≈≈中百集团000759≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (000759)中百集团:2021年度业绩预告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2022-002
中百控股集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,300 万元–3,200 万元
股东的净利润 盈利：4,313.19 万元
比上年同期下降：153.32% - 174.19%
扣除非经常性损 亏损：7,900 万元–11,000 万元
益后的净利润 盈利：4,882.47 万元
比上年同期下降：261.80% - 325.30%
基本每股收益 亏损：0.035 元/股–0.049 元/股 盈利：0.07 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果，但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年虽然努力拓展线上销售、提升综合毛利率、加强费用的管控，但因渠道分流、疫情影响，实体门店来客数减少，公司营业收入和毛利额同比有所下降。另外，政策性补贴同比减少，新租赁准则影响，以上因素叠加导致本年利润亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 01 月 29 日
[2022-01-05] (000759)中百集团:关于获得政府补助的公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2022-001
中百控股集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
2021 年 1 月 1 日至 11 月 10 日，中百控股集团股份有限公司（下称“公司”）
及下属子公司累计收到政府各类补助资金共计 71,259,508.89 元（未经审计），
具体内容已分别于 2021 年 2 月 23 日、4 月 3 日、5 月 12 日、6 月 18 日、10 月
9 日、11 月 13 日在巨潮资讯网公告，公告编号：2021-011；2021-036；2021-043；2021-050；2021-063；2021-068。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司又收到政府各类补助资金共计 17,314,484.62
元（未经审计），具体明细如下：
序 补助项目 补助金额 获得补助主体 是否具有 补助依据
号 （元） 持续性
中百仓储超市 市商务局关于做好今
1 平价蔬菜补贴 676,635.24 有限公司 否 冬明春及春节期间平
价菜投放工作的通知
市商务局关于做好今
2 2021 年冻猪肉 581,568.04 中百仓储超市 否 冬明春及春节期间国
补贴 有限公司 产政府储备冻猪肉投
放工作的通知
蔡甸区 2020 年市级
3 农产品检测以 90,000.00 中百仓储超市 否 农业标准化与“三品
奖代补资金 有限公司 一标”品牌创建补助
项目实施方案
4 社保就业稳岗 350,530.68 中百仓储超市 否 鄂政办发[2020]5 号
返还 有限公司 鄂人社发[2021]24 号
以工代训补贴 中百仓储超市 武人社发[2020]14 号
5 （职工技能提 616,500.00 有限公司 否 武人社函[2020]49 号
升）
6 疫情防控补贴 251,581.42 中百仓储超市 否 鄂防指发[2020]111
有限公司 号
7 实习补贴 24,150.00 中百仓储超市 否 鄂人社发[2017]39 号
有限公司
8 农贸市场长效 35,840.00 中百仓储超市 否 武政办[2020]6 号
管理奖励 有限公司
2021 年粮食应 中百仓储超市
9 急供应考核资 1,000.00 有限公司 否 /
金
2021 年肉菜流 中百仓储超市 2021 年肉菜流通追溯
10 通追溯体系考 4,000.00 有限公司 否 体系运行考核情况公
核补助资金 示
2020 年冻猪肉 中百仓储超市 市商务局关于汛期向
11 补贴 2,995,777.46 有限公司 否 市场投放 2000 吨政
府储备冻猪肉的通知
武汉市商务局关于做
12 储备鸡蛋、蔬 7,020,000.00 中百仓储超市 否 好今冬明春及元旦春
菜补贴 有限公司 节期间重要商品储备
供应工作的通知
13 粮油监测预警 600,000.00 中百控股集团 否 武商务[2015]250 号
补贴 股份有限公司
2021 年度物流 中百集团武汉 市交通运输局关于做
14 业发展专项资 335,700.00 生鲜食品加工 否 好 2021 年度市级物
金 配送有限公司 流业发展专项资金项
目申报工作的通知
中百集团武汉 鄂防指发[2020]111
15 疫情防控补贴 56,000.00 生鲜食品加工 否 号
配送有限公司
2021 农产品加 中百集团武汉
16 工项目专项补 1,019,300.00 生鲜食品加工 否 武农办[2020]61 号
贴资金 配送有限公司
市人民政府关于印发
中百集团武汉 武汉市促进中小企业
17 纾困贴息 338,729.12 生鲜食品加工 否 稳健发展若干政策的
配送有限公司 通知
（武政规[2021]5 号）
智能化改造专 武汉中百新晨
18 项资金 194,000.00 环保包装科技 否 武经信规[2019]4 号
有限公司
市下江汉路步 武汉中百百货
19 行街商业业态 500,000.00 有限责任公司 否 武政办[2021]105 号
提升资金
20 2018 年市级小 50,000.00 武汉中百百货 否 武政办[2021]105 号
进限奖励资金 有限责任公司
21 2020 年“社零 60,000.00 武汉中百百货 否 武政办[2021]105 号
额”奖励 有限责任公司
22 社保就业稳岗 292,800.00 武汉中百百货 否 鄂政办发[2020]5 号
返还 有限责任公司 鄂人社发[2021]24 号
23 社保就业稳岗 15,703.41 中百超市有限 否 鄂政办发[2020]5 号
返还 公司 鄂人社发[2021]24 号
24 春节储备供应 220,000.00 中百超市有限 否 武汉市商务局关于做
补贴 公司 好今冬明春及元旦春
节期间重要商品储备
供应工作的通知
以工代训补贴 中百超市有限 武人社发[2020]14 号
25 （职工技能提 982,000.00 公司 否 武人社函[2020]49 号
升）
26 疫情防控补贴 200.00 中百超市有限 否 鄂防指发[2020]111
公司 号
27 社保就业稳岗 2,469.25 长沙森活家商 否 湘人社[2021]13 号
返还 贸有限公司
合计 17,314,484.62
上述各项补助均以现金形式补助，公司均已收到相关款项。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型。
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司收到的前述政府补助均为与收益相关的政府补助。
2
[2021-12-18] (000759)中百集团:第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-069
中百控股集团股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议
于 2021 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 10
日以电子邮件形式发出。应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议并以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。本议案须提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间及有关事项将另行通知。
《 中 百 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 修 正 案 》 详 见 当 日 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）公告。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董事 会
2021 年 12 月 18 日
[2021-11-13] (000759)中百集团:关于获得政府补助的公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-068
中百控股集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，中百控股集团股份有限公司（下称“公司”）
及下属子公司累计收到政府各类补助资金共计 62,434,954.99 元（未经审计），
具体内容已分别于 2021 年 2 月 23 日、4 月 3 日、5 月 12 日、6 月 18 日、10 月
9 日在巨潮资讯网公告，公告编号：2021-011；2021-036；2021-043；2021-050；2021-063。
截至 2021 年 11 月 10 日，公司又收到政府各类补助资金共计 8,824,553.90
元（未经审计），具体明细如下：
序 补助项目 补助金额 获得补助主体 是否具有 补助依据
号 （元） 持续性
1 政府扶持资金 7,266,900.00 中百仓储超市有限 否 硚政办
公司 [2016]43 号
武人社发
2 以工代训补贴（职 116,000.00 中百仓储超市有限 否 [2020]14 号、
工技能提升） 公司 武人社函
[2020]49 号
3 疫情防控补贴 16,000.00 中百仓储超市有限 否 鄂防指发
公司 [2020]111 号
鄂政办发
4 社保就业稳岗返还 159,601.10 中百仓储超市有限 否 [2020]5 号
公司 鄂人社发
[2021]24 号
5 储备粮油补贴 2,000.00 中百仓储超市有限 否 武商务
公司 [2015]250 号
6 汉江湾质量奖 500,000.00 中百仓储超市有限 否 硚政规
公司 [2019]2 号
《关于拨付
7 国卫复审经费市场 14,568.80 中百仓储超市有限 否 农贸市场国
补助 公司 卫复审补贴
资金的通知》
武人社发
8 以工代训补贴（职 23,000.00 中百超市有限公司 否 [2020]14 号、
工技能提升） 武人社函
[2020]49 号
鄂政办发
9 社保就业稳岗返还 6,484.00 中百超市有限公司 否 [2020]5 号
鄂人社发
[2021]24 号
10 疫情防控等补贴 20,000.00 中百超市有限公司 否 鄂防指发
[2020]111 号
11 粮油监测预警补贴 600,000.00 中百控股集团股份 否 武商务
有限公司 [2015]250 号
12 2021 年小进规奖励 100,000.00 中百控股集团股份 否 武发改规
有限公司 [2021]1 号
合计 8,824,553.90
上述各项补助均以现金形式补助，公司均已收到相关款项。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型。
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司收到的前述政府补助均为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量。
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助直接计入
当期损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
3.补助对上市公司的影响。
本次获得的政府补助 8,824,553.90 元计入公司当期损益，增加公司 2021
年度税前利润总额。公司将根据相关会计准则、法律法规及相关政府部门要求，合理合规使用资金，实现政府补助资金的高效使用。
4.风险提示和其他说明。
前述获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文。
2.收款凭证。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 13 日
[2021-10-29] (000759)中百集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.038元
每股净资产: 4.5142元
加权平均净资产收益率: -0.78%
营业总收入: 93.38亿元
归属于母公司的净利润: -0.25亿元
[2021-10-29] (000759)中百集团:董事会决议公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-066
中百控股集团股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议
于 2021 年 10 月 27 日上午 9：00 以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室
召开。本次会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。应出席会议
