关要求，同意开展临床试验。
二、药品其他相关情况
DT678 片为 P2Y12 受体拮抗剂，通过抑制 ADP 与血小板 P2Y12 受体的结合，从而抑
制血小板聚集，预防血栓形成。DT678 片是全球首创的抗血小板聚集用药领域的创新药，由美国密歇根大学参股的 DT 公司（双鹭药业持有 30%股权）与我公司共同开发，公司拥有该专利化合物在中国的独家开发使用权。
目前临床上预防和治疗因血小板高聚集而引起的心脑血管和其它动脉循环障碍疾病的药物主要以氯吡格雷为主，约占市场总份额的 81%，2020 年氯吡格雷全国销售额超过 50亿。但氯吡格雷需要通过肝细胞色素 p450 酶（CYP）转化才具有活性，故在携带CYP2C19 失活等位基因的人群中，氯吡格雷的二级预防效果较差，且 CYP2C19 失活等位基因在不同族裔人群中的携带比例有明显差别，在白人患者和亚洲患者中分别约 25%和60%。我公司研发的 DT678 片无需通过肝细胞色素 p450 酶（CYP）转化，仅需在内源性谷胱甘肽的存在的前体下，即可转化成药效活性成分，药效是氯吡格雷的 20 倍以上。DT678 片不仅绕过了细胞色素 p450 酶（CYP）生物催化转化过程，而且还规避了许多与噻吩吡啶药物相关的缺点，具有药效好、起效快、副反应小和稳定性更强的特点，是更适合所有亚洲人的抗血小板高聚集治疗用药，也是公司近年来开发的重点产品。
三、对上市公司的影响及风险提示
本次获得 DT678 片药物临床试验通知书，将丰富公司在抗血栓治疗领域的产品储备与公司已上市或拟上市的几类抗血栓药物一起增加公司在该类药物的市场占有率，同时增加公司在创新药和心脑血管疾病治疗领域用药的覆盖范围，提升公司的综合竞争力。
该药物临床试验获批到上市审批及最终投产其过程、时间均具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-11-06] (002038)双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司关于获得药物临床试验批准通知书的公告
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-044
北京双鹭药业股份有限公司
关于获得药物临床试验批准通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“双鹭药业”或“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）签发的关于长效重组人胰高血糖素样肽-1 注射液的《药物临床试验批准通知书》（通知书编号：2021LP01795、2021LP01796），现将相关情况介绍如下：
一、药品基本信息
药品名称：长效重组人胰高血糖素样肽-1 注射液
剂 型：注射液（皮下注射）
规 格：0.75mg：0.5mL；1.5mg：0.5mL
注册分类：治疗用生物制品
生产企业：北京双鹭药业股份有限公司
通知书编号：2021LP01795、2021LP01796
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2021 年 8 月 23
日受理的长效重组人胰高血糖素样肽-1 注射液符合药品注册的有关要求，同意开展 2 型糖尿病适应症的临床试验。
二、药品其他相关情况
长效重组人胰高血糖素样肽-1 注射液是一种胰高血糖素样肽（GLP-1）受体激动剂，可有效治疗 2 型糖尿病。其通过激动 GLP-1 受体，不仅可以促进胰岛素分泌，还可减少升糖激素（胰高血糖素）的分泌，以达到降血糖的目的；还可以通过降低食欲减少葡萄糖来源，通过延缓胃排空降低餐后血糖升高幅度。此药品仅需每周皮下注射一次，可实现长期平稳控制血糖，并可同时降低空腹血糖与餐后血糖，显著降低糖化血红蛋白。它具有多种其他降糖药物不具有的治疗优势，包括减轻体重、低血糖发生风险小等。同时，此类药物还具有潜在的心血管获益作用，包括降低血压、血脂和体重以及改善脂肪肝和多囊卵巢综合征症状等。
2019 年 2 月，礼来 GLP-1 受体激动剂周制剂度拉糖肽（度易达?）获批进入国内市场。
目前国内已有企业类似药品申报或获批临床试验，但未有同类产品上市。
三、对上市公司的影响及风险提示
本次公司获得长效重组人胰高血糖素样肽-1 药品临床试验通知书，将丰富公司在糖尿病治疗领域的产品储备，与公司申报上市的达格列净片、伏格列波糖片及处于临床阶段的德谷胰岛素注射液、门冬胰岛素注射液、门冬胰岛素 30、50 注射液、利拉鲁肽等产品形成系列并满足糖尿病患者的不同需求。公司收到临床试验通知书后，将按照国家临床试验的要求组织开展临床试验，待相关工作完成后向国家药监局申报临床研究及生产相关资料，短期对公司业绩不会产生明显影响。该药物临床试验获批到上市审批及最终投产其过程及时间均具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二一年十一月六日
[2021-10-28] (002038)双鹭药业:董事会决议公告
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-041
北京双鹭药业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2021 年 10
月 27 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通
知于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长
徐明波先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、审议事项
会议以现场投票表决方式，审议了以下议案：
（一） 审议通过了《2021 年第三季度报告》
议案内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《北京双鹭药业股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-040）。
议案表决情况：本议案有效表决票6 票，同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
（二） 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任温杨女士担任本公司的证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (002038)双鹭药业:监事会决议公告
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-042
北京双鹭药业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2021 年 10
月 27 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通
知于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席齐燕明女士主持，会
议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、审议事项
（一）审议通过了《2021 年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《北京双鹭药业股份有限公司2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《北京双鹭药业股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-040）。
议案表决情况：本议案有效表决票3 票，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (002038)双鹭药业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4243元
每股净资产: 5.162元
加权平均净资产收益率: 8.4%
营业总收入: 9.13亿元
归属于母公司的净利润: 4.36亿元
[2021-09-15] (002038)双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-039
北京双鹭药业股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的董事长兼总经理徐明波先生、董事兼董事会秘书梁淑洁女士、副总经理兼财务负责人李亚军先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二一年九月十五日
[2021-08-31] (002038)双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司关于获得德谷胰岛素注射液临床试验通知书的公告
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-038
北京双鹭药业股份有限公司
关于获得德谷胰岛素注射液临床试验通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“双鹭药业”或“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）签发的关于德谷胰岛素注射液的《药品临床试验批准通知书》（受理号：CXSL2101158），现将相关情况介绍如下：
一、药品基本信息
药品名称：德谷胰岛素注射液
剂 型：注射液（皮下注射）
规 格：3ml：300 单位
注册分类：生物制品 3.3 类
生产企业：北京双鹭药业股份有限公司
受理号：CXSL2101158
审批结论： 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2021
年 6 月 28 日受理的德谷胰岛素注射液符合药品注册的有关要求，同意本品按生物类似药的要求开展以成人 2 型糖尿病为适应症的临床试验。
二、药品其他相关情况
德谷胰岛素注射液 2021 年 3 月提交临床注册申请，2021 年 6 月 28 日获得
受理。德谷胰岛素是由丹麦诺和诺德公司基于酵母表达系统及脂肪酸链修饰技术研发并生产销售的一种超长效基础胰岛素类似物。德谷胰岛素注射液（商品名Tresiba），2012 年 10 月首次在日本获得卫生劳动福利部（MHLW）的批准上市，
用于治疗 2 型糖尿病。2012 年 11 月获得欧洲药品管理局（EMA）批准上市，2015
年 9 月获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准上市。2017 年 9 月，获中国
国家食品药品监督管理局（NMPA）批准上市。现该产品目前已获得全球 80 多
个国家的上市批准。截至目前，全球范围内尚没有德谷胰岛素的生物类似药上市。
本次公司申请的德谷胰岛素注射液是以丹麦诺和诺德公司研制生产的德谷胰岛素注射液（Tresiba，诺和达?）作为参照药，采用与原研品相同的酵母菌分泌表达系统，按照《生物类似药研发与评价技术指导原则》等相关要求而研制开发的生物类似药产品。依照《生物制品注册分类及申报资料要求》属治疗用生物制品 3.3 类，申请分类为新药申请。该品种属于长效胰岛素类似物。
德谷胰岛素是目前已上市的半衰期最长的基础胰岛素，具有半衰期长、药物活性释放平稳、低血糖发生风险更低等诸多优势。目前国内已有多家公司正在进行该品种的研究开发工作，但由于胰岛素类产品的工艺难度和研发投入都相对较高，目前已进入或即将进入临床试验阶段的本土企业仅有几家，其中仅有少部分企业使用了与原研品相同的酵母表达系统。本公司突破酵母表达平台的技术瓶颈，可有效降低德谷胰岛素的生产成本并提升大规模生产的生产效率。
根据世界卫生组织的统计数字，2016 年我国糖尿病发病率已将近 10%，国
内的糖尿病患者总人数已超过 1.2 亿。随着人民生活水平的日益提高以及人口老龄化的进程，我国整体的糖尿病发病率仍将持续递增，故三代胰岛素的国产化开发对于糖尿病防治及降低医保成本具有重要意义。
三、对上市公司的影响及风险提示
本次公司获得德谷胰岛素注射液临床试验批件，将丰富公司在糖尿病治疗领域的产品储备，与公司申报上市的达格列净、伏格列波糖及处于临床阶段和申报临床的门冬胰岛素注射液、门冬胰岛素 30、50 注射液、利拉鲁肽、度拉糖肽等产品形成系列并满足糖尿病患者不同需求。
本次公司获得德谷胰岛素注射液临床试验通知书后，将按照国家临床试验的要求组织开展临床试验，待相关工作完成后向国家药监局申报相关资料，短期对公司业绩不会产生明显影响。该药物临床试验、审评和审批的结果及时间均具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-27] (002038)双鹭药业:半年报监事会决议公告
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-036
北京双鹭药业股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2021 年 8 月 13 日以通讯形式发出会议
通知，2021年8月26日公司第八届监事会第二次会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由公司监事会主席齐燕明女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过了以下决议：
