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[2022-02-17] (000886)海南高速:关于提名监事候选人的公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2022-006
海南高速公路股份有限公司
关于提名监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 2 月 16 日召开的 2022 年第一次临时董事会会议，审议通过
了《关于提名监事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：
鉴于许智清先生辞去公司第七届监事会监事职务。现经海南省政府国有资产监督管理委员会推荐，公司监事会同意提名刘文娟女士为第七届监事会监事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。本次选举完成后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 17 日
附件：
刘文娟，女，汉族，1979 年 11 月出生。毕业于中南财经政
法大学，大学本科学历，高级会计师。
曾任中外运广东有限公司、广东中外运东江仓码有限公司会计、主管会计，海南金城国有资产经营管理有限责任公司会计主管、财务部副经理、财务部经理，海南省金林投资集团有限公司财务管理部副部长，现任海南省金林投资集团有限公司财务管理部部长。
刘文娟女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
[2022-02-17] (000886)海南高速:2022年第一次临时董事会会议决议公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2022-002
海南高速公路股份有限公司
2022 年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南高速公路股份有限公司 2022 年第一次临时董事会会议通知于
2022 年 2 月 11 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2022
年 2 月 16 日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事 8 名，实际投票
董事 8 名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案
为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利益最大化，公司董事会同意公司在股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机以集中竞价方式或大宗交易方式出售不超过 948 万股海汽集团股票（不超过海汽集团总股本比例 3%）。若此期间海汽集团有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整。董事会提请股东大会授权公司经营层负责具体操作事宜。
（ 具 体 内 容 详 见 今 天 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于减持海南海汽运输集团股份
有限公司股份的公告》）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
公司董事会定于 2022 年 3 月 4 日（星期五）采取现场会议和网络投
票相结合方式召开 2022 年第一次临时股东大会，现场会议地点为公司 7楼会议室，审议《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》和《关于选举第七届监事会监事的议案》。
（ 具 体 内 容 详 见 今 天 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》和《关于提名监事候选人的公告》）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17] (000886)海南高速:关于召开2022年度第一次股东大会的通知
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2022-004
海南高速公路股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2022
月 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时董事会会议，审议通过《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 3 月 4
日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会：
2、召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）14：50 开始。
（2）网络投票时间：2022 年 3 月 4 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 3 月 4 日，9：15-9：25，9:30－11:30，13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 3 月 4 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
6、会议股权登记日：2022 年 2 月28 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止 2022 年 2 月 28 日（本次会议股权登记日）15:00 收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大
楼七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
1、《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》
2、《关于选举第七届监事会监事的议案》
（二）披露情况
会议审议事项已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司今天披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者事指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会不设总议案。
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于减持海南海汽运输集团股份有 √
限公司股份的议案
2.00 关于选举第七届监事会监事的议案 √
四、会议登记事项
1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼董
事会办公室
3、登记时间：2022 年 3 月 1 日（上午 9：30-11：30，下午 14：
30-17：00）
4、会议联系方式：
联系人：张堪省
联系电话：0898-66768394
传真：0898-66790647
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可
以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。
六、备查文件
公司 2022 年第一次临时董事会会议决议和 2022 年第一次临时
监事会会议决议。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 17 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360886”。
2.投票简称为“海高投票”。
3.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022 年 3 月 4 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00 。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 4 日
9:15-15：00 的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，可 登
录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
提案编 提案名称 备注 同 反 弃
码 意 对 权
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于减持海南海汽运输
集团股份有限公司股份
的议案
2.00 关于选举第七届监事会
监事的议案
注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
有效期限：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
[2022-02-17] (000886)海南高速:关于拟减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2022－005
海南高速公路股份有限公司
关于拟减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2