董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，其中，参加现场表决的董事 7 名，公司非
独立董事吴莉敏女士、孙昊女士、苏明波先生，独立董事黄静女士以通讯表决方式参加会议。会议由李军董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、公司 2021 年第三季度报告。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中百控股集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号 2021-067）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于修订《信息披露制度》的议案。
《中百控股集团股份有限公司信息披露制度》详见当日巨潮网公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于制定《企业负责人薪酬与经营业绩考核管理办法》的议案。
《中百控股集团股份有限公司企业负责人薪酬与经营业绩考核管理办法》详见当日巨潮网公告。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司当日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-20] (000759)中百集团:关于股东股份被司法再冻结的公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-065
中百控股集团股份有限公司
关于股东股份被司法再冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日接
到公司股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）函告以及通过中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉其持有的公司股份被解除
冻结，并被司法再冻结，现将有关情况公告如下：
一、本次股东所持股份被解除冻结的情况
股东 是否为第一 本次解除冻 占其所 占公司 司法冻结
名称 大股东及其 结数量（股） 持股份 总股本 冻结起始日 解除日期 执行人
一致行动人 比例 比例
新光 2018 年 10 2021 年 10 上海市崇
集团 否 40,528,928 100% 5.95% 月 15 日 月 14 日 明区人民
法院
二、本次股东所持股份被司法再冻结的情况
股东 是否为第一 本次冻 占其所 占公司总 司法冻结
名称 大股东及其 结数量（股）持股份 股本比例 起始日 到期日 执行人 冻结原因
一致行动人 比例
新光 否 40,528,928 100% 5.95% 2021 年 10 2024年10 上海金融 轮候冻结
集团 月 14 日 月 13 日 法院 生效
经了解，截至目前，新光集团尚未收到与上述股票被司法冻结相关的任何法
律文书或通知文件。
三、股东股份累计被司法冻结的情况
截至本公告日，新光集团持有公司股份 40,528,928 股，占公司总股本的
5.95%；累计质押股份为 40,521,300 股，占其持有公司股份的 99.98%，占公司
总股本的 5.95%；累计被司法冻结股份为 40,528,928 股，占其持有公司股份的
100%，占公司总股本的 5.95%。
四、其他情况说明及风险提示
1.新光集团为公司持股 5%以上股东，此次股份被司法再冻结事项不会影响
公司的正常经营活动，公司将持续关注该事项的进展情况，并严格按照有关法律
法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
2.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），关于公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
五、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2.新光集团告知函。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-15] (000759)中百集团:2021年前三季度业绩预告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-064
中百控股集团股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 09 月 30 日
2.预计的经营业绩：亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：2,150 万元-2,750 万元
东的净利润 盈利：6,721.80 万元
比上年同期下降：131.99%-140.91%
基本每股收益 亏损：0.033 元/股-0.042 元/股 盈利：0.101 元/股
其中，公司第三季度（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）预计的业绩为：
亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 2021 年 7 月-9 月 上年同期
归属于上市公司股 亏损：2,922 万元-3,522 万元
东的净利润 盈利：13,979.10 万元
比上年同期下降：120.90%-125.19%
基本每股收益 亏损：0.045 元/股-0.054 元/股 盈利：0.213 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年上半年，商超线下实体门店经营普遍下行，公司保持微利状态。8
月份全国多地出现疫情反复，湖北亦遭受冲击。公司按照疫情防控要求闭店、员 工隔离，并承担民生保供任务，收入减少，防疫消杀等刚性费用大幅增加。受行 业环境、新租赁准则及疫情反复等多方面影响，导致公司前三季度亏损。
2020 年上半年受疫情影响，公司虽然处于亏损状态，但第三季度公司收到
政府各项疫情政策补贴，实现盈利。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司2021 年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 15 日
[2021-08-28] (000759)中百集团:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.01元
每股净资产: 4.5618元
加权平均净资产收益率: 0.24%
营业总收入: 63.34亿元
归属于母公司的净利润: 772.13万元
[2021-08-28] (000759)中百集团:半年报董事会决议公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-061
中百控股集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议
于 2021 年 8 月 26 日上午 9：00 时以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室
召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出。应出席会议董
事 11 名，实际出席会议董事 11 名，其中，参加现场表决的董事 7 名，公司非独
立董事邵博女士、苏明波先生、独立董事孙晋先生、余国杰先生以通讯表决方式参加会议。会议由李军董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、公司 2021 年半年度报告正文及摘要。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中百控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及《中百控股集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号 2021-062）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案。
公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别由以下人员组成：
1.战略委员会由李军、黄静、冀志斌、邵博、吴莉敏五人组成，召集人李军。
2.提名委员会由黄静、孙晋、余国杰、邵博、汪梅方五人组成，召集人黄静。
3.审计委员会由余国杰、黄静、孙晋、冀志斌、汪梅方五人组成，召集人余国杰。
4.薪酬与考核委员会由冀志斌、黄静、孙晋、余国杰、李军五人组成，召集
人冀志斌。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于公司高层管理人员 2020 年度绩效薪酬兑付的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于公司经营层 2020 年度绩效薪酬兑付的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 28 日
[2021-07-27] (000759)中百集团:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-060
中百控股集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间为: 2021 年 7 月 26 日（星期一）15：00
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 7 月 26 日 9:15-9:25，
9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为 2021 年 7 月 26 日 9:15—15:00。
2．现场会议召开地点：武汉市江汉区唐家墩路 32 号国创大厦 A 座 17 楼会
议室。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：李军董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 129 人，代表股份 485,963,406 股，占上市公司
总股份的 71.3580％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 231,537,285
股，占上市公司总股份的 33.9985％。通过网络投票的股东 127 人，代表股份
254,426,121 股，占上市公司总股份的 37.3595％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 123 人，代表股份 10,545,067 股，占上市公司总
股份的 1.5484％。其中：通过现场投票的股东 0 人。通过网络投票的股东 123人，代表股份 10,545,067 股，占上市公司总股份的 1.5484％。
公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，北京天达共和（武汉）律师事务所王国瑜、桂婷婷律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
1. 关于第一大股东变更承诺的议案
该事项关联股东武汉商联（集团）股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司（合计持有公司股份 231,537,285 股）对本议案予以回避表决。
总表决情况：
同意 243,971,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8908％；反对
10,454,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1092％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意90,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8544％；反对10,454,967股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1456％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
2. 关于补选公司独立董事的议案
总表决情况：
同意 476,841,639 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1230％；反对
8,100,467 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6669％；弃权 1,021,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2102％。
中小股东总表决情况：
同意 1,423,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.4973％；反对