一、审议通过了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京双鹭药业股份有限公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《北京双鹭药业股份有限公司2021年半年度报告摘要》（2021-034）详见2021年8月 27日《中国证券报》、巨潮资讯网公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司2021年半年度报告》详见指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-27] (002038)双鹭药业:半年报董事会决议公告
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-035
北京双鹭药业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2021年 8 月
13 日以书面形式和电子邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式
在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、审议事项
会议以现场投票表决方式，审议了以下议案：
（一）审议通过了《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》
议案内容详见公司于2021年 8月27日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《北京双鹭药业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-034），以及披露在指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《北京双鹭药业股份有限公司2021年半年度报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
[2021-08-27] (002038)双鹭药业:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2935元
每股净资产: 5.1322元
加权平均净资产收益率: 5.88%
营业总收入: 6.25亿元
归属于母公司的净利润: 3.02亿元
[2021-08-06] (002038)双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司奥硝唑注射液(遁宁)通过一致性评价的公告
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-033
北京双鹭药业股份有限公司
关于奥硝唑注射液（遁宁?）通过一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“双鹭药业”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于“奥硝唑注射液”《药品补充申请批准通知书》，公司奥硝唑注射液（遁宁?）通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：奥硝唑注射液（遁宁?）
剂型：注射剂
规格：3ml:0.5g、6ml:1.0g
注册分类：化学药品
药品生产企业：北京双鹭药业股份有限公司
原药品批准文号：国药准字 H20183496/国药准字 H20183495
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发[2015]44 号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
该品种系国内第一家通过一致性评价。
二、药品其他情况
公司奥硝唑注射液于 2018 年 12 月获批，2019 年 8 月申报一致性评价补充
申请获国家药品审评中心受理。
奥硝唑注射液为第三代硝基咪唑类衍生物，具有抗厌氧菌、抗阿米巴原虫
感染及抗滴虫等作用，在临床上主要用于敏感厌氧菌所引起的多种感染性疾病的治疗、手术前预防感染和手术后厌氧菌感染的治疗及消化系统严重阿米巴虫病的治疗。
该品种最早由瑞士罗氏制药研究开发，1980 年 7 月以商品名 Tiberal?在瑞
士批准上市，1983 年 9 月在法国批准上市，至今未在国内上市。原研奥硝唑注射液 Tiberal?在国外上市后其质量与疗效已经数十年临床验证。国内上市较早的企业产品处方与原研并不相同，本公司开发的奥硝唑注射液（遁宁?）的剂型、规格及处方与原研相同。该品种的一致性评价本公司选择了罗氏制药研发的奥硝唑注射液 Tiberal?作为研究和仿制的参比制剂，规格为：6ml:1.0g 和 3ml:0.5g，本公司开发的奥硝唑注射液制剂剂型与规格与原研参比制剂一致。
奥硝唑注射液（遁宁?）目前国内上市的生产企业有山西普德药业有限公司、河北仁合益康药业有限公司、国药集团国瑞药业有限公司、湖南华纳大药厂股份有限公司等八家企业。根据医药魔方 2020 年药品终端销售数据，公司奥硝唑注射液（遁宁?）2020 年终端销售额约为 5263.84 万元，市场份额约为 4.83%。
三、对公司的影响
本次公司奥硝唑注射液（遁宁?）在国内首家通过一致性评有利于提升该产品在市场的竞争力和市场占有率，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
该产品未来生产及销售可能受到国家政策、市场环境变化等一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二一年八月六日
[2021-08-06] (002038)双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司奥硝唑注射液(遁宁R)通过一致性评价的公告
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-033
北京双鹭药业股份有限公司
关于奥硝唑注射液（遁宁?）通过一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“双鹭药业”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于“奥硝唑注射液”《药品补充申请批准通知书》，公司奥硝唑注射液（遁宁?）通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：奥硝唑注射液（遁宁?）
剂型：注射剂
规格：3ml:0.5g、6ml:1.0g
注册分类：化学药品
药品生产企业：北京双鹭药业股份有限公司
原药品批准文号：国药准字H20183496/国药准字H20183495
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发[2015]44号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020年第62号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
该品种系国内第一家通过一致性评价。
二、药品其他情况
公司奥硝唑注射液于2018年12月获批，2019年8月申报一致性评价补充申请获国家药品审评中心受理。
奥硝唑注射液为第三代硝基咪唑类衍生物，具有抗厌氧菌、抗阿米巴原虫
感染及抗滴虫等作用，在临床上主要用于敏感厌氧菌所引起的多种感染性疾病的治疗、手术前预防感染和手术后厌氧菌感染的治疗及消化系统严重阿米巴虫病的治疗。
该品种最早由瑞士罗氏制药研究开发，1980年7月以商品名Tiberal?在瑞士批准上市，1983年9月在法国批准上市，至今未在国内上市。原研奥硝唑注射液Tiberal?在国外上市后其质量与疗效已经数十年临床验证。国内上市较早的企业产品处方与原研并不相同，本公司开发的奥硝唑注射液（遁宁?）的剂型、规格及处方与原研相同。该品种的一致性评价本公司选择了罗氏制药研发的奥硝唑注射液Tiberal?作为研究和仿制的参比制剂，规格为：6ml:1.0g和3ml:0.5g，本公司开发的奥硝唑注射液制剂剂型与规格与原研参比制剂一致。
奥硝唑注射液（遁宁?）目前国内上市的生产企业有山西普德药业有限公司、河北仁合益康药业有限公司、国药集团国瑞药业有限公司、湖南华纳大药厂股份有限公司等八家企业。根据医药魔方2020年药品终端销售数据，公司奥硝唑注射液（遁宁?）2020年终端销售额约为5263.84万元，市场份额约为4.83%。
三、对公司的影响
本次公司奥硝唑注射液（遁宁?）在国内首家通过一致性评有利于提升该产品在市场的竞争力和市场占有率，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
该产品未来生产及销售可能受到国家政策、市场环境变化等一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二一年八月六日
[2021-08-04] (002038)双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请通过上市委审议的公告
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-032
北京双鹭药业股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的
申请通过上市委审议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海证券交易所 2021 年 8 月 3 日发布的《科创板上市委2021 年第 53 次审议会议
结果公告》，公司参股公司首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“首药控股”）（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
首药控股至上海证券交易所科创板发行上市事项尚需进一步落实相关事项并履行中国证券监督管理委员会注册程序，存在不确定性。
首药控股拟计划发行 3,718.00 万股，发行后总股本为 14,871.9343 万股。本公司目前持
有首药控股 526.32 万股，占首次公开发行前总股本的 4.7187%，公司全资子公司北京双鹭生物技术有限公司持有 110.1079万股，占首次公开发行前总股本的 0.9872%，合计持有首药控股总股本的 5.7059%。此外，北京崇德英盛创业投资有限公司（本公司持有 37.95%股权）持有首药控股 44.0432 万股，占首次公开发行前总股本的 0.3949%。首药控股的公司介绍详
见公司于 2021 年 3 月17 日披露的公告《北京双鹭药业股份有限公司关于参股公司首次公开
发行股票并在科创板上市的申请获上海证券交易所受理的公告》（公告编号：2021-008）。
公司将根据该事项的进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二一年八月四日
[2021-07-30] (002038)双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司关于第二大股东部分股权解除质押的公告
股票代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2021-031
北京双鹭药业股份有限公司
关于第二大股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 7 月 28 日接到公司第二
大股东新乡白鹭投资集团有限公司（以下简称“新乡白鹭”，新乡白鹭持有本公司股份
173,034,445 股，占本公司总股本的 16.84%，均为无限售条件流通股）函告，获悉新乡白鹭
将其进行可交换公司债券质押的部分公司股权解除质押，具体事项如下：
一、第二大股东本次解除质押的基本情况
是否为控股
本次解除 占其所 占公司
股东或第一
股东名称 质押股份 持股份 总股本 起始日期 解除日期 质权人
大股东及其
数量 比例 比例
一致行动人
平安证券股
新乡白鹭投资集团有限公司 否 2,000,000 1.16% 0.19% 2020 年1 月 13 日 2021 年7 月27日
份有限公司
新乡白鹭已于2021年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关解除质押
登记手续。
二、股东股份累计质押基本情况
截止公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
占公司 已质押 未质押
累计质押 占其所持 占已质 占未质
股东名称 持股数量 持股比例 总股本 股份限 股份限
数量 股份比例 押股份 押股份
比例 售和冻 售和冻
比例 比例
结数量 结数量
新乡白鹭投资集团有限 173,034,445 16.84% 60,558,506 35.00% 5.89% 0 0.00% 0 0.00%
公司
新乡白鹭所持有本公司股份累计质押 60,558,506 股。其中，由于新乡白鹭非公开发行可
交换公司债券累计办理股份质押 60,000,000 股，换股导致质押数量减少 38,941,494 股，本次