月 16 日召开 2022 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》，上述议案将于 2022年 3 月 4 日提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、减持事项概述
为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利益最大化，公司拟减持本公司所持有的海汽集团股份。公司将在股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机以集中竞价方式或大宗交易方式出售不超过 948 万股海汽集团股票（占海汽集团总股本比例 3%）。董事会提请股东大会授权公司经营层负责具体操作事宜。
二、持有海汽集团股份情况
截止目前，公司持有海汽集团首次公开发行前发行的股份4389.73 万股，占海汽集团总股本的13.89%。
公司持有海汽集团的股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。公司不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》及其他有关法律、法规和规范性文件规定的不得减持海汽集团股份的情形。
三、减持海汽集团股份计划
（一）减持股份来源：海汽集团首次公开发行前股份。
（二）减持股份数量：公司将以集中竞价交易和大宗交易方式减持不超过 948 万股海汽集团股票（占海汽集团总股本比例 3%）。若减持期间海汽集团有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持数量进行相应调整。
（三）减持原因：为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利益最大化。
（四）减持期间：股东大会审议通过本计划之日起 12 个月内。
（五）减持价格：根据海汽集团股票的市场价格确定。
四、减持海汽集团股份对公司的影响
（一）根据证券市场情况择机减持海汽集团股份，可以获得一定的投资收益，有利于提高公司整体资产的使用效率，有利于实现股东利益最大化。
（二）本次交易获利将对公司利润产生积极影响，但最终投资收益的具体金额及相关财务数据受实施时的市场价格影响，目前尚无法测算。
五、减持股份决策程序与信息披露
公司将履行中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，在股东大会审议通过起 12 个月内，分批次减持海汽集团股票。公司采取集中竞价交易方式的，在任
意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过海汽集团股份总数的 1%，采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过海汽集团股份总数的 2%。公司每批次首次卖出股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况。在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2 个交易日内公告具体减持情况。
六、风险提示
公司将根据市场行情、海汽集团股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划的减持方式、时点、数量、价格及减持计划能否完成存在不确定性。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17] (000886)海南高速:2022年第一次临时监事会会议决议公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2022-003
海南高速公路股份有限公司
2022 年第一次临时监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南高速公路股份有限公司 2022 年第一次临时监事会会议通知于
2022 年 2 月 11 日以书面方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2022
年 2 月 16 日以通讯表决方式召开。公司应参与投票监事 4 名，实际投票
监事 4 名。在保证监事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式，审议通过《关于提名监事候选人的议案》。
鉴于许智清先生辞去公司第七届监事会监事职务。现经海南省政府国有资产监督管理委员会推荐，公司监事会同意提名刘文娟女士为第七届监事会监事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。
（ 具 体 内 容 详 见 今 天 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提名监事候选人的公告》）。
会议表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-15] (000886)海南高速:关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2022-001
海南高速公路股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因建设工程施工合同纠纷事项，潮州市建筑安装总公司（以下简称“潮州建安”）向海南省儋州市人民法院起诉本公司全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司（以下简称“东坡置业”），请求法院判令东坡置业支付海南东坡雅居项目一期东区（含商业楼）园林景观（一标）施工工程欠款及停工损失等相关款项合计
10,585,694.53 元。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号 2021-043）。
东坡置业于 2022 年 1 月 13 日收到海南省儋州市人民法院对
上述案件作出的（2021）琼 9003 民初 8347 号《民事裁定书》。现将有关情况公告如下：
一、 诉讼判决情况
由于原告潮州建安无正当理由未按期足额预缴受理费，海南省儋州市人民法院于2022 年 1 月4日出具（2021）琼9003民初8347号《民事裁定书》，裁定如下：本案按原告潮州市建筑安装总公司撤回起诉处理。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本次公告之日，公司（包括控股公司在内）无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案按原告潮州建安撤回起诉处理，故本次公告的诉讼对公司
本期利润或期后利润无影响。
四、备查文件
海南省儋州市人民法院对上述案件作出的（2021）琼 9003 民初 8347 号《民事裁定书》。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-30] (000886)海南高速:关于子公司涉及诉讼的公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-043
海南高速公路股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
●案件所处的诉讼阶段：一审
●上市公司所处的当事人地位：下属全资子公司为被告
●涉案金额：合计 10,585,694.53 元（人民币，下同）
●是否会对上市公司损益产生负面影响：案件尚未开庭，暂
无法判断对公司当期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
2021 年 12 月 28 日，海南高速公路股份有限公司下属全资
子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司（以下简称东坡置业）收
到海南省儋州市人民法院送达的《传票》[（2021）琼 9003 民初
8347 号]，关于东坡置业与潮州市建筑安装总公司（以下简称潮
州建安）之间建设工程施工合同纠纷案，海南省儋州市人民法院
已立案审查。现将有关事项公告如下：
二、本次诉讼的基本情况
审理机关：海南省儋州市人民法院。
被告单位：海南儋州东坡雅居置业有限公司,住所地海南省
儋州市国盛路阳光棕榈小区 B6-2 栋别墅，法定代表人姚伟庆。
原告单位：潮州市建筑安装总公司，住所地广东省潮州市湘
桥区春荣路 91 号，法定代表人张淳。
2013 年 2 月 24 日潮州建安与东坡置业签订《东坡雅居项目
一期东区（含商业楼）园林景观（一标）施工工程合同》，签约
合同价为 21,397,148.50 元。由于多种因素，涉案项目工程于2018 年 5 月停工，期间，东坡置业向潮洲建安支付工程款4,139,714.85 元。
因双方对结算金额存在争议，多次协商未果，潮州建安向海南省儋州市人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：
1.解除双方签订的《海南东坡雅居项目一期东区（含商业楼）园林景观（一标）施工工程合同》；
2.判令东坡置业支付工程价款 6,550,617.20 元（扣减东坡置业已支付 4,139,714.85 元后尚欠的工程款。具体以造价鉴定为准）；
3.判令东坡置业支付停工损失（索赔）3,935,077.33 元（具体以造价鉴定为准）；
4.判令东坡置业支付工程价款及停工损失利息。（以第一项、
第三项为本金，按照银行同期贷款利率，自 2018 年 7 月 6 日计
起至实际付清之日止）；
5.判令东坡置业支付预期利润 100,000 元（具体以造价鉴定为准）；
6.本案诉讼费用由东坡置业承担。