8,100,467 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.8176％；弃权 1,021,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 9.6851％。
议案表决结果：审议通过，余国杰先生当选为公司第十届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所
2.律师姓名：王国瑜、桂婷婷
3.结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1.中百控股集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议。
2.中百控股集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会法律意见书。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 27 日
[2021-07-21] (000759)中百集团:关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-059
中百控股集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中百控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
董事会第五次会议决议，公司定于 2021 年 7 月 26 日以现场投票与网络投票相结
合的表决方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会。公司于 2021 年 7 月 10 日
在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中百控股集团股份有限公司关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知》。现就公司 2021年第三次临时股东大会事项发布提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人：公司第十届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2021年7月26日（星期一）15:00。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月26日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年7月26日9:15—15:00。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 7 月 20 日（星期二）
（七）会议出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2021年7月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦A座17楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）《关于第一大股东变更承诺的议案》
该事项关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限
公司将在股东大会上对该项议案回避表决。
（二）《关于补选公司独立董事的议案》
议案内容详见公司 2021 年 7 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案，公司
将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于第一大股东变更承诺的议案 √
2.00 关于补选公司独立董事的议案 √
四、现场会议事项
（一）登记时间：
2021 年 7 月 21 日（9:00—12:00，14:00—17:00）。
（二）登记方式
1.个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理
人身份证原件）办理登记手续；
2.法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；
3.委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
4.异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记。
（三）登记地点：武汉市江汉区唐家墩路 32 号国创大厦 A 座 17 楼证券事
务部。
信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：武汉市江汉区唐家墩路 32 号国创大厦 A 座 17 楼证券事务部
邮政编码：430024
电子邮箱：zbjtzqb@whzb.com
电话及传真号码：027-82832006
（四）其他事项
本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
五、网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 21 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360759”，投票简称为“中百投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 7 月 26 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 7 月 26 日 9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席中百控股集团股份有限
公司 2021 年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
1.00 关于第一大股东变更承诺的议案 √
2.00 关于补选公司独立董事的议案 √
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：2021 年 月 日
[2021-07-13] (000759)中百集团:2021年半年度业绩预告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-058
中百控股集团股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 6 月 30 日
2.预计的经营业绩：□亏损 ?扭亏为盈 □同向上升□同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：700 万元–900 万元
股东的净利润 亏损：7257.31 万元
比上年同期增长：109.65%-112.40%
基本每股收益 盈利：0.010 元/股–0.013 元/股 亏损：0.11 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年上半年，线下实体门店经营普遍下行。公司聚焦零售主业，持续关注企业内部效率管理，不断优化供应链、加强费用管控、坚持扩大线上业务，千方百计提质增效。上年同期，受新冠肺炎疫情影响，公司多家门店停业，人工成本、运输防疫消杀等刚性费用增加，一季度亏损较大，复工复产后，门店销售收入有所回升，政府政策扶持陆续到位，亏损收窄。本报告期较上年同期毛利率上升、费用率下降，归属于上市公司股东的净利润较同期扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司2021 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 13 日
[2021-07-10] (000759)中百集团:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-056
中百控股集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2021 年 7 月 26 日以
现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会，会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人：公司第十届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2021年7月26日（星期一）15:00。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年7月26日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年7月26日9:15—15:00。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 7 月 20 日（星期二）
（七）会议出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2021年7月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦A座17楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）《关于第一大股东变更承诺的议案》
该事项关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限
公司将在股东大会上对该项议案回避表决。
（二）《关于补选公司独立董事的议案》
议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。上述议案，公司将
对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于第一大股东变更承诺的议案 √
2.00 关于补选公司独立董事的议案 √
四、现场会议事项
（一）登记时间：
2021 年 7 月 21 日（9:00—12:00， 14:00—17:00）。
（二）登记方式
1.个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理
人身份证原件）办理登记手续；
2.法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印
件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定代
表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照
副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；
3.委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
4.异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记。
（三）登记地点：武汉市江汉区唐家墩路 32 号国创大厦 A 座 17 楼证券事
务部。
信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：武汉市江汉区唐家墩路 32 号国创大厦 A 座 17 楼证券事务部
邮政编码：430024
电子邮箱：zbjtzqb@whzb.com
电话及传真号码：027-82832006
（四）其他事项
本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
五、网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 10 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360759”，投票简称为“中百投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 7 月 26 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为 2021 年 7 月 26 日 9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席中百控股集团股份有限
公司 2021 年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
1.00 关于第一大股东变更承诺的议案 √
2.00 关于补选公司独立董事的议案 √
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：2021 年 月 日
[2021-07-10] (000759)中百集团:关于第一大股东变更承诺的公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-053
中百控股集团股份有限公司