解除质押 2,000,000 股，现用于发行可交换公司债券质押数量为 19,058,506 股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二一年七月三十日
[2021-06-30] (002038)双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司关于公司第二大股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动比例超过1%的公告
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-030
北京双鹭药业股份有限公司关于公司
第二大股东非公开发行可交换公司债券换股进展
暨换股导致权益变动比例超过1%的公告
公司第二大股东新乡白鹭投资集团有限公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
本次权益变动不会导致北京双鹭药业股份有限公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动后,公司第二大股东新乡白鹭投资集团有限公司持股比例由18.02%减少至17.00%。
……
[2021-06-29] (002038)双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-029
北京双鹭药业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况
1、北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年年度权益分派方
案已获 2021 年 5 月 26 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，详见 2021 年 5 月 27 日公司
登载在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京双鹭药业股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告》（2021-026）。
公司 2020 年度权益分派方案为：公司以固定比例方式进行分配，以 2020 年 12 月 31
日公司总股本 1,027,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合
计派发现金 102,735,000 元。
2、公司自 2020 年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2020 年度股东大会审议通过的方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离公司 2020 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度及发放范围
（1）发放年度：2020 年度。
（2）发放范围：截止 2021 年 7 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、含税及扣税情况
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,027,350,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场
投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含
1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10
股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 6 日，除权除息日为：2021 年 7 月 7 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 7 月 7
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 01*****837 徐明波
2 08*****779 新乡白鹭投资集团有限公司
3 01*****285 梁淑洁
4 01*****873 王勇波
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 28 日至登记日：2021 年 7 月 6 日），
如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
根据《新乡白鹭投资集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集
说明书》的约定，在本次债券存续期内，当双鹭药业因派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情况使双鹭药业 A 股股票价格发生变化时，将按下述公式调整换股价格：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
配股 P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0–D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0为初始换股价，n 为送股或转增股本率，k 为配股率，A 为配股价，D 为每股
派送现金股利，P1为调整后换股价。
根据上述约定，“20 新鹭 E1”换股价格自 2021 年 7 月 7 日起由 9.45 元/股调整为 9.35 元
/股（新乡白鹭投资集团有限公司可交换债券初始换股价为 13.29 元/股，公司 2019 年年度权
益分派实施后，“20 新鹭 E1”换股价格自 2020 年 7 月 8 日起由 13.29 元/股调整为 13.09 元/
股；新乡白鹭投资集团有限公司根据募集说明书中修正换股价格的相关约定，曾两次修正换
股价格，2020 年 11 月 25 日换股价修正为 11.96 元/股，2021 年 3 月 3 日换股价修正为 9.45
元/股）。
七、咨询办法
咨询地址：北京市海淀区阜石路 69 号碧桐园一号楼 咨询联系人：梁淑洁 赵霞
咨询电话：010-88627635 传真电话：010-88795883
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第十七次会议决议；
3、公司 2020 年度股东大会决议。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十九日
[2021-05-27] (002038)双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司2020年度股东大会决议公告
股票代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2021-026
北京双鹭药业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 26 日（星期三）下午14:00。
网络投票时间：2021年5月26日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（2）召开地点：北京市海淀区碧桐园一号楼四层公司会议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）主 持 人：董事长徐明波先生
（6）本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计 23 人，代表股份415,716,137 股，占上市公司总股
份的 40.4649％。
（2）现场会议出席情况
40.0497％。
（3）网络投票出席情况
网络投票出席会议的股东 18人，代表股份4,265,654 股，占上市公司总股份的0.4152％。
（4）中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共 20 人，代表股份4,844,204股，占上市公司总股份的 0.4715％。
中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：415,646,737股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；反对 8,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 60,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，该议案获得通过。
2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意 415,629,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9792％；反对8,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 77,900 股（其中，因未投票默认弃权17,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，该议案获得通过。
3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
表决结果：同意 415,646,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；反对8,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 60,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，该议案获得通过。
4、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
表决结果：同意 415,666,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9879％；反对 46,800
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,794,104 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9658％；反对 46,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9661％；弃权 3,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0681％。
5、审议通过了《2020年年度报告及摘要》
表决结果：同意 415,646,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；反对8,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 60,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0146％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，该议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年审计机构
的议案》
表决结果：同意 415,628,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9789％；反对 30,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 57,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,756,604 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.1917％；反对 30,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6193％；弃权 57,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1890％。
7、审议通过了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》
本议案关联股东为徐明波先生、梁淑洁女士。徐明波先生任首药控股（北京）股份有限公司董事，拥有表决权股份数量为232,456,307股；梁淑洁女士任上海信忠医药科技有限公司董事，拥有表决权股份数量为2,100,759股。上述公司股东为该议案的关联股东，所持有表决权股份数量共为234,557,066股，进行回避表决。
表决结果：本议案股东及股东代理人有效表决权股份 181,159,071 股，关联股东徐明波
先生、梁淑洁女士在议案表决中予以回避，其所代表的股份数未计入有效表决权股份总数。