截至本次公告日，本案尚未开庭审理。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本次公告之日，公司（包括控股公司在内）无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
案件尚未审理，暂无法判断对公司当期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.海南省儋州市人民法院送达的（2021）琼 9003 民初 8347
号《传票》；
2.民事起诉状。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-04] (000886)海南高速:关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-042
海南高速公路股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年12月2日,公司全资子公司海南高速公路房地产开发公司（以下简称“高速地产公司”）收到海南省高级人民法院（2021）琼民终729 号《民事判决书》，为终审判决。现将有关诉讼的进展情况公告如下：
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
●收到终审判决书的日期：2021年12月2日
●二审诉讼受理日期：2021年8月31日
●受理法院的名称：海南省高级人民法院
●上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审被告）
●涉案的金额：已判决案件的金额约2188万元及利息
二、本次诉讼的基本情况
因建设工程施工合同纠纷事项，福建省闽南建筑工程有限公司（以下简称“闽南建筑公司”）向海南省第一中级人民法院起诉本公司全资子公司海南高速公路房地产开发公司（以下简称“高速地产公司”），诉讼请求高速地产公司支付琼海市瑞海水城二期工程第二标段相关款项约 6,828 万元。具体内容详见公司于2019年8月13日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-024）。
该诉讼案件的工程量及相关金额经司法鉴定后，海南省第一
中级人民法院于2019年8月5日立案后，进行公开开庭审理,并于 2021年3月30日出具海南省第一中级人民法院（2019）琼96 民初 402 号《民事判决书》。具体内容详见公司于2021年4月22日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号2021-009）。
三、有关本案的进展情况
闽南建筑公司和高速地产公司均不服《海南省第一中级人民法院（2019）琼96 民初402号民事判决，分别上诉至海南省高级人民法院。2021年8月31日，海南省高级人民法院立案受理并依法组成合议庭审理了此案,并于2021年11月23日出具海南省高级人民法院（2021）琼民终729 号《民事判决书》，为终审判决。终审判决如下：
（一）维持海南省第一中级人民法院（2019）琼96民初402号民事判决第二项；
（二）变更海南省第一中级人民法院（2019）琼96民初402号民事判决第一项为：高速地产公司于本判决发生法律效力之日起十日内向闽南建筑公司支付工程款21,883,943.4元及利息；
（三）驳回闽南建筑公司的其他上诉请求；
（四）驳回高速地产公司的其他上诉请求。
一审案件受理费、鉴定费按一审判决予以执行。二审判决案件受理费254,076.97元，由上诉人闽南建筑公司负担112,870.27元，由上诉人高速地产公司负担141,206.70元。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本次公告之日，公司（包括控股公司在内）无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据海南省高级人民法院（2021）琼民终729号《民事判决书》，本次为终审判决，公司前期对该事项已预提相关成本费用，本次判决对公司本期净利润无重大影响。
六、备查文件
海南省高级人民法院（2021）琼民终729 号《民事判决书》。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2021年12月4日
[2021-11-24] (000886)海南高速:关于公司监事辞职的公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-041
海南高速公路股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
2021 年 11 月 23 日收到监事许智清先生的书面辞职报告。由于
工作变动原因，许智清先生申请辞去公司第七届监事会监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，许智清先生的辞职申请自送达公司监事会之日起生效。其辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响监事会的正常运作及公司的正常经营。
截至本公告披露日，许智清先生未持有公司股份。
许智清先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及监事会谨向许智清先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
监 事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-17] (000886)海南高速:2021年第二次临时董事会会议决议公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-040
海南高速公路股份有限公司
2021 年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南高速公路股份有限公司 2021 年第二次临时董事会会议通知
于 2021 年 11 月 8 日以书面方式和邮件方式向全体董事发出，会议于
2021 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事 8 名，
实际投票董事 8 名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式，审议通过《公司“三重一大”决策实施办法（2021 年修订）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-28] (000886)海南高速:董事会决议公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-037
海南高速公路股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南高速公路股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于 2021 年 10
月 16 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 10 月 26 日
以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式，审议通过了《2021 年第三季度报告》
（具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (000886)海南高速:监事会决议公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-038
海南高速公路股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于 2021
年 10 月 16 日以书面方式或邮件方式向全体监事发出，会议于 2021 年
10 月 26 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议以记名投票方式，审议通过了《2021 年第三季度报告》
监事会认为：2021 年第三季度报告符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司 2021 年前三季度的财务状况和经营成果。公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（ 具 体 内 容 详 见 今 天 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (000886)海南高速:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.063元
每股净资产: 2.869元
加权平均净资产收益率: 2.19%
营业总收入: 4545.81万元
归属于母公司的净利润: 6192.58万元
[2021-10-21] (000886)海南高速:关于公司董事、总经理辞职的公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-036
海南高速公路股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20
日收到董事、总经理郭强先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，郭强先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郭强先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。截至本公告披露日，郭强先生未持有公司股份。