关于第一大股东变更承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中百集团”）于 2021 年7 月 9 日以通讯表决方式召开了第十届董事会第五次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于第一大股东变更承诺的议案》，该议案尚需提交公司 2021年第三次临时股东大会审议。现将公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武汉商联”）变更同业竞争承诺事项的具体情况公告如下：
公司第一大股东武汉商联曾在 2019 年 7 月提交公司、武商集团股东大会审
议通过了申请变更同业竞争承诺的议案，变更后承诺将于 2021 年 7 月到期。鉴于继续实施原承诺不利于维护上市公司及中小股东利益，现提请公司董事会、股东大会审议武汉商联变更承诺的议案。
一、原承诺的背景及履行情况
（一）同业竞争承诺产生的背景
2007 年，武汉商联成立时曾在三家上市公司公告的《权益变动报告书》和《收购报告书》中就解决三家上市公司同业竞争问题承诺：“在条件成熟时，按照市场规则择机逐步对三家上市公司进行资产重组，优化业态和资源配置、通过整合逐步解决上市公司之间的业态交叉竞争状态”。
2014 年 7 月，按照《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、
股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55 号）要求，武汉商联对该项承诺规范如下：“争取在 5 年之内，采取多种方式逐步解决武商集团、中百集团和武汉中商三家上市公司的同业竞争问题。”
2019 年，武汉商联对武汉中商进行重组，但 2019 年 7 月承诺到期之前武汉
中商重组未实施完毕，故武汉商联分别在 2019 年 7 月 25 日、2019 年 7 月 29 日
提请中百集团、武商集团股东大会审议通过了武汉商联变更承诺的议题，将该项承诺期限延长至 2021 年 7 月。变更后承诺为：自上市公司股东大会审议通过本
项议案之日起，武汉商联将积极推进中商重组工作，进一步加大武商、中百分业经营的力度，并在武汉市国资国企改革的总体部署下，在 2 年之内逐步解决武商集团、中百集团和武汉中商三家上市公司的同业竞争问题。
（二）准备履诺的方式
根据武汉商联 2019 年 7 月变更的承诺内容，武汉商联在完成武汉中商重大
资产重组后，拟通过推进武商集团、中百集团分业经营的方式解决同业竞争问题。分业经营拟通过两种方式实现，一种是业务资产置换，将武商集团涉及超市业务资产与中百集团涉及百货业务资产进行置换，武商集团经营百货类业务，中百经营超市类业务。另一种是将中百集团所有零售商业业务全部并入武商集团，并购入新的非商业零售业务，武商集团经营商业零售业务，中百集团经营非商业零售业务。
（三）承诺的履行情况
1.已完成对中商集团重大资产重组。2019 年 1 月，武汉商联引入居然控股
对中商集团实施重大资产重组，中商集团发行股份购买居然新零售全部股权的重大资产重组已实施完毕，武汉商联不再控股中商集团，且在中商集团的持股比例较低，不再属于证监会相关规定明确的存在同业竞争的相关情形。
2.虽然受到 2020 年新冠疫情影响，武汉本地零售业遭受强烈冲击，武汉商联在承担抗疫任务及维持业务正常经营的同时，仍然积极推进业务调整，初步实现了武商集团与中百集团之间的差异化经营。武汉商联积极实施商业上市公司业态调整，按照差异化发展的思路，中百集团以超市业务为主，武商集团以百货业务为主，根据 2020 年年报，中百集团未新增百货门店，武商集团超市门店净减少 4 家，总体未新增同业竞争。
二、变更承诺的原因
按照原有承诺继续推进武商集团、中百集团分业经营，无论采取何种方式都不利于维护两家上市公司权益。理由如下：
（一）业务资产置换将对两家上市公司经营能力带来重大不利影响
对武商集团的不利影响：根据武商集团 2020 年年报，由于会计准则变更，
2020 年武商集团营收由 2019 年 177 亿元下降至 76.4 亿元，其中购物中心收入
从 123.96 亿元下降至 27 亿元，超市收入从 52.8 亿元下降至 34.4 亿元，导致武
集团年报，中百集团百货营业收入仅为 1.44 亿元，如武商集团剥离超市业务，置入中百百货业务，武商集团营收将会下降 50%以上，营收的下降不仅影响武商集团的现金流水平，还会直接影响武商集团对外融资的信用评级以及融资成本，不利于保持武商集团的持续经营能力，不利于维护武商集团的中小股东利益。
对中百集团的不利影响：由于新冠疫情影响，人们消费习惯发生深度改变，对传统超市行业发展带来了极大的冲击，也对超市行业未来发展带来了极大的不确定性，根据中百集团 2020 年年报以及 2021 年一季报，中百集团的利润总额分
别为 1.38 亿元和 1165.95 万元，不能持续享受的政府补贴分别为 1.74 亿元、
3195.13 万元，剔除政府补贴后利润总额分别亏损 3537.85 万元、2029.17 万元，因政府补贴具有偶然性，不可持续，如并入武商集团 69 家超市门店，经营面积共计 58.9 万方，在实体超市行业不断下行的宏观大环境下，在中百集团超市业务未来发展前景不确定的情况下，将会给中百集团带来更大的经营压力和不确定性，业务体量越大有可能越亏越多，对中百集团利润总额带来重大不利影响。
（二）业务合并将对武商集团经营能力带来重大不利影响
如将中百集团整体商业零售业务全部并入武商集团，由于中百集团剔除政府补贴后，实际经营情况为亏损，且政府补贴不具有可持续性，武商集团并入中百集团商业零售业务将对上市公司利润带来重大不利影响，不利于增强武商集团的持续经营能力。
三、拟采取的应对措施
为维持武汉商联对三家上市公司同业竞争承诺的有效性，并坚定解决该问题的决心，武汉商联拟按照《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55 号）规定，提请上市公司股东大会同意武汉商联变更承诺。变更承诺后，武汉商联将以更积极的态度推进变更后承诺按期履行到位，分步解决两家上市公司同业竞争问题：第一步，优先解决上市公司的发展问题，用 2 年时间积极推进两家公司通过数字化升级，提升盈利能力；第二步，用 1 年时间完成两家分业经营，最终解决两家上市公司同业竞争问题，分业经营拟通过两种方式实现，一种是业务资产置换，将武商集团涉及超市业务资产与中百集团涉及百货业务资产进行置换，武商集团经营百货类业务，中百经营超市类业务。另一种是将中百集团所有零售商业业务全部并入武商集团，并购入新的非商业零售业务，武商集团经营商业零售
业务，中百集团经营非商业零售业务。
四、变更后的承诺
自股东大会审议通过本项议案之日起，武汉商联将积极推进、加大两家上市公司分业经营力度，在 3 年内通过资产重组等方式最终解决两家上市公司的同业竞争问题。
五、董事会审议情况
公司于 2021 年 7 月 9 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于
第一大股东变更承诺的议案》，关联董事李军先生、汪梅方先生、邵博女士对本议案回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司第一大股东武汉商联变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。变更方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定。武汉商联提出的变更方案合法合规，未损害上市公司或其他投资者的利益。同意将《关于第一大股东变更承诺的议案》提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
公司已于 2021 年 7 月 9 日召开第十届监事会第三次会议，审议通过了《关
于第一大股东变更承诺的议案》，关联监事胡剑、贾蕾、王颖对本议案回避表决。监事会经审议后认为：公司第一大股东武汉商联变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效，未损害公司和其他股东利益。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1.公司第十届董事会第五次会议决议。
2.公司第十届监事会第三次会议决议。
3.独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
4.武汉商联《关于提请审议我司变更承诺议案的函》。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董事 会
2021 年 7 月 10 日
[2021-07-10] (000759)中百集团:第十届监事会第三次会议决议公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-057
中百控股集团股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议
于 2021 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2021 年 7 月 7 日以
电子邮件形式发出。应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
关联监事胡剑先生、贾蕾女士、王颖女士回避表决，2 名非关联监事进行了表决。
会议审议并以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于第一大股东变更
承诺的议案》。
监事会经审议后认为：公司第一大股东武汉商联变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效，未损害公司和其他股东利益。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 10 日
[2021-07-10] (000759)中百集团:第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-052
中百控股集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议
于 2021 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2021 年 7 月 7 日以
电子邮件形式发出。应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于第一大股东变更承诺的议案。
该事项关联董事李军先生、汪梅方先生、邵博女士回避表决。8 名非关联董事进行了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第一大股东变更承诺的公告》（公告编号：2021-053）。
公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司当日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于补选公司独立董事的议案。
刘启亮先生因工作变动原因辞去公司独立董事职务，公司董事会推荐余国杰先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会换届之日止。
本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格需提交深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事发表了相关独立意见，详见公司当日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董事 会
2021 年 7 月 10 日
独立董事候选人简历
余国杰，男，1964 年出生，武汉大学经济学博士，中国注册会计师，曾任上海大学社会科学学院助教、讲师，武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教授、教授。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授，兼任莎丽科技股份有限公司独立董事。
未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。
[2021-06-19] (000759)中百集团:关于投资设立全资子公司的进展公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-051
中百控股集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 1 日召开第
十届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。基于经营发展需要，为加快推进公司数字化转型与线上线下融合发展，提升市场竞争力，拟以自有资金 10,000 万元人民币投资设立全资子公司武汉中百数智科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）。具体内容详见公司
于 2021 年 6 月 2 日披露在巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的公告》（公
告编号：2021-047）。
二、进展情况
近日，公司全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了武汉市硚口区行政审批局颁发的营业执照，相关信息如下：
公司名称：武汉数智云科技有限公司
统一社会信用代码：91420104MA4F0EKE8G