其中同意 181,150,571 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；反对 8,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,835,704 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8245％；反对8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1755％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期风险投资的议案》
表决结果：同意 413,924,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5690％；反对
1,791,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4310％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 3,052,414 股，占出席会议中小股东所持股份的
63.0117％；反对 1,791,790 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.9883％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于变更公司住所、修改公司章程及授权董事会办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 415,707,637 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对8,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3 以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,835,704 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8245％；反对8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1755％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 411,336,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9465％；反对
4,379,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0535％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，该议案获得通过。
11、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 411,374,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9557％；反对
4,341,304 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0443％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 411,336,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9465％；反对
4,379,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0535％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2 以上，该议案获得通过。
13、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举徐明波先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 415,250,875股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8881％。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,378,942 股，占出席会议中小股东所持股份的90.3955％。
13.02 选举陈玉林先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 415,250,875股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8881％。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,378,942 股，占出席会议中小股东所持股份的90.3955％。
13.03 选举梁淑洁女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 415,250,878股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8881％。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,378,945 股，占出席会议中小股东所持股份的90.3956％。
13.04 选举王文新先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 415,250,875股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8881％。
其中，中小投资者表决结果：同意 4,378,942 股，占出席会议中小股东所持股份的90.3955％。
以上四位非独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一，他们当选
[2021-05-27] (002038)双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
证券简称：双鹭药业 证券代码：002038 编号：2021-028
北京双鹭药业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司第八届监事会第一次会议于2021年5月8日以书面形式和电子邮件形式发出会议通知，2021年5月26日公司第八届监事会第一次会议在公司总部会议室（北京市海淀区碧桐园一号楼四层）召开。会议应出席会议监事3名，现场出席会议监事3名，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由齐燕明女士主持，与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选举齐燕明女士为本公司第八届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司监事会
二○二一年五月二十七日
附简历:
齐燕明女士，1970 年生，大学学历，教授级高级工程师，1993 年毕业于中国药科大学，先后在北京第三制药厂、美国泛华医药公司工作，2003 年 1 月到本公司工作，历任技术员、质量监督员、QA主管，任本公司质量管理部主任。齐燕明女士为本公司第五届监事会监事，第六届、第七届监事会主席，北京市石景山区第十六届人大代表，除此之外未在其他企业兼职。现任北京双鹭药业股份有限公司第八届监事会主席。
齐燕明女士截至2020年12月31日持有本公司3,000股股份，与本公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。齐燕明女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
[2021-05-27] (002038)双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-027
北京双鹭药业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议于2021年5月8日以书面形式和电子邮件形式发出会议通知，2021年5月26日公司第八届董事会第一次会议在公司总部会议室（北京市海淀区碧桐园一号楼四层）召开。会议应出席董事6名，现场出席董事5名，以通讯方式出席1名，实际表决董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事逐项认真审议，一致通过了以下决议：
（一）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
董事会选举徐明波先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（二）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。
董事会选举出的各专门委员会成员如下：
战略与投资决策委员会由董事徐明波先生、董事王文新先生和独立董事钱令嘉女士组成。徐明波先生任主任委员。
提名委员会由独立董事钱令嘉女士、独立董事程隆云女士、董事陈玉林先生组成。钱令嘉女士任主任委员。
薪酬与考核委员会由独立董事钱令嘉女士、独立董事程隆云女士和董事梁淑洁女士组成。钱令嘉女士任主任委员。
审计委员会由独立董事程隆云女士、独立董事钱令嘉女士、董事王文新先生组成。程隆云女士任主任委员。
（三）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
董事会同意聘任徐明波先生担任公司总经理,梁淑洁女士担任公司董事会秘书职务；经总经理提名，聘任李亚军先生担任公司常务副总经理，聘任李亚军先生兼任公司财务负责人。以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（四）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》。
董事会同意聘任张建军先生担任公司内部审计部经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（五）、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任赵霞女士担任本公司的证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司高级管理人员、内部审计部经理及证券事务代表简历请详见附件1。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二○二一年五月二十七日
附件1：
徐明波先生，1964年生，博士，公司主要发起人、创办者和核心技术带头人。军事医学研究院博士毕业，教授级高级工程师。担任本公司董事长、总经理、技术中心主任，兼任北京市科学技术协会副主席、企业创新工作委员会主任、中关村核心区生物医药产业联盟理事长、中国医药卫生文化协会副理事长、北京药理学会常务理事、生化工程国家重点实验室学术委员会委员。“科技北京百名领军人才”、“新世纪百千万人才工程”国家级人选和“首都劳动奖章”获得者，2014 年推动“北京创造”的科技人物，2015 年入选“北京高层次创新创业人才支持计划-科技创新及科技创业领军人才”。公司第一届董事会董事、副董事长，第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事、董事长，1994 年 12月起任公司总经理至今，2003 年 10月起兼任公司全资子公司北京双鹭立生医药科技有限公司董事长。现任公司第八届董事会董事、董事长，公司总经理。
徐明波先生为公司发起人股东，截至2020 年 12月 31 日直接持有本公司232，091，307
股股票，占公司总股本的 22.59%，除此之外，其与本公司拟聘任其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
梁淑洁女士，1966 年出生，工商管理硕士，先后在济南军区、军事医学研究院药物研
究所从事宣传和科研干部管理工作。2002 年 2 月转业到本公司工作，2002 年 5 月起任办公
室主任，2003 年 6月起担任公司董事会秘书，2013 年当选公司董事。曾荣获2010中国上市公司“最佳董秘奖”、2012 年证券之星上市公司百强榜之最佳董秘奖、中小板上市公司“百佳董秘”、2013 年上市公司口碑榜“最佳董秘”、“2014 年新财富金牌董秘”、“2014 年度金牛最佳董秘”等荣誉。北京双鹭药业股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事,现兼任北京星昊医药股份有限公司、天津时代怡诺科技股份有限公司、北京崇德英盛创业投资有限公司、上海信忠医药科技有限公司董事。现任公司第八届董事会董事、公司董事会秘书。
梁淑洁女士截至 2020 年 12 月 31日直接持有本公司 2,100,759 股股票，占公司总股本的
0.20%，除此之外，其与本公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。梁淑洁女士联系方式：电话：