郭强先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及董事会谨向郭强先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 21 日
[2021-08-28] (000886)海南高速:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-031
海南高速公路股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召
开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的议案》，决定于 2021 年 9 月 13 日采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2021 年第二次临时股东大会。会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）14:50 开始。
（2）网络投票时间：2020 年 9 月 13 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9
月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2021 年 9 月 13 日 09:15～15:00 期间的任意
时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络
方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日：2021 年 9 月 6 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止 2021 年 9 月 6 日（本次会议股权登记日）下午 15：00 时收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
审议《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》。
（二）披露情况
会议审议事项已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司今天披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会不设总议案。
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于续聘 2021 年度财务审计和 √
内控审计机构的议案
四、会议登记事项
1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
2、登记地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼董事会办公
室。
3、登记时间：2021 年 9 月 7 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）。
4、会议联系方式：
联 系 人：张堪省 谭佳莹
联系电话：0898-66768394
传 真：0898-66790647
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第七次董事会会议决议。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 28 日
附件 1 ：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360886”。
2.投票简称为“海高投票”。
3.填报表决意见
本次股东大会提案（为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00 。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日 9:15～15：00
的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 （先生女士）代为出席海南高速公路股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于续聘 2021 年度财务审计
1.00 √
和内控审计机构的议案
注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
有效期限：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
[2021-08-28] (000886)海南高速:半年报董事会决议公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-030
海南高速公路股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于 2021 年 8 月
16 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2021 年 8 月 26 日在公
司 8 楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长曾国
华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、2021 年半年度报告及其摘要
具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于全面修订《会计制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案
为保证公司董事会专门委员会正常运作，公司董事会选举郝向丽女士为第七届董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第七届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。
具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案
公司董事会同意续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内
控审计机构，聘期一年。公司支付大华会计师事务所 2021 年度审计和内控审
计费用 98 万元，其中财务审计费用 70 万元，内控审计费用 28 万元。
具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
公司董事会定于 2021 年 9 月 13 日（星期一）采取现场会议和网络投票
相结合方式召开 2021 年第二次临时股东大会，现场会议地点为公司 7 楼会议室，审议《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案》。
具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (000886)海南高速:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.052元
每股净资产: 2.8584元
加权平均净资产收益率: 1.81%
营业总收入: 3341.17万元
归属于母公司的净利润: 5119.81万元
[2021-08-17] (000886)海南高速:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-029
海南高速公路股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20
日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举郝向丽女士为公司第七届董事会独立董事，任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
截至公司 2020 年度股东大会通知发出之日，郝向丽女士尚未取得独立
董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》的规定，郝向丽女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28
日在在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《独立董事候选人声明》（公告编号：2021-017）。
近日，公司董事会接到郝向丽女士的通知，郝向丽女士已按照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2112128847）。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 17 日
[2021-07-22] (000886)海南高速:限售股份解除限售提示性公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-28
海南高速公路股份有限公司
限售股份解除限售提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次限售股份实际可上市流通总数为 1,998,000 股，占公司股份总数的 0.20%；
2、本次限售股份可上市流通日期：2021 年 7 月 23 日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革对价方案概述
公司非流通股股东向流通股股东以其持有的 96,646,836 股股份作为本次股权分置
改革的对价安排，流通股股东每 10 股获送 3.9 股。
2、通过股权分置改革方案于 2006 年 5 月 29 日经股权分置改革相关股东会议审议