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：汪梅方
注册资本：壹亿圆整
住所：湖北省武汉市硚口区古田二路8栋2-6层（汇丰企业总部）406室
成立日期：2021年6月18日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：云计算装备技术服务；软件开发；互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；日用百货销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；家具销售；家居用品销售；照相机及器材销售；玩具销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；特种劳动防护用品销
售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；体育用品及器材零售；户外用品销售；汽车装饰用品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；第二类医疗器械销售；宠物食品及用品零售；礼品花卉销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；企业管理；餐饮管理；外卖递送服务；软件销售；电子产品销售；云计算设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；智能家庭消费设备销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；制冷、空调设备销售；物业管理；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；食品经营（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、备查文件
武汉数智云科技有限公司营业执照。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董事 会
2021 年 6 月 19 日
[2021-06-18] (000759)中百集团:关于获得政府补助的公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-050
中百控股集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
2021 年 1 月 1 日至 5 月 10 日，中百控股集团股份有限公司（下称“公司”）
及下属子公司累计收到政府各类补助资金共计 41,182,072.58 元（未经审计），
具体内容已分别于 2021 年 2 月 23 日、4 月 3 日、5 月 12 日在巨潮资讯网公告，
公告编号：2021-011；2021-036；2021-043。
截至 2021 年 6 月 15 日，公司又收到政府各类补助资金共计 8,064,548.28
元（未经审计），具体明细如下：
序 补助项目 补助金额 获得补助主体 是否具有 补助依据
号 （元） 持续性
武人社发
1 以工代训补贴（职 3,508,560.00 中百仓储超市有限 否 [2020]14 号、
工技能提升） 公司 武人社函
[2020]49 号
2 社保、就业补贴 387,556.00 中百仓储超市有限 否 鄂政办发
公司 [2020]5 号
3 疫情防控补贴 5,000.00 中百仓储超市有限 否 鄂防指发
公司 [2020]111 号
武汉中百新晨环保 新洲区工业企
4 社保、就业补贴 363,552.28 包装科技有限公司 否 业结构调整奖
补
5 社保、就业补贴 174,596.00 中百控股集团股份 否 鄂政办发
有限公司 [2020]5 号
6 社保、就业补贴 131,284.00 武汉汉鹏物流发展 否 鄂政办发
有限责任公司 [2020]5 号
江夏区2019年
江夏区 2020 年工 武汉中百谷之田食 工业投资与技
7 业投资和技术改 140,000.00 品有限责任公司 否 术改造项目专
造专项补助资金 项补助资金管
理办法
8 智能化改造专项 630,000.00 武汉中百新晨环保 否 武经信规
资金 包装科技有限公司 [2019]4 号
武人社函
9 以工代训（职工技 138,000.00 武汉中百便利店有 否 [2020]44 号、
能提升） 限公司 武人社函
[2020]49 号
10 以工代训（职工技 1,586,000.00 中百超市有限公司 否 武人社函
能提升） [2020]49 号
新冠专项“江汉新
11 春购”重点商超保 1,000,000.00 中百超市有限公司 否 江汉新春购
供经费
合计 8,064,548.28
上述各项补助均以现金形式补助，公司均已收到相关款项。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型。
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司收到的前述政府补助均为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量。
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助直接计入当期损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
3.补助对上市公司的影响。
本次获得的政府补助 8,064,548.28 元计入公司当期损益，增加公司 2021
年度税前利润总额。公司将根据相关会计准则、法律法规及相关政府部门要求，合理合规使用资金，实现政府补助资金的高效使用。
4.风险提示和其他说明。
前述获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文。
2.收款凭证。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 18 日
[2021-06-11] (000759)中百集团:关于变更临时办公地址的公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-049
中百控股集团股份有限公司
关于变更临时办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因经营发展需要，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中百仓储超市有限公司（以下简称“中百仓储”）拟吸收合并公司全资子公
司中百超市有限公司（以下简称“中百超市”）（具体内容详见 2021 年 6 月 2 日
《巨潮资讯网》公告，公告编号：2021-046）。为推进业态调整工作，公司总部
拟与中百超市互换办公场所，公司将于 2021 年 6 月 11 日搬迁至临时办公地址办
公，待完成中百仓储和中百超市的合署办公之后再迁入新址，具体时间另行公告。现将相关信息公告如下：
变更前：
办公地址：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼
邮政编码：430035
变更后：
临时办公地址：武汉市江汉区唐家墩路 32 号国创大厦 A 座 17 楼、20 楼
邮政编码：430024
上述变更后的联系方式自公告之日起正式启用。除上述变更内容外，公司的注册地址、投资者联系电话、公司邮箱等其他联系方式保持不变。在此期间给各位投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 11 日
[2021-06-03] (000759)中百集团:关于独立董事辞职的公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-048
中百控股集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 6 月 2
日收到公司独立董事刘启亮先生递交的书面辞职报告。刘启亮先生因工作变动原因，提请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去其在董事会提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会中担任的各项职务。辞职后，刘启亮先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘启亮先生未持有公司股份。
鉴于刘启亮先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，刘启亮先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘启亮先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责。公司董事会将依照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
公司董事会对刘启亮先生在任职期间勤勉、尽职履责表示衷心感谢。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 3 日
[2021-06-02] (000759)中百集团:关于投资设立全资子公司的公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-047
中百控股集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营发展需要，为加快推进公司数字化转型与线上线下融合发展，提升市场竞争力，拟以自有资金10,000 万元人民币投资设立全资子公司武汉中百数智科技有限公司（暂定名）。
公司于 2021 年 6 月 1 日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于投
资设立全资子公司的议案》，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
公司名称：武汉中百数智科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）
公司类型：有限责任公司
注册资本：10,000万人民币
注册地址：湖北省武汉市
经营范围：一般项目：云计算科技、物联网科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，企业管理，餐饮企业管理，以服务外包方式从事计算机数据处理，计算机系统集成的设计、调试、维护，家具及家具用品、数码产品及其配件、照相器材、厨房用具、纺织品、针织品、服装鞋帽及箱包、化妆品、卫生用品、办公用品、体育用品及器材、玩具、日用百货、汽车用品及配件、珠宝首饰、金银饰品（黄金、毛钻、裸钻除外）、工艺美术品（文物除外）、五金制品、消防器材、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、建筑装潢材料、花卉、宠物用品、第二类医疗器械的批发、进出口、零售、佣金代理（除拍卖外），商务信息咨询，清洁服务，仓储服务（除危险化学品），物业管理，餐饮服务（限分支机构），以特许加盟方式从事商业活动。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述信息最终以工商登记机关核准登记的内容为准。
三、投资目的和对公司的影响
基于公司战略规划和经营发展的需要，通过设立全资子公司优化资源配置，有利于加快推进公司数字化转型与线上线下融合发展，提高公司的综合竞争实力，实现公司持续、健康、稳定地发展，对公司具有积极的战略意义。
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次投资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。
四、存在的风险
本次对外投资，尚需市场监督管理等相关部门审批。子公司成立后，可能面临宏观经济及行业政策变化、市场环境等外部不确定性因素，同时还可能面临运营管理、内部控制等内部风险。对此，公司将密切关注子公司的设立及后续进展，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险。
五、备查文件
中百控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董事 会
2021 年 6 月 2 日
[2021-06-02] (000759)中百集团:关于全资子公司之间吸收合并的公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-046
中百控股集团股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、吸收合并情况概述
为优化公司管理架构、降低管理成本、提高公司运营效率，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中百仓储超市有限公司（以下简称“中百仓储”）拟吸收合并公司全资子公司中百超市有限公司（以下简称“中百超市”）。吸收合并完成后，中百仓储存续经营，中百超市全部资产、负债、权益、业务及人员由中百仓储承继，中百超市依法注销独立法人资格。中百仓储同时经营“中百仓储”“中百超市”两种业态。