010-88627635；传真：010-88795883；邮箱地址：lsj@slpharm.com.cn。
李亚军先生，1977年出生，大学学历，副研究员。2000年毕业于天津商学院，同年到本公司工作，历任技术中心技术员、课题负责人、生产部车间主任、副总经理。现任北京双鹭药业股份有限公司常务副总经理兼任财务负责人。
李亚军先生截至2020年12月31日直接持有本公司30,433股股份，除此之外，其与本公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张建军先生，1968年生，大专学历，会计师，1993年毕业于内蒙古广播电视大学。2000年-2005年曾在北京美通实业有限公司任财务部经理、副总经理。2005年起担任北京双鹭立生医药科技有限公司财务主管。2009年4月起担任北京双鹭药业股份有限公司内审部经理。其与本公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
赵霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，汉族，研究生学历，毕业于北京大学，2010年7月进入公司，先后进入医学市场部、海外注册部工作，2015年2月转入证券部工作。赵霞女士持有本公司无限售流通股1,950股，除此之外，其与本公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。赵霞女士联系方式：电话：010-88627635；传真：010-88795883；邮箱地址：zhaoxia@slpharm.com.cn。
[2021-05-19] (002038)双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性通知
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-025
北京双鹭药业股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的提示性通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了公司第七届董事会第十七次会议，经审议，公司董事会拟定于2021年5月26日（星期三）召开公司2020年年度股东大会。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：北京双鹭药业股份有限公司2020年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2021年5月26日（星期三）下午14:00。
网络投票时间：2021年5月26日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月26日上午9:15至下午15:00的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。参加股东大会的现场股东只能选择现场投票(现场投票可以
委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2021年5月19日（星期三）
7、会议的出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2021年5月19日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
议案1、审议《公司2020年度董事会工作报告》；
议案2、审议《公司2020年度监事会工作报告》；
议案3、审议《公司2020年度财务决算报告》；
议案4、审议《公司2020年度利润分配预案》；
议案5、审议《2020年年度报告及摘要》；
议案6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；
议案7、审议《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》；
该议案属于关联交易，徐明波先生、梁淑洁女士为关联股东，应回避表决，该股东不能接受其他股东委托表决。
议案8、审议《关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期风险投资的议案》；
议案9、审议《关于变更公司住所、修改公司章程及授权董事会办理工商变更登记的议案》；
议案10、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
议案11、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
议案12、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
议案13、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
子议案 13.01 选举徐明波先生为公司第八届董事会非独立董事
子议案 13.02 选举陈玉林先生为公司第八届董事会非独立董事
子议案 13.03 选举梁淑洁女士为公司第八届董事会非独立董事
子议案 13.04 选举王文新先生为公司第八届董事会非独立董事
议案14、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
子议案 14.01 选举钱令嘉女士为公司第八届董事会独立董事
子议案 14.02 选举程隆云女士为公司第八届董事会独立董事
议案15、审议《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》；
子议案 15.01 选举张春雷先生为公司第八届监事会非职工代表监事
子议案 15.02 选举齐燕明女士为公司第八届监事会非职工代表监事
公司独立董事苏志国先生、魏素艳女士将在本次年度股东大会上述职。上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议表决通过，内容详情请见2021年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》的相关公司公告。
注意事项：
1、本次股东大会审议上述议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案13、议案14、议案15时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
2、审议议案9采用特别决议表决，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。
3、议案14为选举独立董事的议案，所涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、议案13、议案14、议案15采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2020年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2020年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2020年度财务决算报告 √
4.00 公司 2020年度利润分配预案 √
5.00 2020 年年度报告及摘要 √
6.00 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2021 年度审计机构的议案
7.00 关于公司 2021年日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风 √
险投资的议案
9.00 关于变更公司住所、修改公司章程及授权董事会办理 √
工商变更登记的议案
10.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
11.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
12.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 √
累计投票提案
13.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数 4 人
13.01 选举徐明波先生为公司第八届董事会非独立董事 √
13.02 选举陈玉林先生为公司第八届董事会非独立董事 √
13.03 选举梁淑洁女士为公司第八届董事会非独立董事 √
13.04 选举王文新先生为公司第八届董事会非独立董事 √
14.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 应选人数 2 人
14.01 选举钱令嘉女士为公司第八届董事会独立董事 √
14.02 选举程隆云女士为公司第八届董事会独立董事 √
15.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 2 人
15.01 选举张春雷先生为公司第八届监事会非职工代表监事 √
15.02 选举齐燕明女士为公司第八届监事会非职工代表监事 √
四、本次股东大会会议登记等事项
1、登记手续：
a）法人股东凭单位证明（如营业执照复印件，需加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证及出席人身份证办理登记手续。
b）自然人股东亲自出席的须持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；授权委托代理人出席的需持出席人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。
C）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并在来信或传真上写明股东姓名（或名称）、持股数量、股东账户及联系方式，以便登记确认，不接受电话登记。（信
函或传真方式以2021年5月24日17点前到达本公司为准）。
2、登记时间：2021年5月21日，2021年5月24日（上午8:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00）
3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样。
4、其他事项
（1）会务联系人：赵霞、王晓光
联系电话：010-88627635 传真电话：010-88795883
通讯地址：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部
（2）参加会议股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议。
2、公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
[2021-05-07] (002038)双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司关于公司第二大股东发行可交换公司债券换股进展暨权益变动的公告
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-024
北京双鹭药业股份有限公司关于公司
第二大股东非公开发行可交换公司债券换股进展
暨权益变动的公告
公司第二大股东新乡白鹭投资集团有限公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
本次权益变动系因新乡白鹭投资集团有限公司（以下简称“新乡白鹭”）2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）的债券持有人换股，导致第二大股东持股比例下降。
本次权益变动不会导致北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“双鹭药业”、“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。
一、公司第二大股东非公开发行可交换公司债券及本次换股的基本情况
北京双鹭药业股份有限公司第二大股东新乡白鹭投资集团有限公司于 2020 年 1 月 21
日完成了“新乡白鹭投资集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（债
券简称：20 新鹭 E1，债券代码：117158）的发行工作，债券期限为 3 年，发行规模 5 亿元，
票面利率为 2%。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 23 日披露的《北京双鹭药业股份有限公
司关于第二大股东 2020 年非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2020-005）。
根据《新乡白鹭投资集团有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券(第一期)募集说明书》的有关约定，“20 新鹭 E1”换股期为自本期债券发行结束之日满 6 个月后第一个交易
日起至本期债券到期日止，即 2020 年 7 月 22 日起至 2023 年 1 月 20 日止（若到期日为法定