通过。
3、股权分置改革方案实施日：2006年7月18日。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
序 承诺及追
号 限售股份持有人名称 承诺及追加承诺内容 加承诺的
履行情况
海南金城国有资产经营管理有限责任公司（以下简称
“海南金城”）承诺：
1 （1）其所持海南高速非流通股股份自获得上市流通权
之日起，在 36个月内不上市交易或转让；
（2）以其所持海南高速非流通股股份代不同意、没表
示意见、或股份有瑕疵的非流通股股东垫付不足对价安排股
份；
海南省交通投资控股有 （3）在公司股权分置改革期间，若海南高速其他非流
限公司（以下简称“海 通股股东的股份发生被质押、冻结等情形而无法向流通股股 履行完毕
南交控”） 东执行对价安排股份的情况，其将代其他非流通股股东支付
因质押、冻结等情形而无法支付给流通股股东的对价股份。
海南金城为上述非流通股股东代为垫付后，被垫付股东
所持股份如上市流通，应当取得其同意或向其偿还代为垫付
的股份。
海南金城于 2012 年 3 月 22 日将持有的国有股份及尚
未收回的代为垫付股改对价股份的相关权利无偿划转给海
南交控。被垫付对价股份的股东所持股份如上市流通，应当
取得海南交控同意或向其偿还代为垫付的股份。
2 薛淑华 股改实施日，没有参加股改，海南金城垫付了对价股份， 履行完毕
其于 2021 年 2 月26 日偿还海南交控代为垫付的股份，并取
得海南交控同意。
股改实施日，没有参加股改，海南金城垫付了对价股份，
3 罗国亮 其于 2021 年 2 月26 日偿还海南交控代为垫付的股份，并取 履行完毕
得海南交控同意。
股改实施日，没有参加股改，海南金城垫付了对价股份，
4 海南创智贸易有限公司 其于 2021 年 1 月26 日偿还海南交控代为垫付的股份，并取 履行完毕
得海南交控同意。
股改实施日，没有参加股改，海南金城垫付了对价股份，
5 湖南人和律师事务所 其于 2021 年 2 月26 日偿还海南交控代为垫付的股份，并取 履行完毕
得海南交控同意。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期：2021 年 7 月 23 日；
2、本次可上市流通股份的总数为 1,998,000 股，占公司股份总数的 0.20%；
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
本次可上市 本次可上市 本次可上
序 限售股份持有人 持有限售股 本次可上市 流通股数占 流通股数占 市流通股 冻结的
号 名称 份数（股） 流通股数 限售股份总 无限售股份 数占公司 股份数
（股） 数的比例 总数的比例 总股本的 量（股）
（％） （％） 比例（％）
1 薛淑华 187,828 187,828 1.11 0.02 0.02 0
2 罗国亮 657,399 657,399 3.91 0.07 0.07 0
3 海南创智贸易有 109,566 109,566 0.65 0.01 0.01 0
限公司
4 湖南人和律师事 782,617 782,617 4.65 0.08 0.08 0
务所
5 海南交控 260,590 260,590 1.55 0.03 0.02 0
合 计 1,998,000 1,998,000 11.87 0.21 0.20 0
四、股本结构变化和股东持股变化情况
本次解除限售前后的股本结构如下：
单位：股
本次限售股份上市流通前 本次变动数（＋，－） 本次限售股份上市流通后
股数 比例(%) 股数 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 0 0 0
2、国有法人持股 1,070,590 0.11 -260,590 810,000 0.08
3、其他内资持股 15,797,512 1.60 -1,737,410 14,060,102 1.42
其中：境内法人持股 14,809,535 1.50 -892,183 13,917,352 1.41
境内自然人持股 987,977 0.10 -845,227 142,750 0.01
有限售条件股份合计 16,868,102 1.71 -1,998,000 14,870,102 1.50
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 971,960,198 98.29 1,998,000 973,958,198 98.50
2、境内上市的外资股 0 0 0
3、境外上市的外资股 0 0 0
4、其他 0 0 0
无限售条件股份合计 971,960,198 98.29 1,998,000 973,958,1988 98.50
三、股份总数 988,828,300 100 0 988,828,300 100
五、股东持股变化情况及历次限售情况
1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：
股改实施日持有股份情况 本次解限前已解限股份情 本次解限前未解限股份
况 情况 股份
序 限售股份持有人 数量（股） 占总股 数量（股） 占总股 数量
号 名称 占 总 股 本 数量（股） 本比例 本比例 变化
比例（%） （%） （%） 沿革
1 薛淑华 216,000 0.02 0 0 187,828 0.02 注（2）
2 罗国亮 756,000 0.08 0 0 657,399 0.07 注（2）
海南创智贸易有 126,000 0.01 109,566 0.01
3 限公司
[2021-07-14] (000886)海南高速:2021年半年度业绩预告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-027
海南高速公路股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.预计的经营业绩：?亏损 ?扭亏为盈 √同向上升 ?
同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,400 万元–5,700 万元 盈利：2,009.95 万元
股东的净利润 比上年同期增长：118.91% - 183.59%
基本每股收益 盈利：0.044 元/股–0.058 元/股 盈利：0.020 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内公司业绩增长主要系减持海南海汽运输集团股份有限公司股票产生的投资收益。
2.报告期内预计公司股票减持收益和其他非经常性损益对净利润的影响金额约为 5,800 万元。
四、风险提示
目前公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的较大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-14] (000886)海南高速:2021年半年度业绩预告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-027
海南高速公路股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈 √同向上升
同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,400 万元–5,700 万元 盈利：2,009.95 万元
股东的净利润 比上年同期增长：118.91% - 183.59%
基本每股收益 盈利：0.044 元/股–0.058 元/股 盈利：0.020 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内公司业绩增长主要系减持海南海汽运输集团股份有限公司股票产生的投资收益。
2.报告期内预计公司股票减持收益和其他非经常性损益对净利润的影响金额约为 5,800 万元。
四、风险提示
目前公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的较大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-13] (000886)海南高速:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-026
海南高速公路股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的相关情况
1、海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）2020 年年度利润分配方案已获 2021 年 5 月 20 日召开
的 2020 年度股东大会审议通过，具体内容为：以公司现有总股
本 988,828,300 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币
现金（含税），共计派发现金股利 49,441,415.00 元，不送红股，不进行公积金转增股本。
2、自 2020 年年度利润分配方案披露至今，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2020 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
988,828,300 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算
持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.05
元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 16 日，除权除息