公司于 2021 年 6 月 1 日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于全
资子公司之间吸收合并的议案》，本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、 合并双方基本情况
（一）吸收合并方基本情况
公司名称：中百仓储超市有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91420100300085552P
注册地址：硚口区古田二路 8 栋 2-6 层
法定代表人：张俊
注册资本：55500 万人民币
成立日期：1994 年 12 月 18 日
经营范围：超级市场零售及网上销售；钟表维修；电器销售及网上销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；仓储服务、场地出租、花卉、摄影；农畜产品收购、储存；代理收费业务。（以下经营范围仅供持证的分支机构在核
定的期限内使用）卷烟、雪茄烟、电子烟、电子雾化设备销售及网上销售；计生用品、处方药、非处方药销售及网上销售；餐饮服务；快递服务；散装食品的现场加工、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售及网上销售；保健食品经营及网上销售；儿童室内游乐服务；医疗器械二类经营及网上销售；化妆品销售及网上销售；图书销售及网上销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
经审计的主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，中百仓储资产总额
483,380.54 万元，净资产 143,973.81 万元；2020 年度实现营业收入 912,891.30
万元，净利润 9,029.83 万元。
中百仓储为公司全资子公司。
（二） 被合并方基本情况
公司名称：中百超市有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91420100300209391H
注册地址：江汉区新华西路 24 号
法人代表：张俊
注册资本：14,800 万人民币
成立日期：1995 年 11 月 20 日
经营范围：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；出版物零售；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；生活美容服务；出版物互联网销售；邮政基本服务；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；城市配送运输服务（不含危险货物）；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品互联网销售；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：居民日常生活服务；纸制品销售；电池销售；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；电子元器件零售；五金产品零售；家居用品销售；日用品销售；日用品批发；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品零售；办公用品销售；户外用品销售；劳动保护用品
销售；个人卫生用品销售；体育用品及器材零售；宠物食品及用品零售；汽车装饰用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；特种劳动防护用品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用口罩（非医用）销售；办公设备耗材销售；玩具销售；日用化学产品销售；针纺织品及原料销售；化妆品零售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；特种陶瓷制品销售；食用农产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；钟表销售；日用产品修理；钟表与计时仪器销售；家用电器销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；厨具卫具及日用杂品零售；电力电子元器件销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；礼品花卉销售；农副产品销售；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；照相机及器材销售；游乐园服务；针纺织品销售；模具销售；渔需物资销售；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰零售；显示器件销售；销售代理；单用途商业预付卡代理销售；智能车载设备销售；单位后勤管理服务；茶具销售；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经审计的主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，中百超市资产总额
141,905.48 万元，净资产 32,349.74 万元；2020 年度实现营业收入 358,207.48
万元，净利润 534.28 万元。
中百超市为公司全资子公司。
三、 本次吸收合并的相关安排
（一）吸收合并的方式
本次合并采用吸收合并的方式，以中百仓储为主体吸收合并中百超市，吸收合并完成后，中百仓储继续存续经营，依法承继中百超市的全部资产、负债、业务及人员等，中百超市将被依法注销。
（二）相关安排
1.合并基准日：董事会授权公司管理层根据相关规定予以确定，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由中百仓储承担。
2.合并范围：合并完成后，中百超市的全部资产、负债、权益、人员、业务
及相关资质由中百仓储依法承继，吸收合并后的中百仓储注册资本将变更为70，300 万元。
3.合并双方将按照法律法规等要求，签订吸收合并协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人及公告程序。
4.合并双方共同完成相关资产移交、权属变更登记、办理税务、工商等注销、变更登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。
四、本次吸收合并对公司的影响
本次两家全资子公司吸收合并，有利于公司优化资源配置、降低管理成本、提高整体运营效率，符合公司发展需要。由于中百仓储、中百超市均为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益，尤其是中小股东的利益。
五、备查文件
中百控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董事 会
2021 年 6 月 2 日
[2021-06-02] (000759)中百集团:第十届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-045
中百控股集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议
于 2021 年 6 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2021 年 5 月 28 日
以电子邮件形式发出。应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于全资子公司之间吸收合并的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-046）。
二、关于投资设立全资子公司的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-047）。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董事 会
2021 年 6 月 2 日
[2021-05-21] (000759)中百集团:2020年年度分红派息实施公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-044
中百控股集团股份有限公司
2020 年年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2020年年度权益分派方案已获2021年4月26日召开的2020年年度股东大会审议通过。本次可参与利润分配的总股本为：656,029,486股（扣除公司回购专用账户中的回购股份总数24,992,014股），公司本次现金分红共计32,801,474.30元。
2.本次权益分派按股权登记日公司总股本折算的每股现金红利为0.048165元/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下,本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.048165元/股。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1．公司2020年年度利润分配方案已经2021年4月26日召开的2020年年度股东大会审议通过，公司2020年度利润分配方案为：总股本681,021,500股扣减回购的库存股24,992,014股，以656,029,486股为基数，按分配总额不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派现金32,801,474.30元，其余可分配利润转入下一年度，本年度不送红股，不以公积金转增股本。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份
24,992,014.00股（根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利）后的656,029,486.00股为基数，向全体股东每10股派
0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日为：2021年5月27日（星期四）
除权除息日为：2021年5月28日（星期五）
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2021年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年
5 月 28 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
2．以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东代码 股东名称
1 080****259 武汉商联（集团）股份有限公司
2 080****328 武汉华汉投资管理有限公司
3 002****428 常州星河物资公司
4 002****430 福建晋江陈埭岸兜第四皮塑厂
在权益分派业务申请期间（申请日：2021年5月18日至登记日：2021年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司本次利润分配实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比
例，即656,029,486股×0.05元/股=32,801,474.30元。因公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本，即32,801,474.30元÷681,021,500股
≈0.048165元/股。因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价格-0.048165元/股。
七、咨询联系方法
咨询机构：公司证券事务部
咨询联系人：张国强
咨询地址：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8栋B座
咨询电话及传真：027-82832006
八、备查文件
1.公司第九届董事会第二十九次会议决议；
2.公司2020年年度股东大会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-12] (000759)中百集团:关于获得政府补助的公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-043
中百控股集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
2021 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，中百控股集团股份有限公司（下称“公司”）
及下属子公司累计收到政府各类补助资金共计 31,828,977.05 元（未经审计），
具体内容已分别于 2021 年 2 月 23 日、4 月 3 日在巨潮资讯网公告，公告编号：
2021-011；2021-036。
截至 2021 年 5 月 10 日，公司又收到政府各类补助资金共计 9,353,095.53
元（未经审计），具体明细如下：
序 补助项目 补助金额 获得补助主体 是否具有 补助依据
号 （元） 持续性