节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日披露的
《北京双鹭药业股份有限公司关于第二大股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的公告》（公告编号：2020-030）。
公司于 2021 年 5 月 6 日收到第二大股东新乡白鹭通知，2021 年 4 月 27 日至 2021 年 4
月 30 日期间，“20 新鹭 E1”完成换股 25,855,023 股。本次换股完成后新乡白鹭持股数量为
185,172,006 股，占公司总股本比例为 18.02%。
二、可交换公司债券换股后第二大股东股份变动情况
1.基本情况
信息披露义务人 新乡白鹭投资集团有限公司
住所 新乡经济技术开发区新长路南侧
权益变动时间 2021 年 4 月 27 日 - 2021 年 4 月 30 日
股票简称 双鹭药业 股票代码 002038
变动类型 增加□ 减少□√ 一致行动人 有□ 无√□
是否为第一大股东或实际控制人 是√□ 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（股） 减持比例（%）
A 股 25,855,023 2.52
合 计 25,855,023 2.52
通过证券交易所的集中交易 □
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □√ （可交换债券持有人换股）
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质
股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)
合计持有股份 211,027,029 20.54 185,172,006 18.02
其中：无限售条件股份 211,027,029 20.54 185,172,006 18.02
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 是□ 否□√
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业 是□ 否□√
务规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表 是□ 否□√
决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 □
5．关于减持股份的告知函 □√
三、其他相关说明
本次换股行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。截至 2021 年 4月 30 日，本期可交换债券持有人本次完成换股（25,855,023 股，占公司总股本比例为 2.52%）与之前换股（948,910 股，占公司总股本比例为 0.09%）累计 26,803,933 股。新乡白鹭集团持股累计减少 26,803,933 股，占公司总股本的 2.61%。未来换股期内，债券持有人是否选择换股、具体换股数量以及换股时间均存在不确定性，公司将持续关注第二大股东可交换债券的换股情况，并根据相关法律、法规及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二一年五月七日
[2021-05-06] (002038)双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司关于获得利伐沙班片药品注册证书的公告
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-023
北京双鹭药业股份有限公司
关于获得利伐沙班片药品注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“双鹭药业”或“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的利伐沙班片（10mg，商标名：“立采”）“药品注册证书”，现将利伐沙班片相关情况介绍如下：
一、药品基本信息
药品名称：利伐沙班片
剂型：片剂
规格：10mg
注册分类：化学药品 4 类
药品生产企业：北京双鹭药业股份有限公司
药品批准文号：国药准字 H20213305
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。
二、药品其他相关情况
公司利伐沙班片于 2019 年 7 月向国家药品审评中心递交上市申请并获得受理。利伐沙班是
一种新型口服抗凝药，通过直接抑制 Xa 因子可以中断凝血瀑布的内源性和外源性途径，抑制凝血酶的产生和血栓形成，临床上主要用于择期髋关节或膝关节置换手术成年患者、成年深静脉血栓形成（DVT）及非瓣膜性房颤成年患者等。具有起效迅速，疗效可预测，颅内出血发生率低，无需常规凝血监测和常规调整剂量等优势。《中国肿瘤相关静脉血栓栓塞症预防与治疗专家指南(2015 版)》、《中国骨科大手术静脉血栓栓塞症预防指南》等国内权威指南推荐 Xa因子抑制剂利伐沙班等用于预防静脉血栓栓塞。
利伐沙班原研由拜耳和强生联合开发，商品名为“拜瑞妥”。经查询国家药监局网站，目前该产品国内获批企业有上海汇伦江苏药业有限公司、南京正大天晴制药有限公司、吉林四环制药有限公司等十余家企业。该产品为医保乙类药品。
本次公司利伐沙班获批视同通过一致性评价，该产品已入选第五批国家组织药品集中采购目录，目前正在各省报量阶段。
三、对上市公司的影响及风险提示
利伐沙班片的获批将丰富公司心血管系列产品的储备。药品销售易受行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响，未来盈利情况存在一定的不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二一年五月六日
[2021-04-27] (002038)双鹭药业:监事会决议公告
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-011
北京双鹭药业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于 2021
年 4 月 13 日以书面形式和电子邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 4 月 26 日以现场方
式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席齐燕明主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案
需提交 2020 年度股东大会审议。
《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2020年度财务决算报告》
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案
需提交 2020 年度股东大会审议。
《2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《2020年度利润分配预案》
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案
需提交 2020 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2020年年度报告及摘要》
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案
需提交 2020 年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审议北京双鹭药业股份有限公司 2020 年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司 2020年度内部控制评价报告》
议案表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
经审核，监事会认为公司董事会出具的《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、
准 确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
六、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审
计机构的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案
需提交 2020 年度股东大会审议。
经核查：大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2020 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，董事会审计委员会对审计机构完成2020 年度工作的情况及其执业质量进行了核查，均建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
七、审议通过了《关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风险投资事项
的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案
需提交 2020 年度股东大会审议。
公司监事会对本次使用自有闲置资金进行短期风险投资事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟将其不超过 60,000 万元的部分自有闲置资金进行短期风险投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加自有资金收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用自有资金进行短期风险投资。
八、审议通过了《关于 2020年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计
的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。《关于
2021 年日常关联预计的议案》需提交 2020 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案
需提交 2020 年度股东大会审议。
根据《公司章程》监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。监事会提名
齐燕明女士、张春雷先生为新一届公司监事，与职工代表大会选出的职工代表监事共 3
人组成公司第八届监事会，详情请见 2021 年 4 月 27 日公司刊登在《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的《关于监事会换届选举的公告》（公告号：2021-015）。
十、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》
议案表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
公司监事会对董事会编制的 2021 年第一季度报告进行审核后，认为：2021 年第一季
度报告全文及报告正文内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十七日
[2021-04-27] (002038)双鹭药业:年度股东大会通知
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-022
北京双鹭药业股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了公司第七届董事会第十七次会议，经审议，公司董事会拟定于2021年5月26日（星期三）召开公司2020年年度股东大会。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次：北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东
大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2021年5月26日（星期三）下午14:00。
网络投票时间：2021年5月26日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月26日上午9:15至下午15:00的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。参加股东大会的现场股东只能选择现场投票(现场投票可以
委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2021年5月19日（星期三）
7、会议的出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2021年5月19日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