日为：2021 年 7 月 19 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 16 日下午深圳证券交易
所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现
金红利将于 2021 年 7 月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东帐户 股东名称
1 08*****545 海南省交通投资控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 7 月 9 日至登
记日：2021 年 7 月 16 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
咨询联系人：张堪省 谭佳莹
咨询电话：0898-66768394
传真电话：0898-66790647
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第六次会议决议；
3、公司 2020 年度股东大会决议。
海南高速公路股份有限公司
2021 年 7 月 13 日
[2021-07-01] (000886)海南高速:关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-025
海南高速公路股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 6 月 29 日,公司全资子公司海南高速公路房地产开
发公司（以下简称“高速地产公司”）收到海南省高级人民法院
（2021）琼民终 377 号《民事判决书》，为终审判决。现将有
关诉讼的进展情况公告如下：
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
●收到终审判决书的日期：2021 年 6 月 29 日
●二审诉讼受理日期：2021 年 4 月 1 日
●受理法院的名称：海南省高级人民法院
●上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审被告）
●涉案的金额：已判决案件的金额约 1757 万元
二、本次诉讼的基本情况
因建设工程施工合同纠纷事项，五矿二十三冶建设集团有限
公司（以下简称“五矿二十三冶”）向海南省第一中级人民法院
起诉本公司全资子公司高速地产公司，诉讼请求高速地产公司支
付琼海市瑞海水城二期工程第一标段相关款项约 5,847 万元。
具体内容详见公司于 2019 年 1 月 18 日在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关
于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号 2019-001）。
该诉讼案件的工程量及相关金额经司法鉴定后，海南省第一
中级人民法院分别于 2019 年 4 月 19 日、2020 年 10 月 26
日公开开庭审理,并于 2020 年 12 月 3 日出具海南省第一中
级人民法院（2019）琼 96 民初 5 号《民事判决书》。具体内
容详见公司于 2020 年 12 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号 2020-048）。
三、有关本案的进展情况
五矿二十三冶和高速地产公司均不服《海南省第一中级人民法院（2019）琼 96 民初 5 号》判决，分别上诉至海南省高级
人民法院。2021 年 4 月 1 日，海南省高级人民法院立案受理
并依法组成合议庭审理了此案,并于 2021 年 6 月 22 日出具海南
省高级人民法院（2021）琼民终 377 号《民事判决书》，为终审判决。终审判决如下：
1、变更海南省第一中级人民法院（2019）琼 96 民初 5 号
民事判决第一项为：高速地产公司于本判决生效之日起十日内向五矿二十三冶支付工程款人民币 17,574,375.76 元；
2、撤销海南省第一中级人民法院（2019）琼 96 民初 5 号
民事判决第二项；
3、驳回五矿二十三冶的其他诉讼请求；
4、驳回高速地产公司的其他诉讼请求。
一审案件诉讼费按照一审判决执行；二审案件受理费251,120.59 元，由五矿二十三冶负担 122,694.33 元，由高速地产公司负担 128,426.26 元。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本次公告之日，公司（包括控股公司在内）无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止 2020 年，公司已根据海南省第一中级人民法院（2019）琼 96 民初 5 号《民事判决书》，预提了应付工程款及该项诉讼赔偿支出，本次判决对公司本期利润无重大影响。
六、备查文件
海南省高级人民法院（2021）琼民终 377 号《民事判决书》。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-06-11] (000886)海南高速:海南高速关于2020年年报问询函的回复公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-024
海南高速公路股份有限公司
关于对深圳证券交易所2020年年报问询函的
回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月1日收到深圳证券交易所《关于对海南高速公路股份有限公司2020年年报的问询函》（公司部年报问询函[2021]第281号）（以下简称“问询函”）。公司对此高度重视，组织相关职能部门、审计机构对问询函涉及问题进行了认真讨论分析，并向深圳证券交易所作出了书面回复，现将回复具体内容公告如下：
一 ．年报显示，你公司 2020年实现营业收入1.20亿元、归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）9275.48万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非净利润”）-2,015.08万元，同比分别变化-30.86% 、48.74% 、-355.62%。其中，房地产业务收入7,511.74万元，占营业收入的62.47%，报告期内毛利率达 92.26%，同比上升 49.85%， 主要系报告期内根据民事判决书调减了销售成本。分季度主要财务指标显示，你公司第四季度确认营业收入 7,090.22万元，占全年营业
收入比重达 59.0%，同比大幅增长。你公司2018-2020年营业收入同比变化分别为-30.86% 、- 62.35% 、-20.81%，呈持续下滑。你公司海南东线高速公路投资建设项目投资回报期基本结束， 新开发房地产项目均在筹建过程中，“儋州东坡雅居一期项目”处于停工状态，所持有的主要房地产项目在报告期内均未实现预售。请你公司：
（一）结合你公司各项业务经营情况及未来规划 、行业发展状况、 市场经营环境、同行业可比上市公司情况等，说明近年来你公司营业收入持续大幅下滑的原因及合理性， 业绩下降趋势是否具有持续性，是否对你公司持续经营能力造成重大影响，以及你公司的应对措施与可行性。
回复：
2018年度至2020年度公司营业收入变动情况如下表：
单位：万元
2020年度 2019年度 2018年度
项目 较上年变动比 较上年变动比
营业收入 营业收入 营业收入
率 率
主营业务收入 11,477.59 -28.10% 15,963.86 -64.54% 45,022.12
其中：交通运输业 1,861.93 -78.82% 8,789.69 -24.97% 11,714.86
房地产业 7,511.74 39.61% 5,380.48 -82.43% 30,617.02
服务业 2,103.92 17.30% 1,793.69 -33.33% 2,690.24
其他业务收入 546.23 -61.70% 1,426.26 22.54% 1,163.94
合计 12,023.82 -30.86% 17,390.12 -62.35% 46,186.06
如上表所示，2018-2020年度公司营业收入同比变化分别为-20.81%、-62.35%、-30.86%。营业收入持续下滑的主要原因一是根据《海南省环岛公路东线(右幅)建设项目投资及补偿合同》及
其补充协议，公司确认的东线高速公路（右幅）投资补偿收入逐年大幅减少；二是2019年房地产销售较2018年大幅下滑。
近年来公司营业收入虽持续下滑，但不会影响公司持续经营的能力。一是琼海瑞海水城一期、二期尚有面积2.51万平方米商品房库存，公司正在积极拓展销售渠道及销售方式，以加快库存去化速度；二是开拓现有酒店业、广告业务以及海钓休闲业务等海南自由贸易港重点支持的产业；三是推进重点项目落地，琼海瑞海水城三期项目、儋州瑞海·新里城项目（原儋州东坡雅居一期项目）计划年内开工建设，预计2022年可实现对外销售，文昌潮滩鼻休闲海洋牧场项目预计2022年开始实现项目的运营，上述项目未来几年将产生稳定的营业收入；四是公司拥有较为优质的资产，在资金及土地储备上都有所积累，为公司持续发展提供强有力的保障。
（二）说明你公司所持有的主要房地产项目在报告期内均未能实现预售的具体原因，持有的主要项目在开发、销售过程中是否存在影响项目正常推进的重大风险因素，对你公司的影响及你公司拟采取的措施。
回复：
公司所持有的主要房地产项目有琼海瑞海水城一期、二期、三期项目，海口高路华二期项目以及儋州瑞海·新里城项目。其中：瑞海水城一期、二期项目及高路华二期项目均为现房。另瑞海水城三期项目目前处于修建性详细规划方案审查阶段；瑞海·新
里城项目目前正在编制项目可行性研究报告，前述两个项目尚未开工建设，未达到预售条件。从目前来看，公司所持有的房地产项目不存在影响项目正常推进的重大风险因素。