1 以工代训补贴（职工技 133,500.00 中百仓储超市 否 武人社发
能提升） 有限公司 [2020]14 号
2 社保、就业补贴 6,292,714.00 中百仓储超市 否 鄂政办发
有限公司 （2020）5 号
3 疫情期间在营保供补贴 802,602.53 中百仓储超市 否 鄂防指发
有限公司 [2020]111 号
4 疫情防控补贴 333,800.00 中百仓储超市 否 鄂防指发
有限公司 [2020]111 号
5 中央服务业发展资金 770,000.00 中百仓储超市 否 鄂防指发
有限公司 [2020]111 号
6 农贸市场设计改造补贴 137,972.00 中百仓储超市 否 武政办
有限公司 〔2020〕6 号
7 新增限额以上社零单位 4,800.00 武汉中百便利 否 鄂防指发
奖励 店有限公司 [2020]111 号
8 有效降低疫情影响促商 120,000.00 武汉中百便利 否 长商务发
贸流通发展项目资金 店有限公司 〔2020〕56 号
9 社保、就业补贴 296,341.00 武汉中百便利 否 鄂政办发
店有限公司 （2020）5 号
10 以工代训补贴（职工技 6,000.00 武汉中百百货 否 武人社发
能提升） 有限责任公司 [2020]14 号
11 社保、就业补贴 449,916.00 武汉中百百货 否 鄂政办发
有限责任公司 （2020）5 号
12 疫情防控补贴 4,950.00 武汉中百百货 否 鄂防指发
有限责任公司 [2020]111 号
中百集团武汉 鄂防指发
13 统计人员补贴 500.00 生鲜食品加工 否 [2020]111 号
配送有限公司
合计 9,353,095.53
上述各项补助均以现金形式补助，公司均已收到相关款项。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型。
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，
是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司收到的前述政府补助均为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量。
按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述政府补助直接计入
当期损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
3.补助对上市公司的影响。
本次获得的政府补助 9,353,095.53 元计入公司当期损益，增加公司 2021
年度税前利润总额。公司将根据相关会计准则、法律法规及相关政府部门要求，合理合规使用资金，实现政府补助资金的高效使用。
4.风险提示和其他说明。
前述获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文。
2.收款凭证。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 12 日
[2021-04-28] (000759)中百集团:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.004元
每股净资产: 4.6022元
加权平均净资产收益率: 0.08%
营业总收入: 34.89亿元
归属于母公司的净利润: 243.01万元
[2021-04-28] (000759)中百集团:一季报董事会决议公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-041
中百控股集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议
于2021年 4 月 26日 16:30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司五楼会议室召
开。本次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出。应参加表决董事
11 名，实际表决董事 11 名，其中，参加现场表决的董事 5 名，公司董事吴莉敏
女士、孙昊女士、苏明波先生、独立董事黄静女士、刘启亮先生、冀志斌先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长李军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、公司 2021 年第一季度报告正文及摘要。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于制定《重大信息内部报告制度》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于修订《战略委员会实施细则》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于修订《审计委员会实施细则》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、关于修订《提名委员会实施细则》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、关于修订《内部控制制度》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、关于修订《投资者关系管理办法》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、关于修订《接待与推广工作制度》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、关于修订《中小投资者单独计票暂行办法》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、关于修订《外部单位报送信息管理制度》的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上新制定及修订的制度详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董事 会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-27] (000759)中百集团:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-040
中百控股集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间为: 2021 年 4 月 26 日（星期一）14：30
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 4 月 26 日 9:15-9:25，
9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为 2021 年 4 月 26 日 9:15—15:00。
2．现场会议召开地点：公司五楼 508 会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道汇丰企业总部 B 座 8 号楼)
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：李军董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 375,601,786 股，占上市公司总
股份的 55.1527％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 232,813,574 股，
占上市公司总股份的 34.1859％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 142,788,212股，占上市公司总股份的 20.9668％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 2,467,990 股，占上市公司总股
份的 0.3624％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,276,289 股，占上
市公司总股份的 0.1874％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,191,701 股，
占上市公司总股份的 0.1750％。
公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，北京天达共和（武汉）律师事务所万维、王国瑜律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：
1．公司 2020 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 374,624,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7398％；反对
977,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2602％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 1,490,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3928％；反对 977,501
股，占出席会议中小股东所持股份的 39.6072％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
2．公司 2020 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 374,624,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7398％；反对
977,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2602％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 1,490,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3928％；反对 977,501
股，占出席会议中小股东所持股份的 39.6072％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 374,550,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7200％；反对
1,051,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2800％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 1,416,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.3863％；反对
1,051,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.6137％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
4．公司 2020 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 374,550,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7200％；反对
1,051,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2800％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 1,416,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.3863％；反对
1,051,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.6137％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
5．公司 2020 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 374,550,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7200％；反对
1,051,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2800％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 1,416,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.3863％；反对
1,051,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.6137％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