议案1、审议《公司2020年度董事会工作报告》；
议案2、审议《公司2020年度监事会工作报告》；
议案3、审议《公司2020年度财务决算报告》；
议案4、审议《公司2020年度利润分配预案》；
议案5、审议《2020年年度报告及摘要》；
议案6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；
议案7、审议《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》；
该议案属于关联交易，梁淑洁女士为关联股东，应回避表决，该股东不能接受其他股东委托表决。
议案8、审议《关于公司使用自有资金不超过60,000万元进行短期风险投资的议案》；
议案9、审议《关于变更公司住所、修改公司章程及授权董事会办理工商变更登记的议案》；
议案10、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
议案11、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
议案12、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
议案13、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
子议案 13.01 选举徐明波先生为公司第八届董事会非独立董事
子议案 13.02 选举陈玉林先生为公司第八届董事会非独立董事
子议案 13.03 选举梁淑洁女士为公司第八届董事会非独立董事
子议案 13.04 选举王文新先生为公司第八届董事会非独立董事
议案14、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
子议案 14.01 选举钱令嘉女士为公司第八届董事会独立董事
子议案 14.02 选举程隆云女士为公司第八届董事会独立董事
议案15、审议《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》；
子议案 15.01 选举张春雷先生为公司第八届监事会非职工代表监事
子议案 15.02 选举齐燕明女士为公司第八届监事会非职工代表监事
公司独立董事苏志国先生、魏素艳女士将在本次年度股东大会上述职。上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议表决通过，内容详情请见2021年4月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》的相关公司公告。
注意事项：
1、本次股东大会审议上述议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案13、议案14、议案15时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
2、审议议案9采用特别决议表决，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。
3、议案14为选举独立董事的议案，所涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、议案13、议案14、议案15采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2020 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2020 年度利润分配预案 √
5.00 2020 年年度报告及摘要 √
6.00 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2021 年度审计机构的议案
7.00 关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风 √
险投资的议案
9.00 关于变更公司住所、修改公司章程及授权董事会办理 √
工商变更登记的议案
10.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
11.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
12.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 √
累计投票提案
13.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数 4 人
13.01 选举徐明波先生为公司第八届董事会非独立董事 √
13.02 选举陈玉林先生为公司第八届董事会非独立董事 √
13.03 选举梁淑洁女士为公司第八届董事会非独立董事 √
13.04 选举王文新先生为公司第八届董事会非独立董事 √
14.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案 应选人数 2 人
14.01 选举钱令嘉女士为公司第八届董事会独立董事 √
14.02 选举程隆云女士为公司第八届董事会独立董事 √
15.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 2 人
15.01 选举张春雷先生为公司第八届监事会非职工代表监事 √
15.02 选举齐燕明女士为公司第八届监事会非职工代表监事 √
四、本次股东大会会议登记等事项
1、登记手续：
a）法人股东凭单位证明（如营业执照复印件，需加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证及出席人身份证办理登记手续。
b）自然人股东亲自出席的须持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；授权委托代理人出席的需持出席人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。
C）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并在来信或传真上写明股
东姓名（或名称）、持股数量、股东账户及联系方式，以便登记确认，不接受电话登记。（信函或传真方式以2021年5月24日17点前到达本公司为准）。
2、登记时间：2021年5月21日，2021年5月24日（上午8:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00）
3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样。
4、其他事项
（1）会务联系人：赵霞、王晓光
联系电话：010-88627635 传真电话：010－88795883
通讯地址：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部
（2）参加会议股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
[2021-04-27] (002038)双鹭药业:董事会决议公告
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-010
北京双鹭药业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议董事会于 2021
年 4 月 13 日以书面形式和电子邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 4 月 26 日以现场方式在
公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、审议事项
会议以现场投票表决方式，审议了以下议案：
（一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2020
年度股东大会审议。
公司独立董事苏志国先生、魏素艳女士向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
议案表决情况：本议案有效表决票6 票，同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
（三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2020
年度股东大会审议。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《2020 年度利润分配预案》
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2020
年度股东大会审议。
公司独立董事就公司 2020 年度利润分配预案发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润 343,816,672.16 元，
根据《公司法》和本公司章程的规定，按 10%提取法定盈余公积金 34,381,667.22 元，加上年初未分配利润3,197,973,466.04 元，减去支付2019年度普通股股利205,470,000.00 元，转作股本的普通股股利0.00 元，实际可供股东分配利润3,301,938,470.98 元。2020 年末合并未分配利润为3,308,934,516.97元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2020 年度可供股东分配的利润确定为不超过 3,301,938,470.98 元，同时根据公司的实际情况，公司董事会提出的 2020年度权益分派预案为：
以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,027,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1
元（含税），不以公积金转增股本。合计派发现金102,735,000 元，公司剩余未分配利润3,199,203,470.98元结转至下一年度。
2020 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，提请公司年度股东大会审议上述利润分配预案并授权公司董事会办理因实施2020 年度利润分配预案涉及的相关事项。
（五）审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2020
年度股东大会审议。
《北京双鹭药业股份有限公司2020 年度报告摘要》（2021-012）详见 2021 年 4 月 27 日《中国
证券报》公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司2020年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
议案表决情况：本议案有效表决票6 票，同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
《北京双鹭药业股份有限公司2021 年第一季度报告正文》（2021-013）详见2021 年 4 月 27 日
《中国证券报》公司公告。《北京双鹭药业股份有限公司2021 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
议案表决情况：本议案有效表决票6 票，同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
公司监事会、独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见。《北京双鹭药业股份有
细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司 2020 年度社会责任报告》
议案表决情况：本议案有效表决票6 票，同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2020
年度股东大会审议。
独立董事苏志国先生与魏素艳女士对该项议案发表了独立意见，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。董事会审计委员会对审计机构完成 2020 年度工作的情况及其执业质量进行了核查，并作了总结报告，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。
（十）审议通过了《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议
案》
议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，徐明波先生任关联
法人首药控股（北京）股份有限公司董事，梁淑洁女士任关联法人上海信忠医药科技有限公司董事，两者作为关联董事均已回避表决。《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》需提交 2020 年度股东大会审议。
《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》（2021-020）详