（三）说明报告期内第四季度营业收入占比同比大幅上升的主要 原因，是否与行业惯例、以前会计年度存在显著差异及原因，并结合房地产销售合同及协议、实际交付状态及验收证明、执行新收入准则的影响等，详细说明收入确认涉及的具体项目情况、相关收入确认条件、确认时点及依据，是否符合新收入准则的相关规定，是否存在客户未签收或未完成银行按揭审批而确认收入的情形，是否存在期后退款情形 。
回复：
1、报告期内，公司各季度营业收入及占比情况如下：
单位：万元
2020年 2019年
项目 变动比例
营业收入金额 占比 营业收入金额 占比
第一季度 736.70 6.13% 6,556.34 37.70% -88.76%
第二季度 1,328.30 11.05% 3,812.00 21.92% -65.15%
第三季度 2,868.61 23.86% 3,555.59 20.45% -19.32%
第四季度 7,090.22 58.97% 3,466.19 19.93% 104.55%
合计 12,023.82 100.00% 17,390.12 100.00% -30.86%
报告期第四季度营业收入占比同比大幅上升，主要原因系第四季度销售瑞海水城一期18套商铺，商铺销售收入为4,786.47万元。该笔交易已签订销售合同并完成了网签备案，按合同约定收
收入确认情况与行业惯例、以前会计年度不存在显著差异。
公司房地产销售收入确认严格按照企业会计准则的规定和公司的收入确认政策执行。公司房地产销售收入确认的具体方法：根据房地产销售合同条款、法律及监管要求，在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点，确认销售收入的实现。收入确认符合新收入准则相关规定。
2、是否存在客户未签收或未完成银行按揭审批而确认收入的情形,是否存在期后退款情形。
公司自查了房屋交接单、销售合同及银行回单（含2020年度银行回单及期后银行回单），公司2020年度确认的房地产销售业务收入不存在客户未签收或未完成银行按揭审批而确认收入的情形，亦不存在期后退款情形。
（四）说明房地产业务毛利率同比大幅上升的原因及合理性，调减相关销售成本金额、依据及合理合规性，是否涉及前期会计差错更正。
回复：
1、报告期内房地产业务毛利率及波动情况分析
公司报告期内房地产业务销售收入、销售成本及毛利率情况
单位：万元
2020年度 2019年度
项目
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率
房地产业 7,511.74 581.23 92.26% 5,380.48 3,098.76 42.41%
2020年度公司房地产业务销售毛利率为92.26%，2019年度为42.41%，2020年较2019年增长49.85个百分点。毛利率同比大幅上升的原因如下：
（1）报告期商铺销售收入为4,786.47万元，销售成本为1,264.27万元，销售毛利率为73.59%，原因是商铺毛利率高于住宅毛利率，且商铺销售收入占报告期房地产业务销售收入的比例达到63.72%。
（2）报告期公司根据与五矿二十三冶建设集团有限公司（二期一标）工程款纠纷一审判决文书（海南省第一中级人民法院民事判决书【2019】琼96民初5号）调减了工程成本2,880.86万元，同时根据截止2020年12月31日已销售比例调减已结转销售成本1,982.67万元。
综上所述，房地产业务毛利率同比大幅上升具有合理性。
2、调减相关销售成本的具体情况及依据
2019年1月，五矿二十三冶建设集团有限公司（以下简称“五矿二十三冶公司”）向海南省第一中级人民法院提起民事诉讼，请求公司全资子公司海南高速公路房地产开发公司（以下简称“高速房地产公司”）支付瑞海水城二期工程第一标段拖欠的五类款项合计5,847.00万元，其中：工程款5,471.00万元，延迟付款违约金376.00万元。在案件审理过程中，五矿二十三冶公司变更诉讼请求为支付瑞海水城二期工程第一标段拖欠的七类款项合计
6,745.42万元，其中：工程款6,278.96万元，延迟付款违约金466.46万元。
房地产公司根据其与五矿二十三冶公司签订的《瑞海水城二期工程建设施工合同（第一标段）补充协议（一）》及经跟踪审计单位海南诚安广和投资咨询管理有限公司审计的签证预估建安成本，经陆续支付工程款项后，截止2019年12月31日，公司账载应付五矿二十三冶公司4,862.11万元。
2020 年 12月3日，经海南省第一中级人民法院一审判决（【2019】琼96民初
[2021-06-09] (000886)海南高速:海南高速关于延期回复年报问询函的公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-023
海南高速公路股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 6 月 1 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发来的《关于对海南高速公路股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公
司部年报问询函〔2021〕第 281 号），要求公司在 2021 年 6 月
8 日前报送有关说明材料并对外披露。
公司收到《年报问询函》后高度重视，积极组织相关部门人员与年审会计师对《年报问询函》所涉问题进行逐项落实和回复。由于《年报问询函》涉及内容较多，且需年审会计师出具核查意见，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司申请延期，争取
在 2021 年 6 月 15 日前完成回复并及时履行披露义务。
公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 8 日
[2021-05-21] (000886)海南高速:2020年度股东大会决议公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-022
海南高速公路股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 20 日
09:15～15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：曾国华董事长。
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 289,664,138 股，占
公司总股份的 29.2937%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 269,884,138 股，占公
司总股份的 27.2933％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 19,780,000 股，占公司总股
份的 2.0003％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 39,133,978 股，占公
司总股份的 3.9576%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 19,353,978 股，占上
市公司总股份的 1.9572％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 19,780,000 股，占公司总股
份的 2.0003％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式。
（二）会议审议并通过如下议案：
1、2020 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 289,421,638 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9163%；
反对 242,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0837%；
弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00001%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 38,891,478 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3803%；
反对 242,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6194%；
弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
审议结果：通过。
2、2020 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 289,421,738 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9163%；
反对 242,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0837%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 38,891,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3806%；
反对 242,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6194%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
审议结果：通过。
3、2020 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 289,487,138 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9389%；