6．关于预计 2021 年日常关联交易的议案
该议案为日常关联交易事项，关联股东永辉超市股份有限公司、永辉物流有限公司对本议案予以回避表决。
总表决情况：
同意 273,482,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6169％；反对
1,051,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3831％；弃权 0 股。
同意 1,416,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.3863％；反对
1,051,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.6137％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
7．关于办理银行授信和保函的议案
总表决情况：
同意 374,550,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7200％；反对
1,051,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2800％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 1,416,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.3863％；反对
1,051,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.6137％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
8．关于为子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 373,275,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3807％；反对
2,326,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6193％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 141,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7456％；反对 2,326,190
股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2544％；弃权 0 股。
议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
9．关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
总表决情况：
同意 374,622,485 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7393％；反对
977,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2602％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 1,488,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3199％；反对 977,501
股，占出席会议中小股东所持股份的 39.6072％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0729％。
10．关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
总表决情况：
同意 374,460,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6960％；反对
1,141,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3040％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 1,326,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.7396％；反对
1,141,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.2604％；弃权 0 股。
议案表决结果：审议通过。
四、报告事项
本次股东大会上，独立董事孙晋先生代表公司全体独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事 2020 年度履职报告》，对 2020 年度公司独立董事出席董事会会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所
2．律师姓名：万维、王国瑜
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1．中百控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议。
2．中百控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-21] (000759)中百集团:关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-039
中百控股集团股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中百控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第二十九次会议决议，公司定于 2021 年 4 月 26 日以现场投票与网络投票
相结合的表决方式召开公司 2020 年年度股东大会。公司于 2021 年 3 月 25 日在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中百控股集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。现就公司 2020 年年度股东大会事项发布提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：中百控股集团股份有限公司 2020 年年度股东大会。
（二）召集人：公司第十届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1．现场会议召开时间：2021年4月26日（星期一）14:30。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年4月26日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年4月26日9:15—15:00。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 4 月 20 日（星期二）
（七）会议出席对象：
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2021年4月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员;
3．公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：公司本部五楼508号会议室（湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座）。
二、会议审议事项
（一）公司 2020 年度董事会工作报告；
（二）公司 2020 年度监事会工作报告；
（三）公司 2020 年年度报告正文及摘要；
（四）公司 2020 年度财务决算报告；
（五）公司 2020 年度利润分配预案；
（六）关于预计 2021 年日常关联交易的议案；
该议案为日常关联交易事项，关联股东永辉超市股份有限公司、重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司将对本议案予以回避表决。
（七）关于办理银行授信和保函的议案；
（八）关于为子公司提供担保的议案（该议案应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；
（九）关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；
（十）关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案；
上述议案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露。
公司独立董事将在会上报告 2020 年度履职情况。以上议案及独立董事履职
报告详见公司 2021 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 公司 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2020 年年度报告正文及摘要 √
4.00 公司 2020 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2020 年度利润分配预案 √
6.00 关于预计 2021 年日常关联交易的议案 √
7.00 关于办理银行授信和保函的议案 √
8.00 关于为子公司提供担保的议案 √
9.00 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 √
伙）的议案
10.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 √
四、现场会议事项
（一）登记时间：
2021 年 4 月 21 日（9:00—12:00， 14:00—17:00）。
（二）登记方式
1．个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续；
2．法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；
3．委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
4．异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记。
（三）登记地点：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部
8 号楼 B 座五楼证券与投资管理部。
信函登记地址：公司证券与投资管理部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号楼
B 座五楼证券与投资管理部
邮政编码：430035
电子邮箱：ZBJTZQB@WHZB.COM
电话及传真号码：027-82832006
（四）其他事项
本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
五、网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 21日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360759”，投票简称为“中百投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 4 月 26 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 26 日 9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席中百控股集团股份有限
公司 2020 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人 没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适 当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 公司 2020年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2020年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2020年年度报告正文及摘要 √
4.00 公司 2020年度财务决算报告 √
5.00 公司 2020年度利润分配预案 √
6.00 关于预计 2021年日常关联交易的议案 √
7.00 关于办理银行授信和保函的议案 √
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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