见 2020 年4 月27 日《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于公司使用自有资金不超过 60,000 万元进行短期风险投资的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2020
年度股东大会审议。
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，同时考虑到公司目前研发等投资支付节奏，同意公司在充分保障日常经营性资金需求和投资需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用总额不超过 60,000 万元人民币的自有资金进行短期风险投资，投资对象主要为证券投资；基金、理财、信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。投资期限一年，该额度可以在该期限内循环使用。公司独立董事对此事进行了事前认可，并发表了独立意见。
详情请见 2021 年 4 月 27 日公司刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于公司使用自有资金进行短期风险投资事项的公告》（公告号：2021-019）。
（十二）审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2020
年度股东大会审议。
鉴于公司第七届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》规定，将进行换届选举。公司第八届董事会将由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司董事会决定提名徐明波先生、陈玉林先生、梁淑洁女士、王文新先生 4 人为第八届董事会非独立董事候选人，提名钱令嘉女士、程隆云女士 2 人为公司第八届董事会独立董事候选人，其中程隆云女士为会计专业人士。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为第八届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
钱令嘉女士、程隆云女士作为公司第八届董事会独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后提交公司2020年年度股东大会审议。
详情请见 2021 年 4 月 27 日公司刊登在《中国证券报》的《关于公司董事会换届选举的公告》
（公告号：2021-014）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。
（十三）审议通过了《关于变更公司住所、修改公司章程及授权董事会办理工商变更登记的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2020
年度股东大会审议，且需以特别决议审议通过。
公司根据实际工作需要，拟将公司住所由“北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦1103- 1105室”变更为“北京市海淀区碧桐园 1 号楼”（以工商登记机关核准登记的注册地址为准）。同时，公司拟对《公司章程》中的公司住所等相关条款进行修订，详情可参阅公司2021 年4 月27 日刊登在《中国证券报》的《公司章程修正案》（公告号：2021-017）及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2021 年4 月）》。
（十四）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2020
年度股东大会审议。
修改后的规则可参阅公司 2021 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股
东大会议事规则》。
（十五）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2020
年度股东大会审议。
修改后的规则可参阅公司 2021 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董
事会议事规则》。
（十六）审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2020
年度股东大会审议。
修改后的规则可参阅公司 2021 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监
事会议事规则》。
（十七）审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票6 票，同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
修改后的细则可参阅公司 2021 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总
经理工作细则》。
（十八）审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度〉的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票6 票，同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
修改后的制度可参阅公司 20
[2021-04-27] (002038)双鹭药业:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.36元
每股净资产: 4.8422元
加权平均净资产收益率: 7.48%
营业总收入: 11.13亿元
归属于母公司的净利润: 3.65亿元
[2021-04-27] (002038)双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司关于举行2020年年度报告网上业绩说明会的通知
证券代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2021-018
北京双鹭药业股份有限公司
关于举行2020年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司定于2021年5月11日（周二）15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理徐明波先生、独立董事苏志国先生及魏素艳女士、董事兼董事会秘书梁淑洁女士、副总经理兼财务负责人李亚军先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月10日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日
[2021-04-02] (002038)双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司关于阿德福韦酯片通过一致性评价的公告
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-009
北京双鹭药业股份有限公司
关于阿德福韦酯片通过一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“双鹭药业”）于 4 月 1
日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于“阿德福韦酯片”《药品补充申请批准通知书》，公司阿德福韦酯片通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：阿德福韦酯片
剂型：片剂
规格：10mg
注册分类：化学药品
药品生产企业：北京双鹭药业股份有限公司
原药品批准文号：国药准字 H20100023
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发[2015]44 号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
二、药品其他情况
公司阿德福韦酯片（10mg）于 2010 年 2 月获得药品注册批件，2019 年 9
月公司申报一致性评价补充申请获国家药品审评中心受理。该品种曾于 2020 年1 月参加第二批全国药品集中采购，国内 2 家企业中标。截止至目前国内共有 6家企业通过该品种的一致性评价。
阿德福韦酯在体内水解为阿德福韦发挥抗病毒作用，是核苷（酸）类抗乙肝病毒药物，适用于治疗有乙型肝炎病毒活动复制证据，并伴有血清氨基酸转移酶
（ALT 或 AST）持续升高或肝脏组织学活动性病变的肝功能代偿的成年慢性乙型肝炎患者。此外，针对拉米夫定、替比夫定或恩替卡韦发生耐药或应答不佳的患者，由于阿德福韦与以上 3 种药物没有交叉的耐药位点，可加用阿德福韦酯联合治疗。
三、对公司的影响
阿德福韦酯片通过一致性评价标志着公司产品质量和疗效均与原研一致，有利于增强公司肝病系列产品的市场竞争力。由于国内同类产品市场竞争较激烈，且该产品的第一次集中招标采购已结束，故短期内不会对公司业绩产生较大影响。公司将积极开发集采外市场并积极做准备，迎接下一次国家集中招标采购或补标机会。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二日
[2021-03-17] (002038)双鹭药业:北京双鹭药业股份有限公司关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请获上海证券交易所受理的公告
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2021-008
北京双鹭药业股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的
申请获上海证券交易所受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日从参股公司首药控股（北京）股份
有限公司（以下简称“首药控股”）处获悉，首药控股已于近日向上海证券交易所（以下简称
“上交所”）提交首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料，并已取得了上交所于 2021
年 3 月 16 日出具的《关于受理首药控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市申请的通知》（上证科审（受理）[2021] 14 号），上海证券交易所对首药控股提交的
首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料予以受理。首药控股将会根据中国证监会及上
海证券交易所的相关规定及要求开展后续工作。
首药控股是一家主要从事创新药研发的高新技术企业，成立于 2016 年 4 月，北京赛林
泰医药技术有限公司为其全资子公司。首药控股建立了靶点丰富、梯次分明的在研药物管线，
其研发管线上共有 23 个在研项目，均为 1 类新药。其在全球范围内获得 110 项发明专利，
其中取得国内授权 31 项、境外授权 79 项。研发管线 23 个在研项目均为 1 类新药，其中 11
个为完全自主研发管线产品，其中有 1 个项目已进入 II/III 期临床试验、2 个项目进入 II 期
临床试验，9 个项目进入 I 期临床试验。首药控股“ALK/FAK/Pyk2 抑制剂 CT-707 的临床研
究”等 8 个项目曾获国家“重大新药创制”专项支持。首药控股被国家科技部认定为国家级
“企业创新药物孵化基地”和“G 蛋白偶联受体关键技术平台”，被北京市认定为“中关村
生物产业创新基地”，被北京市科学技术委员会认定为“北京市 G20 创新引领企业”、“北京
市肿瘤与糖尿病小分子靶向新药工程技术研究中心”。
首药控股拟计划发行 3,718.00 万股，发行后总股本为 14,871.9343 万股。本公司目前持
有首药控股 5,263,200 股，占首次公开发行前总股本的 4.7187%，公司全资子公司北京双鹭
生物技术有限公司持有 1,101,079 万股，占首次公开发行前总股本的 0.9872%，合计持有首
药控股总股本的 5.7059%。此外，北京崇德英盛创业投资有限公司（双鹭药业持有 37.95%
股权）持有首药控股 440,432 股，占首次公开发行前总股本的 0.3949%。首药控股目前所有
产品均处于研究开发的 I - III 期临床和临床前阶段，除有部分产品转让获得收益外暂未有产
品上市产生的销售收益。
目前，上交所受理了首药控股首次公开发行股票并在科创板上市的申请，还需对此次申
请进行审核，首药控股的申请最终能否顺利获得核准，尚存在不确定性。且若公司所持首药
控股股份上市，因目前股份发行价格未确定，具体收益尚无法估计，对公司未来财务状况和
经营成果的影响亦无法确定。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇二一年三月十七日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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