反对 176,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0611%；
弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00003%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 38,956,978 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5477%；
反对 176,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4520%；
弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
审议结果：通过。
4、2020 年年度报告
总表决情况：
同意 289,487,138 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9389%；
反对 176,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0611%；
弃权 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00003%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 38,956,978 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5477%；
反对 176,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4520%；
弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003%。
审议结果：通过。
5、2020 年度利润分配议案
总表决情况：
同意 289,629,638 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9881%；
反对 24,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权 10,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 39,099,478 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9118%；
反对 24,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0623%；
弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0258%。
审议结果：通过。
6、关于使用自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 289,629,638 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9881%；
反对 24,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权 10,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 39,099,478 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9118%；
反对 24,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0623%；
弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0258%。
审议结果：通过。
7、关于选举独立董事的议案
总表决情况：
同意 289,629,638 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9881%；
反对 24,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权 10,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 39,099,478 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9118%；
反对 24,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0623%；
弃权 10,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0258%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：周朝霞 朱圣涛
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的 2020 年度股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见书。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-19] (000886)海南高速:关于参加海南辖区上市公司2020年度业绩网上集体说明会的公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-021
海南高速公路股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司
2020 年度业绩网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司 2020 年度业绩网上集体
说明会”活动，活动时间为 2021 年 5 月 24 日 15:30-17:00，平台登陆地
址为：http://rs.p5w.net。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2020 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展、投资者关系管理等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 19 日
[2021-05-07] (000886)海南高速:关于提名独立董事候选人的公告
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-020
海南高速公路股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 4 月 26 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。现将具体内容公告如下：
鉴于独立董事胡国柳先生辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。为保证公司董事会顺利运作，保护中小股东利益，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名郝向丽女士为第七届董事会独立董事候选人，任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
郝向丽女士尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》的规定，郝向丽女士已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格将在深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2020 年年度股东大会审议，并经公司股东大会审议通过后生效。
郝向丽女士未持有公司股份，与持股 5%以上股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。
特此公告。
附：郝向丽女士简历
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 7 日
郝向丽女士简历
郝向丽女士，1973 年 9 月出生，中国国籍，清华大学公共
管理硕士学位，具有注册会计师资格、注册资产评估师资格、证券期货业注册会计师资格。曾任海南会计师事务所（上市所）项目经理、海南从信会计师事务所（上市所）部门经理、海南海昌会计师事务所部门经理合伙人、海南省发展控股有限公司财务部副总经理、审计与风险部副总经理、海南省南海现代渔业集团有限公司副总经理兼总会计师，现任天华道久（海南）会计师事务所所长。
[2021-04-28] (000886)海南高速:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.014元
每股净资产: 2.8722元
加权平均净资产收益率: 0.5%
营业总收入: 834.80万元
归属于母公司的净利润: 1421.48万元
[2021-04-28] (000886)海南高速:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 2.86元
加权平均净资产收益率: 3.29%
营业总收入: 1.20亿元
归属于母公司的净利润: 9275.47万元
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